Changpeng Zhao, CEO von Binance, wird sich wegen Geldwäschevorwürfen schuldig bekennen, das Unternehmen rechnet mit einer Strafe in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar
In Kürze
Changpeng „CZ“ Zhao, CEO von Binance, wird sich der Geldwäsche schuldig bekennen und 4.3 Milliarden US-Dollar zahlen, um Strafanzeigen aufzuklären.
Bancin CEO Changpeng 'CZ' Zhao wird Berichten zufolge im Rahmen einer Verhandlungsvereinbarung mit dem Justizministerium (DOJ) ein Schuldgeständnis wegen Geldwäsche abgeben. Im Rahmen der Vereinbarung erfolgt eine Krypto-Börse Binance wird beträchtliche 4.3 Milliarden US-Dollar zahlen, um die strafrechtlichen Ermittlungen abzuschließen.
Laut einem Insiderbericht von Wall Street JournalZhao beabsichtigt derzeit, von seiner Rolle als CEO von Binance zurückzutreten, plant jedoch, die Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen zu behalten.
Obwohl Zhaos Plädoyer für Dienstagnachmittag um 3 Uhr ET vor einem Gericht in Seattle erscheinen soll, markiert er einen entscheidenden Moment für die Klage Kryptowechsel. Da er versucht, die langwierigen Untersuchungen der US-Aufsichtsbehörden abzuschließen, wird erwartet, dass eine positive Entscheidung zu potenziellen Störungen für die Finanzmärkte und Krypto-Inhaber führen wird.
Binance steht seit 2018 unter der Beobachtung der Bundesanwaltschaft, wobei dem Unternehmen Kommunikationen über Geldwäschepläne vorgeworfen werden, an denen Zhao beteiligt war. Die jüngste Untersuchung des Justizministeriums folgt einer Reihe rechtlicher Herausforderungen, mit denen die Krypto-Börse, insbesondere in den Vereinigten Staaten, konfrontiert ist.
Binances frühere Rechtsstreitigkeiten
Im Juni hat die Securities and Exchange Commission (SEK) reichte eine Klage gegen Binance und Zhao ein und behauptete, es handele sich um einen ausgeklügelten Plan zur Umgehung der US-Bundeswertpapiergesetze. Die SEC hatte der Krypto-Börse 13 Vorwürfe vorgeworfen, darunter die künstliche Überhöhung des Handelsvolumens, die Veruntreuung von Kundengeldern, das Versäumnis, US-Kunden einzuschränken, und die Bereitstellung irreführender Informationen über Marktüberwachungskontrollen.
Die rechtlichen Schritte der SEC führten zu einem erheblichen Mittelabfluss von Binance, wobei innerhalb von 780 Stunden nach der Klage etwa 24 Millionen US-Dollar abgezogen wurden. Entgegen den Behauptungen der SEC wies Binance alle Vorwürfe vehement zurück und versprach, seine Plattform energisch zu verteidigen.
In einer Entwicklung, die an frühere Marktschwankungen während der Turbulenzen erinnert, berichtete das Wall Street Journal, dass der Preis von Binance Coin (BNB) ist erneut gestiegen und hat mit 271.90 US-Dollar ein Fünfmonatshoch erreicht.
Nachdem CZ und Binance nun aus dem Feld genommen wurden, kann die SEC den Spot-ETF genehmigen und Blackrock, Fidelity, Invesco und andere große Player können die Nachfolge antreten. So wird das Spiel gespielt.
– Mike Alfred (@mikealfred) 21. November 2023
Die Probleme von Binance ähneln Mustern, die denen von FTX und Kraken ähneln
Die jüngsten Entwicklungen folgen auf den Zusammenbruch von FTX vor acht Monaten, und beide Börsen werden nun beschuldigt, Kundengelder missbräuchlich verwendet zu haben.
Der Niedergang von FTX, der durch die Vermischung von Fonds und risikoreichen Investitionen ohne Kundenbewusstsein gekennzeichnet war, spiegelte die darauffolgenden Turbulenzen bei Binance wider. Die Ankündigung löste bei FTX-Kunden einen Ansturm auf den Abzug ihrer Vermögenswerte aus, was bei Letzteren zu einer Liquiditätskrise führte.
Anschließend CEO von FTX Bankmann-Fried wurde wegen erheblichen Betrugs gegen Kunden verurteilt.
Zufälligerweise deckt sich das Vorgehen des Justizministeriums gegen Binance auch mit den Vorwürfen der SEC dagegen Kraken, die drittgrößte Krypto-Börse nach Handelsvolumen.
Kraken wurde vorgeworfen, angeblich als nicht registrierte Wertpapierbörse, Makler, Händler und Clearingstelle tätig zu sein. Bemerkenswert ist, dass die Börse bereits im Februar eine Einigung mit der SEC erzielt hatte. Die Vereinbarung sah die Einstellung vor Krypto-Absteckung Dienstleistungen für US-Kunden, begleitet von einer Zahlung von 30 Millionen US-Dollar an Abschöpfung, Vorfälligkeitszinsen und zivilrechtlichen Strafen.
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Über den Autor
Victor ist geschäftsführender technischer Redakteur/Autor bei Metaverse Post und deckt künstliche Intelligenz, Krypto, Datenwissenschaft, Metaverse und Cybersicherheit im Unternehmensbereich ab. Er verfügt über ein halbes Jahrzehnt Medien- und KI-Erfahrung bei bekannten Medienunternehmen wie VentureBeat, DatatechVibe und Analytics India Magazine. Als Medienmentor an renommierten Universitäten wie Oxford und USC und mit einem Master-Abschluss in Datenwissenschaft und Analytik ist es Victor ein großes Anliegen, über neue Trends auf dem Laufenden zu bleiben. Er bietet den Lesern die neuesten und aufschlussreichsten Erzählungen aus der Tech- und Web3 Landschaft.
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