Circle bestreitet den Vorwurf der illegalen Finanzierung und bekräftigt sein Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
In Kürze
Führendes Finanzdienstleistungsunternehmen Kreis hat die Beteiligung an illegalen Finanzierungsaktivitäten nachdrücklich zurückgewiesen. Der Chief Strategy Officer des Unternehmens, Dante Disparte, ging in einem ausführlichen Brief an die US-Senatoren auf das Thema ein Sherrod Brown und Elizabeth Warren, die die Haltung und Arbeitsweise von Circle erläutert.
Circle hat sein Engagement für die Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten, einschließlich der Finanzierung von Terrorismus, als Kernprinzip betont.
Das Unternehmen, das für seinen Stablecoin USDC bekannt ist, arbeitet eng mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, darunter den USA und Israel, zusammen, um sicherzustellen, dass seine digitale Währung keine illegalen Transaktionen erleichtert. Kürzlich wurden die Bemühungen von Circle bei der Betrugsbekämpfung und der Unterstützung der Wiedereinziehung von Geldern vom US-Geheimdienst gewürdigt.
„Wir haben eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und wurden allein im letzten Monat vom US-Geheimdienst für unsere langjährige Unterstützung bei der Identifizierung von Betrugs- und „Schweineschlacht“-Betrügereien und bei der Wiedereinziehung von Geldern ausgezeichnet“, sagte er Der Chief Strategy Officer von Circle, Dante Disparte.
Das Unternehmen wies auf Ungenauigkeiten in den Behauptungen von CfA hin, die Circle mit der Finanzierung des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) und der Hisbollah in Verbindung bringen. Circle betonte, dass nur ein kleiner Teil der umstrittenen digitalen Vermögenswerte in Form von USDC vorlag.
Darüber hinaus nichts davon USDC Überweisungen stammten von Circle. Daraufhin überarbeiteten Elliptic, ein Blockchain-Analyseunternehmen, und das Wall Street Journal ihre früheren Berichte. Ihre Korrekturen betrafen den Umfang der Kryptotransaktionen von PIJ und Hisbollah.
„Öffentliche Blockchain-Ledger zeigen, dass von den 93 Millionen US-Dollar an digitalen Asset-Wallets, die von der israelischen Regierung identifiziert wurden, nur 160 US-Dollar in USDC zwischen diesen Wallets transferiert wurden und nichts davon von Circle erworben wurde“, fügte Disparte von Circle hinzu. „Es ist sowohl unzutreffend als auch irreführend, wenn CfA Beiträge auf der Social-Media-Seite
Kreis entscheidet über Justin Suns Konten
Bezüglich Justin Sonne, einer umstrittenen Persönlichkeit im Kryptoraum, bestätigte Circle die Kündigung aller mit ihm und seinen Unternehmen verbundenen Konten, einschließlich des TRON Foundation und Huobi Global, Stand Februar 2023. Circle traf diese Entscheidung, obwohl die US-Regierung Sun oder seine Unternehmen nicht als Specially Designated Nationals ausgewiesen hatte.
Die Belegschaft von Circle verkörpert eine Compliance-Kultur und besteht aus Personen mit umfassender Erfahrung in der Strafverfolgung und Regierung. Dieses vielfältige Team unterstreicht das Engagement der Kanzlei für rechtliche und ethische Abläufe.
„Weder Herr Sun noch ein Unternehmen, das Herrn Sun gehört oder von ihm kontrolliert wird, einschließlich der TRON Foundation oder Huobi Global, haben derzeit Konten bei Circle. Bisher hat die US-Regierung Herrn Sun oder seine Einheiten nicht ausdrücklich als „Specially Designated Nationals“ bezeichnet. Dennoch hat Circle im Februar 2023 alle Konten von Herrn Sun und seinen verbundenen Unternehmen gekündigt“, sagte Disparte von Circle in einem Blog-Post.
Darüber hinaus war Circle ein lautstarker Befürworter der bundesstaatlichen Regulierung von Stablecoins. Das Unternehmen unterstützt Maßnahmen, die hohe Standards für Reservierung, Rücknahme, Offenlegung und Risikomanagement für Stablecoin-Emittenten durchsetzen würden.
„Kein anderes Unternehmen für digitale Vermögenswerte hat sich mehr als Circle für einen umfassenden föderalen Rahmen zur Regulierung von Stablecoins eingesetzt“, erklärte Disparte von Circle. „Circle hat immer wieder eine aufsichtsrechtliche Regulierung von Stablecoins durch den Bund gefordert, um sicherzustellen, dass jeder Emittent die höchsten Standards für Reservierung, Rücknahme, Offenlegung, Liquidität und operatives Risikomanagement erfüllen muss.“
Die Kommunikation von Circle mit den Senatoren Brown und Warren unterstreicht deren Bereitschaft, bei der Verbesserung der Vorschriften für digitale Vermögenswerte zusammenzuarbeiten. Sie konzentrieren sich auch auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Dieser proaktive Ansatz von Circle zielt darauf ab, das Unternehmen als führend bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu positionieren. Darüber hinaus sind sie wichtige Befürworter der sich entwickelnden Landschaft digitaler Währungen.
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Über den Autor
Nik ist ein versierter Analyst und Autor bei Metaverse Post, spezialisiert auf die Bereitstellung modernster Einblicke in die schnelllebige Welt der Technologie, mit besonderem Schwerpunkt auf KI/ML, XR, VR, On-Chain-Analyse und Blockchain-Entwicklung. Seine Artikel fesseln und informieren ein vielfältiges Publikum und helfen ihm, technologisch immer einen Schritt voraus zu sein. Nik verfügt über einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Management und verfügt über ein fundiertes Gespür für die Nuancen der Geschäftswelt und deren Überschneidung mit neuen Technologien.
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