Борба Катара са прањем новца: шта треба да се промени
Укратко
Катар је оптужен да нема довољно контроле над прањем новца и финансирањем тероризма.
Радна група за финансијску акцију саопштила је да Катар треба да учини више да би разумео ове облике прања новца и финансирања тероризма.
Радна група за финансијску акцију (ФАТФ) је глобални надзорник који се бори против прања новца и финансирања тероризма. Позвао је Катар да предузме "велика побољшања" у свом приступу финансирању тероризма. ФАТФ је објавио а извештај 31. маја, који је критиковао тренутни став Катара. У њему је наглашен недостатак контроле у земљи и потреба за бољим разумевањем сложенијих облика прања новца и финансирања тероризма.
Овај извештај обухвата налазе из посете на лицу места од 19. јуна до 7. јула 2022. ФАТФ је препознао да има „добро опште разумевање ризика од прања новца и тероризма“ на националном нивоу. Међутим, ФАТФ тврди да су даље мере и даље неопходне.
Надзорни орган је затражио од органа за спровођење закона и супервизора да спроведу промене у катарском правосудном систему. Катар покушава да истражује више случајева прања новца, али је неколико кривичних гоњења резултирало.
ФАТФ нагласио је текуће истраге власти о низу кривичних дела прања новца. Међутим, сугерисано је да има простора за побољшање у овим истрагама на основу студија случаја. Организација је указала на значај разумевања улоге Катара у ширим и сложенијим шемама прања новца. Такође је наглашена важност препознавања учешћа земље у професионалним мрежама за прање новца.
Поред тога, Кумар је истакао важност „правила путовања“ – захтева за пружаоце крипто услуга да деле одређене информације о трансакцијама како би спречили злоупотребу од стране криминалаца и терориста. „Земље Г7 треба да воде примером и да регулишу крипто сектор тако да не постоје виртуелна сигурна уточишта за незаконите финансијске трансакције“, навео је Кумар на Твитеру. пост.
Позив ФАТФ-а Катару да побољша своју контролу против прања новца и финансирања тероризма наглашава текући глобални изазов регулисања финансијског криминала. Иако признаје да Катар разуме ове ризике, ФАТФ сугерише потребу за ефикаснијим истрагама и кривичним гоњењима. Ово укључује утврђивање улоге земље у сложенијим мрежама прања новца.
Ова дешавања сигнализирају све већи међународни фокус на јачање финансијских прописа, посебно у областима са потенцијалним рањивостима као што су трансакције криптовалутама. Они наглашавају деликатну равнотежу између иновација, приватности и усклађености са прописима у глобалном финансијском екосистему.
- Метаверсе је платформа за потрошаче и предузећа да побољшају свакодневни живот. Аццентуре ослобођен извештај о усвајању метаверзума на ЦЕС 2023 и шта потрошачи очекују од њега.
Прочитајте још сродних чланака:
- Диснеи наводно гаси свој одељење Метаверсе како би смањио оперативне трошкове
- Летонски уметник Швемблдр зарађује милионе NFT продаје, сада се суочава са оптужбама за прање новца
- Ризици од прања новца у Метаверзуму
Одрицање од одговорности
У складу са Смернице пројекта Труст, имајте на уму да информације дате на овој страници нису намењене и не треба да се тумаче као правни, порески, инвестициони, финансијски или било који други облик савета. Важно је да инвестирате само оно што можете приуштити да изгубите и да тражите независан финансијски савет ако сумњате. За додатне информације, предлажемо да погледате одредбе и услове, као и странице помоћи и подршке које пружа издавач или оглашивач. MetaversePost је посвећен тачном, непристрасном извештавању, али тржишни услови су подложни променама без претходне најаве.
О аутору
Ник је искусан аналитичар и писац у Metaverse Post, специјализована за пружање најсавременијих увида у свет технологије који се брзо развија, са посебним нагласком на АИ/МЛ, КСР, ВР, он-цхаин аналитику и развој блокчејна. Његови чланци ангажују и информишу разнолику публику, помажући им да буду испред технолошке криве. Поседујући мастер диплому из економије и менаџмента, Ник добро разуме нијансе пословног света и његовог укрштања са новим технологијама.
više чланака
Ник је искусан аналитичар и писац у Metaverse Post, специјализована за пружање најсавременијих увида у свет технологије који се брзо развија, са посебним нагласком на АИ/МЛ, КСР, ВР, он-цхаин аналитику и развој блокчејна. Његови чланци ангажују и информишу разнолику публику, помажући им да буду испред технолошке криве. Поседујући мастер диплому из економије и менаџмента, Ник добро разуме нијансе пословног света и његовог укрштања са новим технологијама.
