SEC leitet rechtliche Schritte gegen HyperFund-Gründer wegen angeblichem Ponzi-Kryptoprogramm im Wert von 1.9 Milliarden US-Dollar ein
In Kürze
Die US-Börsenaufsicht SEC hat die Gründer des 1.9 Milliarden US-Dollar schweren Ponzi-Kryptoprogramms HyperFund angeklagt und dabei die Risiken im Kryptowährungssektor hervorgehoben.
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEK) hat eine Zivilklage gegen Xue Lee, alias Sam Lee und Brenda Chunga alias „Bitcoin Beautee“, wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der Organisation eines weltweiten Kryptowährungs-Ponzi-Betrugsprogramms im Wert von 1.9 Milliarden US-Dollar namens HyperFund eingeleitet.
Gleichzeitig hat das US-Justizministerium (DOJ) kündigte Strafanzeigen gegen zwei Personen an, eine dritte Person bekannte sich schuldig. Das angebliche Kryptowährungs-Pyramidensystem, das von 2020 bis zu seinem Zusammenbruch im Jahr 2022 lief, lockte angeblich weltweite Investoren mit dem Versprechen erheblicher Renditen an.
Die SEC behauptet, dass das Paar HyperFund als Möglichkeit für Investoren beworben habe, sich an lukrativen Kryptowährungs-Asset-Mining-Aktivitäten zu beteiligen, und weist auf angebliche Verbindungen zu einem Fortune-500-Unternehmen hin. Laut der SEC's Xue Lee und Brenda Chunga waren sich der Tatsache, dass HyperFund als Pyramidensystem funktionierte, entweder durchaus bewusst oder zumindest völlig gleichgültig. Abgesehen von den von den Anlegern gesammelten Geldern fehlte dem Plan angeblich jede sinnvolle Einnahmequelle.
Die rechtlichen Schritte der SEC zielen auf dauerhafte Unterlassungsansprüche, verhaltensbasierte einstweilige Verfügungen, die Rückgabe unrechtmäßig erworbener Gewinne, Vorurteilszinsen und zivilrechtliche Strafen gegen Xue Lee und Brenda Chunga ab. Es ist bemerkenswert, dass Brenda Chunga beschlossen hat, die Vorwürfe durch einen Vergleich zu klären. Im Rahmen der Resolution bekannte sie sich der Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Überweisungsbetrug schuldig.
Die Bedingungen des Vergleichs umfassen eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen künftige Verstöße sowie die Verpflichtung, unrechtmäßig erworbene Gewinne herauszugeben und zivilrechtliche Strafen zu zahlen – vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung. Im Falle einer Verurteilung drohen den Verdächtigen maximal fünf Jahre Gefängnis.
Die schiere Bedeutung der Krypto-Compliance
Unterdessen betonte Gurbir S. Grewal, Direktor der Strafverfolgungsabteilung der SEC, die Bedeutung von Compliance innerhalb des Kryptowährungsraums. Er betonte, dass die Nichteinhaltung ein Umfeld fördere, in dem Projektträger von der Verlockung schneller Gewinne profitieren können, ohne sich an die in den Bundeswertpapiergesetzen vorgeschriebenen Offenlegungen zum Anlegerschutz zu halten.
Kürzlich haben die US-Behörden verhaftet und angeklagt Rodney Burton, auch bekannt als „Bitcoin Rodney“, wegen seiner angeblichen Beteiligung an der Förderung des Hyperfund, dem vorgeworfen wurde, Investoren durch ein gefälschtes Investitionsprogramm betrogen zu haben.
Ein Netzwerk von HyperFund-Promotern, die im Distrikt Maryland und darüber hinaus tätig sind, führte betrügerische Werbepräsentationen für bestehende und potenzielle Investoren durch. Unter anderem erhielt Rodney Burton 562 Überweisungen oder Bankschecks von Privatpersonen im Gesamtwert von 7,851,711 US-Dollar.
Der Fall verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen, denen sich die Regulierungsbehörden in der EU gegenübersehen Kryptowährungsraum und dient als warnendes Beispiel für Anleger, die sich in diesem risikoreichen Umfeld zurechtfinden. Während die Ermittlungen voranschreiten, behält die SEC eine wachsame Haltung bei und betont, wie wichtig die Aufklärung der Anleger ist, um betrügerische Machenschaften zu erkennen und zu verhindern.
Nach dem HyperFund-Betrug unterstreichen die rechtlichen Schritte der SEC und des DOJ die Notwendigkeit von Wachsamkeit, Compliance und Anlegeraufklärung, um die Risiken im sich entwickelnden Kryptowährungssektor zu mindern.
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Alisa, eine engagierte Journalistin bei der MPost, ist auf Kryptowährungen, Zero-Knowledge-Proofs, Investitionen und den weitreichenden Bereich spezialisiert Web3. Mit einem scharfen Blick für neue Trends und Technologien liefert sie eine umfassende Berichterstattung, um die Leser über die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft des digitalen Finanzwesens zu informieren und einzubeziehen.
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