Der kometenhafte Aufstieg und Absturz von FTX. In Sam Bankman-Frieds ehrgeizigem Unterfangen
In Kürze
Am 24. März 2024 erhielt Sam Bankman-Fried seine Verurteilung, die in einem langwierigen Rechtsstreit gipfelte. Das Gericht verurteilte ihn zu einer langen Haftstrafe von 25 Jahren und einer Geldstrafe von 11 Milliarden US-Dollar.
FTX verstehen: Ein ehrgeiziges Unterfangen
Das lang erwartete Urteil im FTX-Betrugsfall ist gefallen; Sein Gründer, Sam Bankman-Fried, erhielt 25 statt der ursprünglich geschätzten 110 Jahre Gefängnis und musste eine Entschädigung zahlen. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, warum er zu einer solchen Strafe verurteilt wurde.
Die sich entwickelnde Kryptowährungsbranche hat zur Schaffung verschiedener Plattformen geführt, die sich auch mit der Umwandlung von Kryptowährungen in herkömmliches Geld befassen, und FTX ist eine dieser Plattformen. Unter der Leitung von Sam Bankman-Fried wurde FTX 2019 gegründet und zeichnete sich durch eine Mischung aus innovativer Technologie, benutzerorientiertem Design und mutigen Marketinginitiativen aus.
Bis 2022 zeichnete sich FTX als Handelsplattform aus, die es Benutzern ermöglichte, digitale Währungen nahtlos in Bargeld oder Fiat-Geld umzuwandeln. Angesichts des Anstiegs der Kundenkonten für den Handel und Kauf von Kryptowährungen zog FTX erhebliche Investitionen von Top-Risikokapitalgebern an. Bis Januar 2022 war die Unternehmensbewertung auf 32 Milliarden US-Dollar gestiegen. FTX positionierte sich von Anfang an als Disruptor in der Branche und nutzte dabei die Expertise von Bankman-Fried. Darüber hinaus fungierte der FTX-Token FTT als Wachstumskatalysator und schaffte Anreize für Benutzer durch Anreize, Preisnachlässe und Governance-Rechte.
Der Anfang vom Ende und der Zusammenbruch von FTX
Die öffentliche Veröffentlichung schädlicher Details über den Betrug von Kundenvermögen im November 2022 diente als Auslöser für den Zusammenbruch von FTX. Als sich herausstellte, dass Milliarden von Vermögenswerten, die für FTX-Kunden bestimmt waren, auf von Alameda Research verwaltete Konten übertragen worden waren, begannen die Anleger wütend und verängstigt zu werden. Das einst gute Image von FTX wurde beschädigt, als sich der Skandal herumsprach, und das Vertrauen in die Plattform schwand schnell.
Herkömmliche Finanzberichterstattungsprozesse benötigen Bilanzen, um Vermögenswerte aufzulisten, die FTX und seine Schwesterunternehmen nicht zur Verfügung stellten. Ohne diese Prüfungen hätte es keine Cashflow- oder Vermögensaufzeichnungen gegeben, die die Fähigkeit des Unternehmens belegen würden, Verbindlichkeiten zu begleichen oder Kundenbestände zu ändern. Die in den Bilanzen von FTX aufgeführten Vermögenswerte waren geringer als von Bankman-Fried behauptet. In der Bilanz wurden Schulden in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar und Ressourcen in Höhe von 900 Millionen US-Dollar ausgewiesen. dennoch falsch gekennzeichnete Einträge enthüllte die gleichen 8 Milliarden US-Dollar deficit.
Der 8. November erschütterte die Kunden von FTX bis ins Mark: Die Plattform deaktivierte abrupt die Möglichkeit für Benutzer, ihr Geld abzuheben, sodass unzählige Personen keinen Zugriff auf ihr Geld hatten. Dieser Schritt verblüffte die Kryptowährungs-Community und schürte die Besorgnis über die finanzielle Stabilität der Börse weiter. Als sich die Panik ausbreitete, war FTX nicht in der Lage, die gewaltige Finanzlücke von 8 Milliarden US-Dollar zu schließen, was dazu führte, dass das Unternehmen verheerende Folgen hatte Entscheidung, Insolvenz anzumelden.
