ФТКС-ов метеорски успон и пад. Унутар амбициозног подухвата Сема Банкмана-Фрида
Укратко
Дана 24. марта 2024. године, Сам Банкман-Фриед је изрекао казну, што је кулминирало дуготрајном правном битком. Суд га је осудио на дугу казну од 25 година иза решетака, уз запањујућу финансијску казну од 11 милијарди долара.
Разумевање ФТКС: Амбициозан подухват
Изашла је дуго очекивана пресуда у случају ФТКС преваре; њен оснивач, Сем Банкман-Фрид, добио је 25 година затвора уместо првобитно процењених 110 и очекивало се да ће платити реституцију. У овом чланку ћемо погледати зашто је добио такву казну.
Индустрија криптовалута у развоју изазвала је стварање различитих платформи које се такође баве конверзијом криптовалута у конвенционални новац, а ФТКС је једна таква платформа. Под управом Сема Банкман-Фрида, ФТКС је основан 2019. године и издвојио се спојем иновативне технологије, дизајна фокусираног на корисника и смелих маркетиншких иницијатива.
До 2022. године, ФТКС се истицао као платформа за трговање која омогућава корисницима да неприметно претварају дигиталну валуту у готовину или фиат новац. Сведочи порасту броја клијената за трговање и куповину криптовалута, ФТКС је привукао значајна улагања врхунских ризичног капитала. До јануара 2022. године, процена компаније је порасла на 32 милијарде долара. ФТКС се позиционирао као ометач у индустрији од свог почетка, користећи стручност Банкман-Фриед-а. Поред тога, ФТКС-ов токен, ФТТ, служио је као катализатор раста, подстичући кориснике путем подстицаја, смањења вредности и права управљања.
Почетак краја и колапс ФТКС-а
Јавно објављивање штетних детаља о превари имовине клијената у новембру 2022. послужило је као катализатор за колапс ФТКС-а. Када је откривено да су милијарде средстава намењених ФТКС клијентима пребачене на рачуне којима управља Аламеда Ресеарцх, инвеститори су почели да буду бесни и ужаснути. Некада вредна слика ФТКС-а је оштећена како се вест о скандалу ширила, а поверење у платформу је брзо нестало.
Традиционалним процесима финансијског извештавања потребни су биланси да би се навела имовина, коју ФТКС и његове сродне фирме нису обезбедиле. Не би било тока готовине или евиденције имовине која би демонстрирала способност компаније да измири обавезе или промени власништво клијената без ових ревизија. Средства наведена у билансима ФТКС-а била су мања него што је Банкман-Фриед тврдио. 9 милијарди долара дугова и 900 милиона долара ресурса приказани су у билансу стања; ипак, непрописно означени уноси открио идентичних 8 милијарди долара defiцит.
8. новембар је уздрмао ФТКС-ове клијенте до сржи: платформа је нагло онемогућила могућност корисницима да повуку своја средства, остављајући безброј појединаца у немогућности да приступе свом новцу. Овај потез је запрепастио заједницу криптовалута и додатно подстакао забринутост у вези са финансијском стабилношћу берзе. Како се паника ширила, ФТКС се нашао у немогућности да премости запањујући јаз од 8 милијарди долара у својим финансијама, што је компанију навело да направи разорне одлука о покретању стечаја.
Бинанце је одлучила да купи ФТКС пре него што је постао познат пун обим његових проблема. Његов извршни директор, Цхангпенг Зхао, био је међу првим инвеститорима ФТКС-а. Међутим, споразум је пропао, а Бинанце је тврдио да се повлачи из куповине због лошег управљања новцем купаца и америчких упита. Бинанце је затим напустио споразум тек следећег дана. Берза је 9. новембра 2022. саопштила да отказује уговор због забринутости које је, између осталог, идентификовала пословна пажња у вези са лошим управљањем новцем клијената од стране ФТКС-а.
Правни процеси на ФТКС-у
Дана 16. новембра, правни поступак је ескалирао покретањем групне тужбе поднете на Флориди. Тужба је изнела осуђујуће оптужбе против ФТКС-а, приказујући га као лажну крипто шему која намерно напада неискусне инвеститоре широм земље. Тужба је умешала неколико истакнутих личности, укључујући познате личности и спортисте. Ови појединци су оптужени да активно промовишу ФТКС и, уз то, сматрани су одговорним за своју умешаност у наводно довођење инвеститора у заблуду, што је интензивирало правну невољу која окружује спорну берзу.
Дана 12. децембра 2022. године, Банкман-Фриед је одведен у притвор од стране бахамских званичника, који су то учинили на захтев америчке владе, а затим је изручен Сједињеним Државама 21. децембра. Пре тога, ЦФТЦ и СЕЦ су поднели извршне радње за покретање грађанског поступка. потраживања за превару са робом и хартијама од вредности, а Министарство правде САД је отпечатило оптужницу која га терети за осам кривичних тачака које се односе на прање новца, незаконите доприносе за финансирање кампање и превару са жицом и хартијама од вредности.
