एसईसी ने कथित $1.9बी पोंजी क्रिप्टो योजना के लिए हाइपरफंड संस्थापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की
संक्षेप में
यूएस एसईसी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में जोखिमों पर जोर देते हुए $1.9 बिलियन हाइपरफंड पोंजी क्रिप्टो योजना के संस्थापकों पर आरोप लगाया।
संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने हाइपरफंड नामक वैश्विक $1.9 बिलियन क्रिप्टोकरेंसी पोंजी धोखाधड़ी योजना को संचालित करने में कथित संलिप्तता के लिए ज़ू ली, उर्फ सैम ली और ब्रेंडा चुंगा उर्फ "बिटकॉइन ब्यूटी" के खिलाफ एक नागरिक कार्रवाई शुरू की।
समवर्ती रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग (DOJ) दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों की घोषणा की, तीसरे व्यक्ति ने दोषी याचिका दायर की। कथित क्रिप्टोकरेंसी पिरामिड योजना, जो 2020 से 2022 में इसके पतन तक संचालित थी, ने कथित तौर पर पर्याप्त रिटर्न के वादे के साथ दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित किया।
एसईसी का दावा है कि इस जोड़ी ने फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ कथित संबद्धता को उजागर करते हुए, निवेशकों के लिए आकर्षक क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्ति खनन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए हाइपरफंड को एक अवसर के रूप में बढ़ावा दिया। हालाँकि, के अनुसार एसईसी के शिकायत के अनुसार, ज़ू ली और ब्रेंडा चुंगा या तो अच्छी तरह से जानते थे या, कम से कम, इस तथ्य के प्रति लापरवाही से उदासीन थे कि हाइपरफंड एक पिरामिड योजना के रूप में काम करता था। कथित तौर पर इस योजना में निवेशकों से एकत्रित धन के अलावा किसी भी सार्थक राजस्व स्रोत का अभाव था।
एसईसी की कानूनी कार्रवाई का उद्देश्य ज़ू ली और ब्रेंडा चुंगा के खिलाफ निषेधाज्ञा राहत, आचरण-आधारित निषेधाज्ञा, गैरकानूनी रूप से अर्जित लाभ की वापसी, पूर्वाग्रह ब्याज और नागरिक दंड को बनाए रखना है। उल्लेखनीय है कि ब्रेंडा चुंगा ने समझौता करके आरोपों को सुलझाने का विकल्प चुना है। संकल्प के हिस्से के रूप में, उसने प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने का अपराध स्वीकार कर लिया है।
समझौते की शर्तों में भविष्य के उल्लंघनों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा शामिल है, साथ ही गलत तरीके से कमाए गए लाभ को वापस लेने और नागरिक दंड का भुगतान करने की बाध्यता भी शामिल है - जो अदालत की मंजूरी के अधीन है। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो संदिग्धों को अधिकतम पांच साल जेल की सजा हो सकती है।
क्रिप्टो अनुपालन का अत्यंत महत्व
इस बीच, एसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक गुरबीर एस ग्रेवाल ने इसके महत्व पर प्रकाश डाला अनुपालन क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के भीतर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैर-अनुपालन एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देता है जहां प्रमोटर संघीय प्रतिभूति कानूनों द्वारा अनिवार्य निवेशक सुरक्षा प्रकटीकरणों का पालन किए बिना तेजी से मुनाफे के आकर्षण का लाभ उठा सकते हैं।
हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों गिरफ्तार और चार्ज किया गया हाइपरफंड को बढ़ावा देने में कथित भागीदारी के लिए रॉडनी बर्टन को 'बिटकॉइन रॉडनी' के नाम से भी जाना जाता है, जिन पर एक फर्जी निवेश योजना के माध्यम से निवेशकों को धोखा देने का आरोप था।
मैरीलैंड जिले और उसके बाहर सक्रिय हाइपरफंड प्रमोटरों के एक नेटवर्क ने मौजूदा और संभावित निवेशकों के लिए फर्जी प्रचार प्रस्तुतियां आयोजित कीं। अन्य लोगों के अलावा, रॉडनी बर्टन को व्यक्तियों से कुल $562 के 7,851,711 वायर ट्रांसफ़र या कैशियर चेक प्राप्त हुए।
यह मामला नियामक निकायों द्वारा सामना की जाने वाली लगातार चुनौतियों पर प्रकाश डालता है क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस और इस उच्च जोखिम वाले माहौल में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, एसईसी सतर्क रुख बनाए रखता है, धोखाधड़ी वाली योजनाओं की पहचान करने और उनसे दूर रहने के लिए निवेशक शिक्षा के महत्व पर जोर देता है।
हाइपरफंड धोखाधड़ी के बाद, एसईसी और डीओजे द्वारा कानूनी कार्रवाइयां उभरते क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में जोखिमों को कम करने के लिए सतर्कता, अनुपालन और निवेशक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देती हैं।
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अलीसा, एक समर्पित पत्रकार हैं MPost, क्रिप्टोकरेंसी, शून्य-ज्ञान प्रमाण, निवेश और के विस्तृत दायरे में माहिर है Web3. उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकियों पर गहरी नजर रखने के साथ, वह डिजिटल वित्त के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में पाठकों को सूचित करने और संलग्न करने के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करती है।
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