Binance entschied sich für den Kauf von FTX, bevor das volle Ausmaß seiner Probleme bekannt wurde. Sein CEO, Changpeng Zhao, gehörte zu den ersten Investoren von FTX. Die Vereinbarung scheiterte jedoch und Binance behauptete, dass es aufgrund von Missmanagement mit Kundengeldern und US-Anfragen aus dem Kauf ausstieg. Binance verließ die Vereinbarung dann bereits am nächsten Tag. Die Börse teilte am 9. November 2022 mit, dass sie den Deal aufgrund von Bedenken, die bei der Geschäftsprüfung festgestellt wurden, unter anderem hinsichtlich der Misswirtschaft von FTX mit Kundengeldern annulliere.
Rechtliche Prozesse auf FTX
Am 16. November eskalierten die rechtlichen Schritte mit der Einleitung einer Sammelklage in Florida. In der Klage wurden vernichtende Vorwürfe gegen FTX erhoben und es als betrügerisches Kryptosystem dargestellt, das absichtlich unerfahrene Investoren im ganzen Land ausnutzt. An der Klage waren mehrere prominente Persönlichkeiten beteiligt, darunter renommierte Prominente und Sportler. Diesen Personen wurde vorgeworfen, FTX aktiv zu fördern, und im weiteren Sinne wurden sie für ihre Beteiligung an der angeblichen Irreführung von Anlegern zur Verantwortung gezogen, was den rechtlichen Sumpf rund um die umkämpfte Börse verschärfte.
Am 12. Dezember 2022 wurde Bankman-Fried von bahamaischen Beamten auf Ersuchen der US-Regierung in Gewahrsam genommen und dann am 21. Dezember an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Zuvor reichten die CFTC und die SEC Durchsetzungsmaßnahmen ein, um zivilrechtliche Schritte einzuleiten Vorwürfe wegen Waren- und Wertpapierbetrugs, und das US-Justizministerium entsiegelte eine Anklage gegen ihn wegen acht Straftaten wegen Geldwäsche, illegaler Wahlkampfspenden sowie Überweisungs- und Wertpapierbetrug.
Freigelassen und erneut angeklagt
Nach einer Gerichtssitzung am 22. Dezember traf ein Bundesrichter eine entscheidende Entscheidung und gewährte Bankman-Fried die Freilassung aus der Haft. Diese Entscheidung wurde nach Verhandlungen zwischen seinem Anwaltsteam und Bundesanwälten umgesetzt, die in der Ausstellung einer beispiellosen Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar gipfelten und damit einen neuen Rekord für die höchste Kautionssumme aufstellten, die jemals in den Vereinigten Staaten verzeichnet wurde. Nachdem diese umfangreiche Kaution gesichert war, konnte Bankman-Fried der sofortigen Inhaftierung bis zu weiteren Gerichtsverfahren entgehen. Bankman-Fried beteuerte seine Unschuld und plädierte am 3. Januar 2023 offiziell auf nicht schuldig.
Am 23. Februar 2023 erhob das DOJ gegen Bankman-Fried Anklage wegen vier weiterer Betrugsdelikte und nicht genehmigter Geldtransfers. Am 28. März 2023 reichte das DOJ eine Klage wegen angeblicher internationaler Bestechung ein. Bankman-Fried plädierte am 30. März 2023 in Bezug auf diese Anschuldigungen auf nicht schuldig.
