Cele mai grave fraude cu criptomonede de până acum (2023)
Pe scurt
Escrocii vor crea adesea site-uri web false care arată ca schimburi sau portofele legitime.
Escrocherii cu criptomonede devin din ce în ce mai frecvente pe măsură ce prețul Bitcoin și al altor active digitale continuă să crească.
Escrocii folosesc o serie de tactici pentru a păcăli oamenii să facă investiții false în criptomonede. Ei ajung chiar atât de departe încât se angajează în relații fictive pe site-uri de întâlniri precum Tinder. Să aruncăm o privire la cele mai mari fraude cu criptomonede de până acum.
Potrivit unui studiu din 2022 al Comisiei Federale pentru Comerț, victimele au fost într-adevăr păcălite din 139 de milioane de dolari anul trecut de cryptocurrency escroci romantici (FTC). Dar există multe tipuri diferite de escrocherii.
FTC a mai descoperit că între 1 ianuarie 2021 și 31 martie 2022, peste 46,000 de consumatori au raportat că au pierdut peste 1 miliard de dolari în criptomonede. În plus, probabil că există mai multe victime care nu și-au raportat evenimentele, așa că acesta poate fi doar vârful aisbergului.
Ce sunt înșelătoriile criptografice?
Există multe tipuri de escrocherii cu criptomonede, dar acestea pot fi împărțite, în linii mari, în două categorii: cele care păcălesc oamenii să trimită bani și cele care îi înșeală pe oameni să investească în active digitale fără valoare.
Escrocii vor crea adesea site-uri web false care arată ca schimburi sau portofele legitime. De asemenea, aceștia pot uzurpa identitatea unor figuri celebre din comunitatea criptomonedei pentru a încerca să-i convingă pe oameni să le trimită bani. Unii escroci vor crea, de asemenea, noi monede digitale, despre care susțin că sunt următorul lucru important. Ei pot promite randamente mari și îi determină pe oameni să investească, dar moneda nu are valoare, iar investitorii ajung să-și piardă toți banii.
Top escrocherii criptografice
Codul Bitcoin
În februarie 2022, site-ul web The Bitcoin Code a apărut online. Site-ul a susținut că investitorii ar putea obține profituri uriașe investind în noua lor operațiune de exploatare a bitcoinilor. Victimelor li s-a cerut să trimită bani la o adresă Bitcoin pentru a începe, dar adresa era de fapt controlată de escroci, iar victimele nu și-au mai văzut banii niciodată.
Schema BitConnect Ponzi
BitConnect a fost o platformă de investiții în criptomonede care promitea profituri uriașe investitorilor. Platforma s-a dovedit a fi o schemă Ponzi, iar investitorii au pierdut aproximativ 4 milioane de dolari când s-a prăbușit la începutul lui 2018.
Schema centrală de investiții
Schema centrală de investiții a fost o fraudă care a promis să plătească investitorilor profituri de până la 1,000% pe an. Schema a strâns 4 milioane de dolari de la investitori înainte de a fi închisă de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA în 2020.
Schema PlusToken Ponzi
PlusToken a fost un serviciu de portofel cu criptomonede care a promis să plătească investitorilor dobânzi mari pentru activele lor digitale. Platforma s-a dovedit a fi o schemă Ponzi, iar investitorii au pierdut aproximativ 2 miliarde de dolari când s-a prăbușit în 2019.
Atacul WannaCry Ransomware
În mai 2017, un grup de hackeri a folosit ransomware-ul WannaCry pentru a cripta fișierele fraudelor a mii de victime din întreaga lume. Hackerii au cerut plata în Bitcoin pentru a decripta fișierele. În timp ce multe victime au plătit răscumpărarea, hackerii nu au furnizat întotdeauna cheia de decriptare promisă. Se estimează că atacul WannaCry a provocat pagube de 4 miliarde de dolari.
Cum să eviți înșelătoriile criptografice?
Există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a nu fi înșelat:
Faceți-vă cercetarea: Asigurați-vă că înțelegeți investiția în criptomonede înainte de a pune bani în ea. Fiți deosebit de atenți la investițiile care promit randamente ridicate cu riscuri reduse sau deloc.
Obțineți recomandări: Dacă vă gândiți să investiți într-o nouă criptomonedă, obțineți recomandări de la oameni în care aveți încredere.
Evita ofertele nesolicitate: Fiți atenți la e-mailurile nesolicitate sau la mesajele de pe rețelele sociale care promovează investițiile.
Verificați site-ul: Asigurați-vă că site-ul web pare legitim și este securizat cu criptare SSL.
Nu trimite bani nimănui: Trimite bani doar către o platformă de investiții sau un schimb pe care îl cunoști și în care ai încredere.
Raportați escrocherii: Dacă credeți că ați fost înșelat, raportați-o autorităților.
Concluzie
Escrocherii cu criptomonede devin din ce în ce mai frecvente pe măsură ce prețul Bitcoin și al altor active digitale continuă să crească. Investitorii trebuie să fie atenți și să facă cercetări înainte de a pune bani în orice investiție. Dacă ceva sună prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că este. Cel mai bun mod de a evita să fii înșelat este să trimiți bani doar către bursele și platformele pe care le cunoști și în care ai încredere.
Legate de articole:
- Top 50 de solicitări text-to-image pentru generatoarele de artă AI Midjourney și DALL-E
- Stable Diffusion AI creează lumi de vis pentru VR și Metaverse
- Top 5 generatori și compozitori de versuri AI: obțineți idei nelimitate
- Top 5 generatoare de muzică și audio AI pentru a crea piese fără drepturi de autor
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Ken Gitonga este pasionat de scris. Munca lui implică scrierea de articole criptografice despre SEO, TA, scrierea de știri, Web3 articole, predicția prețurilor cripto și redactarea cărții albe. Ken este scriitor de conținut și marketer. El a lucrat în industria SEO și marketing de conținut de peste 3 ani și a ajutat companiile să-și dezvolte prezența și traficul online.
Mai multe articole
Ken Gitonga este pasionat de scris. Munca lui implică scrierea de articole criptografice despre SEO, TA, scrierea de știri, Web3 articole, predicția prețurilor cripto și redactarea cărții albe. Ken este scriitor de conținut și marketer. El a lucrat în industria SEO și marketing de conținut de peste 3 ani și a ajutat companiile să-și dezvolte prezența și traficul online.
