Привремени споразум ЕУ намеће строге прописе о спречавању прања новца за крипто сектор
Укратко
ЕУ је постигла привремени споразум о аспектима АМЛР за борбу против прања новца.
Европски парламент и Савет, који чине министри финансија из 27 држава чланица блока, постигли су privremeni споразум о аспектима Уредбе о спречавању прања новца (АМЛР), свеобухватног регулаторног пакета дизајнираног за борбу против прања новца.
Међу одобреним мерама је и захтев да компаније за криптовалуте примењују „мере дужне пажње клијената“ за трансакције које прелазе еквивалент од 1,090 долара. Поред тога, споразум уводи мере које имају за циљ смањење ризика повезаних са трансакцијама које укључују новчанике које хостују сами.
Штавише, регулатори су успоставили посебне провере за пружаоце услуга за криптовалуте у случајевима који укључују трансакције у различитим земљама. Ово налаже темељно праћење пословних веза богатих појединаца од стране добављача услуга криптовалута.
Привремени споразум додатно даје посебна овлашћења финансијско-обавештајним јединицама (ФИУ), омогућавајући им да брзо и ефикасно прибаве кључне финансијске и административне детаље. Ово укључује информације које се односе на порезе, средства, замрзнута средства повезана са финансијским казнама и трансфере који укључују криптовалуте.
Нови споразум је посебно фокусиран на шесту директиву Европске уније о прању новца и правилник у оквиру АМЛР. АМЛР представља свеобухватну иницијативу усмерену на решавање утаје санкција и прање новца, укључујући успостављање јединственог правилника и стварање надзорног органа са надзором над сектором криптовалута.
Током прошле године, Европска унија је закључила спровођење посебних провера против прања новца (АМЛ) на трансфере средстава криптовалута, усклађујући се са Тржиштима криптовалута (МиЦА) регулација. У децембру је дошло до споразума између Европског парламента и Савета о успостављању надзорног органа против прања новца.
Европска унија јача мере против прања новца
Финансијски регулатор Европске уније прецизира своје прописе како би се позабавио проблемима прања новца, обухватајући мере применљиве на област криптовалута.
Недавно је Европски банкарски орган, одговоран за надзор банака у Европској унији, ревидирао прописе који се односе на спречавање прања новца, проширивши њихову применљивост на компаније за криптовалуте. Сходно томе, компаније за криптовалуте у Европској унији сада морају да процене вероватноћу своје умешаности у финансијске злочине тако што ће пажљиво испитати своје клијенте, понуђене производе, методе испоруке и географске локације.
Недавни развој АМЛР пакета одражава намере Европске уније да ојача мере против прања новца и промовише транспарентност у сектору криптовалута.
Одрицање од одговорности
У складу са Смернице пројекта Труст, имајте на уму да информације дате на овој страници нису намењене и не треба да се тумаче као правни, порески, инвестициони, финансијски или било који други облик савета. Важно је да инвестирате само оно што можете приуштити да изгубите и да тражите независан финансијски савет ако сумњате. За додатне информације, предлажемо да погледате одредбе и услове, као и странице помоћи и подршке које пружа издавач или оглашивач. MetaversePost је посвећен тачном, непристрасном извештавању, али тржишни услови су подложни променама без претходне најаве.
О аутору
Алиса, посвећена новинарка у MPost, специјализован за криптовалуте, доказе без знања, инвестиције и експанзивну област Web3. Са оштрим оком за нове трендове и технологије, она пружа свеобухватну покривеност како би информисала и ангажовала читаоце у области дигиталних финансија која се стално развија.
više чланака
Алиса, посвећена новинарка у MPost, специјализован за криптовалуте, доказе без знања, инвестиције и експанзивну област Web3. Са оштрим оком за нове трендове и технологије, она пружа свеобухватну покривеност како би информисала и ангажовала читаоце у области дигиталних финансија која се стално развија.
