Der USDT von Tether steht im Zusammenhang mit Geldwäsche und Betrug in Südostasien, heißt es in einem Bericht der Vereinten Nationen
In Kürze
Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen behauptet, dass sich Tethers USDT als Instrument für mehrere Geldwäsche- und Betrugsfälle in Südostasien herausstellt.
Der USDT-Stablecoin, ausgegeben von Tether hat sich zu einem wichtigen Instrument für Geldwäsche und Betrug in Südostasien entwickelt, wie in a neuer Bericht vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC).
Dem Bericht zufolge beobachteten Strafverfolgungs- und Finanzermittlungsbehörden in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg des Einsatzes hochentwickelter Hochgeschwindigkeits-Geldwäsche- und auf Untergrund-Tether spezialisierter Teams.
Die Entwicklung der Kryptowährung, gepaart mit schnellen technologischen Fortschritten, hat organisierte Kriminalitätsgruppen angespornt Südostasien Schwarzmarkt-Casinos zum Waschen illegaler Gelder zu nutzen.
„Online-Glücksspielplattformen, insbesondere solche, die illegal operieren, haben sich zu einem der beliebtesten Vehikel für kryptowährungsbasierte Geldwäscher entwickelt, insbesondere für diejenigen, die Tether nutzen“, heißt es in dem UN-Bericht.
Jeremy Douglas, regionaler Vertreter des UNODC für Südostasien und den Pazifik, sagte, dass die organisierte Kriminalität durch neue Technologien effektiv ein paralleles Bankensystem etabliert habe. Darüber hinaus hat die Verbreitung lose oder völlig unregulierter Online-Casinos in Verbindung mit Kryptowährungen das kriminelle Ökosystem der Region intensiviert.
Der umfangreiche Einsatz des USDT beim „Schweineschlachten“
Das UNODC wies auch darauf hin, dass der weltweit beliebte Stablecoin in großem Umfang für illegale Betrügereien genutzt wurde, darunter auch für Betrügereien, die als „Schweineschlachtung“ bezeichnet werden.
Im November gab Tether seine Unterstützung bekannt Justizministerium der Vereinigten StaatenDabei wurden etwa 225 Millionen US-Dollar an USDT aus externen, selbstverwalteten Geldbörsen eingefroren, die mit einer internationalen Menschenhändlergruppe in Verbindung stehen, die an einem Schweineschlachtungsbetrug beteiligt ist.
Erin West, eine kalifornische Staatsanwältin und Expertin für Cybersicherheit, erklärte, dass „Schweineschlachter“ von Tethers digitaler Münze angezogen werden, weil sie schnelle, irreversible Transaktionen auf einer Blockchain verspricht.
„Tether ist der bevorzugte Mechanismus; Es ist schnell und die Transaktionen sind unwiderruflich. Sobald Geld überwiesen wurde, bleibt es in Bewegung; Es gibt keine Möglichkeit, es zurückzuziehen“, sagte Erin West.
Sie betonte, dass Opfer oft durch eine Mischung aus emotionaler Bindung und dem Versprechen eines schnellen Reichtums angelockt werden, insbesondere wenn es um etwas Unbekanntes wie Kryptowährungen geht, die vor der Einführung der Kryptowährung nur begrenzte Möglichkeiten hatten.
Rolle bei anderen illegalen Operationen
Darüber hinaus hob der Bericht den Erfolg der Strafverfolgungsbehörden bei der Zerschlagung mehrerer Geldwäschenetzwerke hervor, die mit illegalen Tether-Geldern in Verbindung stehen. Im August letzten Jahres führten die singapurischen Behörden eine Operation durch, die zur Einziehung von rund 735 Millionen US-Dollar an Bargeld und Kryptowährungen führte.
Der digitale Token von Tether USDT ist ein Stablecoin, eine Kryptowährung, die ihren Wert stabilisieren soll, indem sie typischerweise eine harte Währung nachbildet.
Da es an den US-Dollar gekoppelt ist, können Händler problemlos in Kryptowährungsgeschäfte ein- und aussteigen und unterscheiden sich damit von nicht an den US-Dollar gekoppelten Kryptowährungen wie Bitcoin, die hauptsächlich zu Spekulationszwecken verwendet werden. Mit einem Umlauf von etwa 95 Milliarden US-Dollar ist USDT der größte Stablecoin seiner Art.
Tethers Ansatz zur Bewältigung regulatorischer Herausforderungen
Tether wurde in den letzten Jahren hinsichtlich der Verwaltung seiner Vermögenswerte und seiner Verbindungen zu Finanzinstituten einer behördlichen Prüfung unterzogen.
Im Jahr 2021 warf die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission Tether vor, irreführende Aussagen darüber gemacht zu haben, dass genügend US-Dollar zur Unterstützung seines Stablecoins vorhanden seien. Tether zahlte eine Geldstrafe von 41 Millionen US-Dollar, ohne eine Haftung einzuräumen.
Ebenfalls im November 2023 gab der Stablecoin-Betreiber seine Zusammenarbeit mit US-Behörden bekannt, um die illegale Verwendung seines Tokens zu verhindern. Anschließend stieg die Zahl der auf die schwarze Liste gesetzten Tether-Wallets um etwa 27 %, wie der Branchendatenanbieter CCData berichtete. Im Dezember CEO von Tether Paolo Ardoino teilte den US-Gesetzgebern in einem Brief mit, dass das Unternehmen hat sich angemeldet den US Secret Service und das Federal Bureau of Investigation auf seiner Plattform.
Im Jahr 2023 ist der Anteil von Tether am weltweiten Stablecoin-Angebot von 50 % auf 71 % gestiegen.
Die zunehmende Rolle des Unternehmens bei Geldwäsche und Betrug in Südostasien, wie im UNODC-Bericht hervorgehoben, unterstreicht die Bedeutung der behördlichen Aufsicht über den umfassenden Missbrauch der beliebten Kryptowährung in der Region.
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Über den Autor
Alisa, eine engagierte Journalistin bei der MPost, ist auf Kryptowährungen, Zero-Knowledge-Proofs, Investitionen und den weitreichenden Bereich spezialisiert Web3. Mit einem scharfen Blick für neue Trends und Technologien liefert sie eine umfassende Berichterstattung, um die Leser über die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft des digitalen Finanzwesens zu informieren und einzubeziehen.
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