Binance soll Kunden- und Unternehmensgelder gemischt haben
In Kürze
Binance steht in der Kritik, weil es angeblich gegen US-Finanzregeln verstößt, indem es Kundengelder mit Unternehmenseinnahmen vermischt. Die Vorwürfe stammen aus den Jahren 2020 und 2021 und betreffen Milliardenbeträge.
Drei zuverlässige Quellen informiert Reuters Den Behauptungen zufolge sollen zwischen 2020 und 2021 fragwürdige Aktivitäten im Wert von Milliarden Dollar stattgefunden haben.
Im Februar 10, 2021, Binance Einem Fallbericht zufolge wurden 20 Millionen US-Dollar von einem Firmenkonto mit 15 Millionen US-Dollar von einem Kundenkonto kombiniert. Drei ehemalige US-Aufsichtsbehörden warfen Binance kürzlich vor, den Standort von Kundenvermögen durch den Einsatz eines ineffektiven internen Kontrollsystems zu verschleiern, was zu Folgendem führte: defiEs seien effiziente interne Kontrollen vorhanden, so der Vorwurf.
Dennoch hat Binance die Vorwürfe bestritten und behauptet, dass seine Konten der Erleichterung von Kundentransaktionen dienten. Berichten zufolge nutzte Binance die Silvergate Bank als zentrales Element seiner Finanzgeschäfte. Insbesondere soll die Börse Kundengelder mit Unternehmenseinnahmen auf einem dritten Silvergate-Konto zusammengefasst und dann in das umgewandelt haben Binance-USD (BUSD) Token
Reuters konnte keine Antwort von der Silvergate Bank erhalten. Im März gab die Bank ihre Schließung bekannt, nachdem Kunden in einer Zeit des Umbruchs ihre Einlagen abgezogen hatten. Die CFTC hat Binance beschuldigt, Transaktionen „strukturiert“ zu haben, um die US-Finanzvorschriften zu umgehen. Gleichzeitig untersucht das US-Justizministerium (DOJ) den Austausch wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen.
Binance hatte sich bei seinen US-Dollar-Bankdienstleistungen auf Silvergate verlassen, eine kleine Bank mit Sitz in San Diego. Reuters betonte den Fokus von Silvergate auf die Kreditvergabe in Kryptowährungen und seine Bereitschaft, bei seiner Untersuchung Bankgeschäfte mit Kryptofirmen zu tätigen. Binance hat angesichts der zunehmenden US-Regulierung für Kryptowährungsbörsen im Lichte dieses Berichts mehrere Offshore-Konten eingerichtet.
Über Binance Stablecoin
Einen Tag nachdem die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Klage gegen Binance eingereicht hatte, wurde die Plattform darüber informiert. Laut Reuters erhaltenen Quellen und Unterlagen soll Binance Kundengelder in Milliardenhöhe in das Geschäft von Merit Peak geschleust haben.
Merit Peak soll die Dollars oder Euro der Kunden verwenden, um Silvergate Bank-Konten zu erstellen und sie dann mit anderen Geldern zu mischen, bevor sie damit BUSD, einen „Stablecoin“, kaufen. Aufgrund des weniger regulierten europäischen Finanzumfelds soll Binance Transaktionsgebühren und Investitionsgewinne eingesteckt haben.
Im Anschluss an diese Vorgänge übertrug Binance die Stablecoins zurück auf das Merit Peak-Konto, im Austausch gegen Dollar oder Gelder anderer Kunden zur Abhebung. Laut Reuters wandelt Bifinity, eine Tochtergesellschaft von Binance, Kryptowährungen zur Verwendung auf der Binance-Plattform in Fiat-Währungen um. Wie die Nachrichtenagentur berichtete, hat Bifinity einen Teil seiner Geschäftstätigkeit nach Litauen verlagert, wo es Kryptowährungen in Fiat-Währungen umwandelt.
- Binance setzt alles daran, von den niedrigen Preisen großer Unternehmen und Investoren zu profitieren. Sie angekündigt die Einführung von Binance Institutional, einer neuen Flaggschiff-Plattform für VIP- und institutionelle Benutzer.
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Nik ist ein versierter Analyst und Autor bei Metaverse Post, spezialisiert auf die Bereitstellung modernster Einblicke in die schnelllebige Welt der Technologie, mit besonderem Schwerpunkt auf KI/ML, XR, VR, On-Chain-Analyse und Blockchain-Entwicklung. Seine Artikel fesseln und informieren ein vielfältiges Publikum und helfen ihm, technologisch immer einen Schritt voraus zu sein. Nik verfügt über einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Management und verfügt über ein fundiertes Gespür für die Nuancen der Geschäftswelt und deren Überschneidung mit neuen Technologien.
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