Ослобођен и поново оптужен
Након седнице у судници 22. децембра, савезни судија је донео кључну одлуку, одобривши Банкман-Фриду пуштање из притвора. Ова одлука је остварена након преговора између његовог правног тима и федералних тужилаца, који су кулминирали успостављањем гаранције од 250 милиона долара без преседана, чиме је постављен нови рекорд за највећи износ кауције икада забележен у Сједињеним Државама. Са овом значајном гаранцијом обезбеђеном, Банкман-Фрид је успео да избегне моментално затварање до даљег правног поступка. Потврђујући своју невиност, Банкман-Фриед се званично изјаснио да није крив по свим кривичним оптужбама 3. јануара 2023.
ДОЈ је 23. фебруара 2023. оптужило Банкман-Фриеда за још четири тачке за кривична дела у вези са преваром и неодобреним трансферима новца. ДОЈ је 28. марта 2023. поднео тужбу, наводећи међународно подмићивање. Банкман-Фрид се изјаснио да није крив по овим оптужбама 30. марта 2023.
Затим је поново оптужен да је покушао да утиче на Керолајн Елисон, сведока, тако што је наводно дао Њујорк тајмсу приступ њеном дневнику. Елисон је преузео водство Аламеда Ресеарцх-а као извршни директор након увођења ФТКС-а. Савезни судија је 26. јула изрекао наредбу о зачепљењу Банкман-Фриду, забранивши му контакт са штампом или било ким другим.
Кауција му је укинута 11. августа, а неколико дана касније послат је у притворски центар Метрополитен у Бруклину. Банкман-суђење Фриду за седам од осам кривичних оптужби пре екстрадиције почело је 2. октобра 2023. Дана 1. новембра, свих седам тачака суђења проглашено је кривим.
Резултати правне битке
Након свеобухватног правног поступка, Банкман-Фриед се суочио са пресудом и на крају је проглашен кривим по седам савезних оптужби које обухватају спектар лажних активности и финансијских малверзација:
- Двоструке оптужбе за заверу ради вршења жичане преваре
- Двоструке оптужбе за жичану превару
- Учешће у завери за прање новца
- Умешаност у заверу ради учествовања у робној превари
- Учешће у завери за вршење преваре са хартијама од вредности
Марта КСНУМКС, КСНУМКС, Сем Банкман-Фрид је добио казну, што је кулминирало дуготрајном правном битком. Суд га је осудио на дугу казну од 25 година иза решетака, уз запањујућу финансијску казну од 11 милијарди долара. Претходно је процењено да ће добити 110 година затвора.
Позив за Екцханге платформе за бригу?
Након колапса ФТКС-а, бројни лидери крипто индустрије суочили су се са кривичним тужбама федералних власти. Поред тога, Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) је предузела правне мере против неколико истакнутих компанија у сектору. Међу њима, Цоинбасе, позната америчка берза којом се јавно тргује, била је на мети тужби. Слично, СЕЦ је поднела тужбу против Кракена, још једне велике крипто берзе, наводећи да је пословала без одговарајуће регистрације и мешовитих депозита клијената са сопственим корпоративним средствима.
Цхангпенг Зхао, творац Бинанце-а, највеће берзе криптовалута на свету, је још један одличан пример шеме преваре. Џао се изјаснио да је крив за оптужбе везане за прање новца.
Зхао је дао оставку на своју улогу у корпорацији и прихватио казну од 50 милиона долара. Високи званичници Министарства правде изјавили су да иако савезне смернице о казни предлажу максимално 18 месеци затвора за господина Зхаоа, врата су и даље отворена за тужиоце да траже строжу казну.
Бинанце је пристао да плати огромних 4.3 милијарде долара казне и одштете савезним властима након што је признао своју кривицу. Ово је била прекретница у историји компаније када је Бинанце постигао договоре са различитим ауторитетима, између осталих владиних агенција, које су све извршиле опсежна испитивања активности компаније.
Одрицање од одговорности
У складу са Смернице пројекта Труст, имајте на уму да информације дате на овој страници нису намењене и не треба да се тумаче као правни, порески, инвестициони, финансијски или било који други облик савета. Важно је да инвестирате само оно што можете приуштити да изгубите и да тражите независан финансијски савет ако сумњате. За додатне информације, предлажемо да погледате одредбе и услове, као и странице помоћи и подршке које пружа издавач или оглашивач. MetaversePost је посвећен тачном, непристрасном извештавању, али тржишни услови су подложни променама без претходне најаве.
О аутору
Викторииа је писац о разним технолошким темама, укључујући Web3.0, АИ и криптовалуте. Њено велико искуство јој омогућава да пише проницљиве чланке за ширу публику.
više чланака
Викторииа је писац о разним технолошким темама, укључујући Web3.0, АИ и криптовалуте. Њено велико искуство јој омогућава да пише проницљиве чланке за ширу публику.