Anschließend wurde ihm erneut vorgeworfen, versucht zu haben, Caroline Ellison, eine Zeugin, zu beeinflussen, indem er der New York Times angeblich Zugang zu ihrem Tagebuch verschaffte. Nach der Einführung von FTX übernahm Ellison als CEO die Leitung von Alameda Research. Am 26. Juli verhängte ein Bundesrichter gegen Bankman-Fried einen Schweigebefehl, der ihm jeglichen Kontakt mit der Presse oder anderen Personen untersagte.
Seine Kaution wurde am 11. August widerrufen und er wurde wenige Tage später in das in Brooklyn ansässige Metropolitan Detention Center gebracht. Der Bankman-Prozess gegen Fried's wegen sieben der acht Strafvorwürfe vor der Auslieferung begann am 2. Oktober 2023. Am 1. November wurden alle sieben Anklagepunkte des Prozesses für schuldig befunden.
Die Ergebnisse des Rechtsstreits
Nach einem umfassenden Gerichtsverfahren wurde Bankman-Fried verurteilt und schließlich wegen sieben Bundesanklagen für schuldig befunden, die ein Spektrum betrügerischer Aktivitäten und finanzieller Verfehlungen umfassten:
- Doppelter Vorwurf: Verschwörung zum Überweisungsbetrug
- Doppelte Anklage wegen Überweisungsbetrugs
- Beteiligung an einer Verschwörung zur Geldwäsche
- Beteiligung an einer Verschwörung zum Warenbetrug
- Beteiligung an einer Verschwörung zum Wertpapierbetrug
Am März 24, 2024, Sam Bankman-Fried erhielt seine Strafe, was in einem langwierigen Rechtsstreit gipfelte. Das Gericht verurteilte ihn zu einer langen Haftstrafe von 25 Jahren und einer Geldstrafe von 11 Milliarden US-Dollar. Zuvor wurde seine Haftstrafe auf 110 Jahre geschätzt.
Ein Aufruf an die Börsenplattformen, sich Sorgen zu machen?
Nach dem Zusammenbruch von FTX wurden zahlreiche führende Unternehmen der Kryptobranche mit Strafklagen seitens der Bundesbehörden konfrontiert. Darüber hinaus hat die Securities and Exchange Commission (SEC) rechtliche Schritte gegen mehrere führende Unternehmen der Branche eingeleitet. Unter diesen ist Coinbase, eine bekannte amerikanische Börse, die öffentlich gehandelt wird, Ziel von Klagen. In ähnlicher Weise hat die SEC eine Klage gegen Kraken, eine weitere große Krypto-Börse, eingereicht und behauptet, dass diese ohne entsprechende Registrierung operiert und Kundeneinlagen mit eigenen Unternehmensgeldern vermischt.
Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, der größten Kryptowährungsbörse der Welt, ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für ein Betrugsschema. Zhao bekannte sich wegen Geldwäsche schuldig.
Zhao trat von seiner Rolle im Unternehmen zurück und akzeptierte eine Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Hochrangige Beamte des Justizministeriums haben erklärt, dass, obwohl die Bundesstrafenrichtlinien eine maximale Gefängnisstrafe von 18 Monaten für Herrn Zhao vorsehen, den Staatsanwälten immer noch die Tür offen stehe, eine härtere Strafe zu fordern.
Binance erklärte sich bereit, satte 4.3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen und Entschädigungen an die Bundesbehörden zu zahlen, nachdem es seine Schuld eingestanden hatte. Dies war ein Wendepunkt in der Firmengeschichte, als Binance Vergleiche mit verschiedenen Behörden, darunter auch anderen Regierungsbehörden, erzielte, die allesamt umfassende Untersuchungen der Aktivitäten des Unternehmens durchgeführt hatten.
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Über den Autor
Viktoriia ist Autorin zu verschiedenen Technologiethemen, darunter Web3.0, KI und Kryptowährungen. Ihre umfangreiche Erfahrung ermöglicht es ihr, aufschlussreiche Artikel für ein breiteres Publikum zu schreiben.
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