СЕЦ покреће правни поступак против оснивача ХиперФунда због наводне Понзи крипто шеме од 1.9 милијарди долара
Укратко
Америчка СЕЦ наплатила је осниваче понзи крипто шеме ХиперФунд од 1.9 милијарди долара, наглашавајући ризике у сектору криптовалута.
Комисија за хартије од вредности и берзе Сједињених Држава (ДИК) покренуо је грађанску тужбу против Сјуеа Лија, алијаса Сем Лија и Бренде Чунге, алиас „Битцоин Беаутее“, због њихове наводне умешаности у оркестрирање глобалне Понзи шеме преваре са криптовалутама од 1.9 милијарди долара под називом ХиперФунд.
Истовремено, Министарство правде Сједињених Држава (ДОЈ) најављена кривична пријава против два лица, при чему се треће лице изјаснило о кривици. Наводна пирамидална шема криптовалута, која је функционисала од 2020. до њеног колапса 2022. године, наводно је привукла инвеститоре широм света обећањима о значајним приносима.
СЕЦ тврди да је пар промовисао ХиперФунд као пут за инвеститоре да се укључе у уносне активности рударења криптовалута, истичући наводне везе са компанијом Фортуне 500. Међутим, према СЕЦ-ови По жалби, Ксуе Лее и Бренда Цхунга су били или добро свесни или, у најмању руку, непромишљено равнодушни према чињеници да ХиперФунд функционише као пирамидална шема. Шема наводно није имала никакав значајан извор прихода осим средстава прикупљених од инвеститора.
Правни поступак СЕЦ-а има за циљ да издржи ослобађање од забране, судске забране засноване на понашању, враћање незаконито стечене добити, прејудициране камате и грађанске казне против Ксуе Лееа и Бренде Цхунга. Важно је напоменути да је Бренда Цхунга одлучила да разреши оптужбе склапањем нагодбе. Као део резолуције, она се изјаснила кривим за заверу ради чињења преваре са хартијама од вредности и жичане преваре.
Услови нагодбе обухватају трајну забрану против будућих кршења, заједно са обавезом да се одбаци незаконито стечена добит и плате грађанске казне—подложно судском одобрењу. Уколико буду осуђени, осумњиченима прети максимална могућа казна од пет година затвора.
Сама важност усклађености са криптовалутама
У међувремену, Гурбир С. Гревал, директор Одељења за извршење СЕЦ-а, истакао је важност Сагласност унутар простора криптовалута. Он је нагласио да непоштовање подстиче окружење у којем промотери могу да искористе привлачност брзе зараде без придржавања неопходних информација о заштити инвеститора које налажу савезни закони о хартијама од вредности.
Недавно су власти Сједињених Држава ухапшен и оптужен Родни Бартон, такође познат као 'Битцоин Роднеи', због своје наводне умешаности у промовисање Хиперфонда, који је оптужен за превару инвеститора кроз лажну инвестициону шему.
Мрежа промотера ХиперФунда који послују у округу Мериленд и шире спровела је лажне промотивне презентације постојећим и потенцијалним инвеститорима. Родни Бартон је, између осталих, примио 562 банковне трансфере или благајничке чекове од појединаца у укупном износу од 7,851,711 долара.
Случај наглашава сталне изазове са којима се сусрећу регулаторна тела у крипто валутни простор и служи као опомена за инвеститоре који се крећу у овом високоризичном окружењу. Како истраге иду, СЕЦ држи будни став, наглашавајући важност едукације инвеститора како би се идентификовале и клониле лажних шема.
Након преваре у вези са ХиперФундом, правни поступци СЕЦ-а и ДОЈ-а наглашавају неопходност будности, усаглашености и едукације инвеститора да би се умањили ризици у сектору криптовалута који се развија.
Одрицање од одговорности
У складу са Смернице пројекта Труст, имајте на уму да информације дате на овој страници нису намењене и не треба да се тумаче као правни, порески, инвестициони, финансијски или било који други облик савета. Важно је да инвестирате само оно што можете приуштити да изгубите и да тражите независан финансијски савет ако сумњате. За додатне информације, предлажемо да погледате одредбе и услове, као и странице помоћи и подршке које пружа издавач или оглашивач. MetaversePost је посвећен тачном, непристрасном извештавању, али тржишни услови су подложни променама без претходне најаве.
О аутору
Алиса, посвећена новинарка у MPost, специјализован за криптовалуте, доказе без знања, инвестиције и експанзивну област Web3. Са оштрим оком за нове трендове и технологије, она пружа свеобухватну покривеност како би информисала и ангажовала читаоце у области дигиталних финансија која се стално развија.
više чланака
Алиса, посвећена новинарка у MPost, специјализован за криптовалуте, доказе без знања, инвестиције и експанзивну област Web3. Са оштрим оком за нове трендове и технологије, она пружа свеобухватну покривеност како би информисала и ангажовала читаоце у области дигиталних финансија која се стално развија.
