मनी लॉन्ड्रिंग के साथ कतर का संघर्ष: क्या बदलने की जरूरत है
संक्षेप में
कतर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखने का आरोप लगाया गया है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है कि कतर को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के इन रूपों को समझने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने वाला एक वैश्विक प्रहरी है। इसने कतर से आतंकवादी वित्तपोषण के प्रति अपने दृष्टिकोण में "प्रमुख सुधार" करने का आग्रह किया है। एफएटीएफ ने ए जारी किया रिपोर्ट 31 मई को, जिसने कतर के मौजूदा रुख की आलोचना की। इसने देश में नियंत्रण की कमी और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के अधिक जटिल रूपों की बेहतर समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
इस रिपोर्ट में 19 जून से 7 जुलाई, 2022 तक ऑन-साइट विज़िट के निष्कर्षों को समझाया गया है। FATF ने राष्ट्रीय स्तर पर "मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के जोखिमों की अच्छी समग्र समझ" होने के लिए मान्यता दी है। हालांकि, एफएटीएफ का दावा है कि अभी और कदम उठाने की जरूरत है।
प्रहरी ने कानून प्रवर्तन और पर्यवेक्षकों से कतर की न्यायिक प्रणाली में बदलाव लागू करने के लिए कहा। कतर और अधिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ मुकदमों का परिणाम निकला है।
एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की एक श्रृंखला में अधिकारियों द्वारा चल रही जांच पर जोर दिया। हालाँकि, यह सुझाव दिया गया था कि केस स्टडी के आधार पर इन जाँचों में सुधार की गुंजाइश है। संगठन ने व्यापक और अधिक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में कतर की भूमिका को समझने के महत्व की ओर इशारा किया। इसने पेशेवर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में देश की भागीदारी को पहचानने के महत्व पर भी बल दिया।
इसके अलावा, कुमार ने "यात्रा नियम" के महत्व पर प्रकाश डाला - अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ लेनदेन संबंधी जानकारी साझा करने की आवश्यकता। कुमार ने एक ट्विटर में कहा, "जी 7 देशों को उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करना चाहिए और क्रिप्टो सेक्टर को विनियमित करना चाहिए ताकि अवैध वित्तीय लेनदेन के लिए कोई आभासी सुरक्षित ठिकाना मौजूद न हो।" पद.
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ अपने नियंत्रण में सुधार के लिए कतर के लिए एफएटीएफ की मांग वित्तीय अपराध विनियमन की चल रही वैश्विक चुनौती पर प्रकाश डालती है। इन जोखिमों के बारे में कतर की समझ को स्वीकार करते हुए, एफएटीएफ ने अधिक प्रभावी जांच और मुकदमों की आवश्यकता का सुझाव दिया। इसमें अधिक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में देश की भूमिका की पहचान करना शामिल है।
ये विकास वित्तीय नियमों को मजबूत करने पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय फोकस का संकेत देते हैं, विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन जैसी संभावित कमजोरियों वाले क्षेत्रों में। वे वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, गोपनीयता और नियामक अनुपालन के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करते हैं।
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के बारे में लेखक
निक एक कुशल विश्लेषक और लेखक हैं Metaverse Postएआई/एमएल, एक्सआर, वीआर, ऑन-चेन एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन विकास पर विशेष जोर देने के साथ, प्रौद्योगिकी की तेज गति वाली दुनिया में अत्याधुनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में विशेषज्ञता। उनके लेख विभिन्न प्रकार के दर्शकों को संलग्न और सूचित करते हैं, जिससे उन्हें तकनीकी मोड़ से आगे रहने में मदद मिलती है। अर्थशास्त्र और प्रबंधन में मास्टर डिग्री के साथ, निक को व्यवसाय जगत की बारीकियों और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ इसके अंतर्संबंध की गहरी समझ है।
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