Тетхер-ов УСДТ повезан са прањем новца и преварама у југоисточној Азији, тврди Извештај Уједињених нација
Укратко
Нови извештај Уједињених нација тврди да се Тетхер-ов УСДТ појављује као алат за неколико прања новца и превара у југоисточној Азији.
УСДТ стабилна валута коју је издао Tether се појавио као значајно средство за прање новца и преваре у југоисточној Азији, како је откривено у нови извештај из Канцеларије Уједињених нација за дроге и криминал (УНОДЦ).
Према извештају, последњих година, органи за спровођење закона и финансијски обавештајни органи су приметили значајан пораст употребе софистицираног, брзог прања новца и тимова специјализованих за подземни Тетер.
Еволуција криптовалуте, заједно са брзим технолошким напретком, подстакла је организоване криминалне групе у Југоисточна Азија да користе казина на црном тржишту за прање недозвољених средстава.
„Платформе за онлајн коцкање, посебно оне које раде илегално, постале су међу најпопуларнијим средствима за прање новца базираним на криптовалутама, посебно за оне који користе Тетхер“, наводи се у извештају УН.
Џереми Даглас, регионални представник УНОДЦ-а за југоисточну Азију и Пацифик, рекао је да је организовани криминал ефективно успоставио паралелни банкарски систем кроз нове технологије. Штавише, пролиферација лабавих или потпуно нерегулисаних онлајн казина, заједно са криптовалутама, интензивирала је криминални екосистем у региону.
Екстензивна употреба УСДТ-а у „кољању свиња“
УНОДЦ је такође указао да се глобално популарни стабилцоин у великој мери користио у подземним преварама, укључујући преваре назване „клапање свиња“.
У новембру, Тетхер је открио своју помоћ Министарство правде Сједињених Држава, замрзнувши приближно 225 милиона долара у УСДТ-у из спољних новчаника који су сами чували у вези са међународном групом за трговину људима која је била укључена у превару о клању свиња.
Ерин Вест, калифорнијски кривични тужилац и стручњак за сајбер безбедност, објаснила је да „кољаче свиња“ привлачи Тетхеров дигитални новчић због обећања брзих, неповратних трансакција на блокчејну.
„Тетхер је преферирани механизам; брзо је, а трансакције су неопозиве. Када се новац пренесе, остаје померен; нема начина да се то повуче“, рекла је Ерин Вест.
Она је истакла да су жртве често намамљене мешавином емоционалне привржености и обећањем брзог богатства, посебно када се ради о нечему непознатом као што је криптовалута, која је имала ограничене могућности пре криптовалуте.
Улога у другим недозвољеним операцијама
Поред тога, извештај је истакао успех органа за спровођење закона у разбијању неколико мрежа за прање новца повезаних са нелегалним Тетхер фондовима. У августу прошле године, сингапурске власти су спровеле операцију која је довела до поврата око 735 милиона долара у готовини и криптовалути.
Тетхеров дигитални токен УСДТ је стабилна валута, криптовалута дизајнирана да стабилизује своју вредност уобичајеним праћењем чврсте валуте.
Везан за амерички долар, омогућава трговцима да лако улазе и излазе из криптовалута, што га разликује од невезаних криптовалута попут биткоина, које се првенствено користе за шпекулације. Са око 95 милијарди долара у оптицају, УСДТ је највећи стаблецоин своје врсте.
Тетхеров приступ регулаторним изазовима
Тетхер се последњих година суочио са регулаторном контролом у вези са управљањем својом имовином и везама са финансијским институцијама.
Године 2021, америчка комисија за трговину робним фјучерсима оптужила је Тетхер да даје погрешне изјаве у вези са довољно долара да подржи свој стабилцоин. Тетхер је платио казну од 41 милион долара без признања одговорности.
Исто тако, у новембру 2023. године, стабилцоин оператер је открио своју сарадњу са америчким властима како би спречио незакониту употребу свог токена. Након тога, број Тетхер новчаника на црној листи порастао је за приближно 27%, како је известио добављач података из индустрије ЦЦДата. У децембру, Тетхер главни извршни директор Паоло Ардоино обавестио је законодавце Сједињених Држава у писму да је компанија се пријавио америчке тајне службе и Федералног истражног бироа на своју платформу.
У 2023. години удео Тетхер-а у глобалној понуди стабилних кокова повећао се са 50% на 71%.
Све већа улога компаније у прању новца и преварама у југоисточној Азији, како је истакнуто у извештају УНОДЦ-а, наглашава важност регулаторног надзора над опсежном злоупотребом популарне криптовалуте у региону.
Одрицање од одговорности
У складу са Смернице пројекта Труст, имајте на уму да информације дате на овој страници нису намењене и не треба да се тумаче као правни, порески, инвестициони, финансијски или било који други облик савета. Важно је да инвестирате само оно што можете приуштити да изгубите и да тражите независан финансијски савет ако сумњате. За додатне информације, предлажемо да погледате одредбе и услове, као и странице помоћи и подршке које пружа издавач или оглашивач. MetaversePost је посвећен тачном, непристрасном извештавању, али тржишни услови су подложни променама без претходне најаве.
О аутору
Алиса, посвећена новинарка у MPost, специјализован за криптовалуте, доказе без знања, инвестиције и експанзивну област Web3. Са оштрим оком за нове трендове и технологије, она пружа свеобухватну покривеност како би информисала и ангажовала читаоце у области дигиталних финансија која се стално развија.
više чланака
Алиса, посвећена новинарка у MPost, специјализован за криптовалуте, доказе без знања, инвестиције и експанзивну област Web3. Са оштрим оком за нове трендове и технологије, она пружа свеобухватну покривеност како би информисала и ангажовала читаоце у области дигиталних финансија која се стално развија.
