Analiză pieţe Povești și recenzii Tehnologia
Aprilie 29, 2024

Fondatorii portofelului Samourai sunt acuzați că au facilitat 2 miliarde de dolari în oferte Darknet

Pe scurt

Reținerea fondatorilor Samourai Wallet reprezintă un regres notabil pentru industrie, subliniind lupta persistentă împotriva activităților ilicite facilitate de cripto.

Fondatorii Samourai Wallet, un serviciu renumit de amestecare criptografică, au fost reținuți și acuzați de mai multe infracțiuni, în special de spălare de bani și transmitere de bani fără licența corespunzătoare. Se presupune că au participat la spălarea a peste 100 de milioane de dolari în fonduri criminale și au facilitat peste 2 miliarde de dolari în tranzacții ilicite prin intermediul platformei lor.

În conformitate cu punere sub acuzare dezvăluite de procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill sunt acuzați că au ajutat în mod intenționat la spălarea unor sume semnificative de fonduri ilicite provenite de pe piețele ilegale de dark web precum Silk Road și Hydra Market.

Fundal istoric

Reamintim că Drum de mătase a câștigat infamie ca piață neagră cibernetică specializată în bunuri ilegale, marcând începutul piețelor dark web pe Internet. Înființată în 2011 și dezmembrată de FBI în 2013, Silk Road a pregătit scena pentru economia subterană înfloritoare a piețelor web întunecate contemporane.

Hydra a fost desființată în 2022 și, la rândul său, a funcționat ca un centru criminal digital care se adresează în principal regiunilor de limbă rusă, facilitând tranzacțiile anonime pentru o serie de produse și servicii ilicite, cum ar fi narcotice, date financiare compromise, acte de identitate falsificate și spălare de bani. soluții, toate dincolo de puterea de aplicare a legii. Deși nicio piață unică nu a luat locul Hydra, raportul a indicat că platformele mai mici înfloresc prin satisfacerea unor anumite nișe și asumarea unor funcții mai specializate.

Caracteristicile „Dark” ale portofelului Samourai

În aceste proiecte, serviciul de mixare a funcționat ca un refugiu pentru persoanele implicate în eforturi substanțiale de spălare a banilor și eludarea sancțiunilor. Prin funcții precum „Whirlpool” și „Ricochet”, platforma le-a oferit utilizatorilor mijloacele de a efectua tranzacții financiare anonime, punând provocări în găsirea sursei fondurilor.

O operațiune internațională Sting

Rodriguez a fost reținut în Pennsylvania, în timp ce Hill a fost reținut în Portugalia. Statele Unite intenționează să urmărească extrădarea lui Hill în vederea procesului. Concomitent, în coordonare cu autoritățile islandeze, serverele web și domeniul Samourai au fost confiscate. Un mandat de sechestru a fost executat pe Google Play Store pentru a elimina aplicația Samourai Wallet din regiunea SUA. Aceste măsuri exemplifică hotărârea forțelor de ordine de a restrânge platformele care permit activități ilicite și spălarea banilor prin criptomonede.

Semnificația cazului pentru sfera cripto mai largă

Reținerea creatorilor Samourai Wallet reprezintă un regres notabil pentru sfera criptomonedei, subliniind lupta persistentă împotriva activităților ilicite facilitate de activele digitale. Oamenii de aplicare a legii au menținut temerile legate de utilizarea abuzivă a criptomonedelor pentru spălarea banilor și tranzacțiile ilegale, iar acest caz subliniază și mai mult aceste rețineri. În timp ce criptomonedele oferă numeroase avantaje, cum ar fi tranzacțiile descentralizate și confidențialitatea sporită, este imperativ să se stabilească structuri de reglementare pentru a descuraja exploatarea lor.

Procurorul american Damian Williams a subliniat angajamentul neclintit al forțelor de ordine în urmărirea și desființarea întreprinderilor criminale care folosesc activele digitale pentru a ascunde activități ilegale. Colaborarea dintre Unitatea de Investigații Criminale IRS, the FBI, iar aliații internaționali au jucat un rol esențial în capturarea celor responsabili pentru gestionarea platformei Samourai Wallet.

Crypto și Darknet

De la începutul anilor 2010, Darknet-ul și Bitcoin au avut legături puternice, așa cum o demonstrează multe articole care critică predominant Bitcoin.

Asa de, Bitcoin a devenit draga utilizatorilor darknet-ului datorită faptului că este descentralizat, adică nu are control central și permite tranzacții anonime și practic de neidentificat. În consecință, numeroasele piețe ale Darknetului au facilitat comerțul cu narcotice, arme, date furate și alte articole și servicii ilicite folosind BTC.

Potrivit Chainalysis, în 2023, adresele ilicite identificate au primit cripto-active în valoare totală de 24.2 miliarde USD, reprezentând 0.34% din volumul total al tranzacțiilor în lanț. Aceasta marchează o scădere proporțională față de anul precedent, unde activitatea ilicită a constituit aproximativ 0.42% din volumul tranzacțiilor în lanț.

Infamul incident cu ransomware WannaCry din 2017 a evidențiat rolul Bitcoin în activitatea ilicită, în special atacurile ransomware. Atacatorii au exploatat vulnerabilitățile din sistemele Microsoft Windows, infectand sute de mii de computere la nivel global. Odată infiltrat, WannaCry a criptat fișierele victimelor și a cerut plăți de răscumpărare în Bitcoin pentru decriptare. Atacatorii au oferit instrucțiuni detaliate despre achiziționarea și transferul Bitcoin la o adresă Bitcoin unică, ceea ce face dificilă urmărirea tranzacțiilor până la ei.

Dar nu este vorba doar despre Bitcoin. Monero (XMR), de exemplu, este supranumită criptomoneda preferată de Darknet, deoarece este favorizată de cei cărora le este esențial ca tranzacțiile lor să fie lăsate de neidentificat. Se remarcă ca o criptomonedă centrată pe confidențialitate, oferind tranzacții care sunt complet anonime și aproape imposibil de urmărit. Divergentă de Bitcoin și alte criptomonede descentralizate, Monero încorporează măsuri avansate de confidențialitate pentru a ascunde atât adresele publice de portofel, cât și sumele de plată. Aceste atribute distinctive au determinat XMR să devină moneda preferată a piețelor darknet în 2016. Monero și-a văzut o creștere a valorii cu aproape 2700%, depășind toate celelalte monede descentralizate.

Această tendință a continuat în 2020 și 2021, Monero înregistrând creșteri de 242.7%, respectiv 83.3%, atingând un vârf de 483.7 USD în mai 2021.

Totuși, este totul pe cripto?

Unii susțin credința că infractorii folosesc în principal Bitcoin și altcoins pentru activități criminale. Cu toate acestea, sistemele bancare offshore sunt mai potrivite pentru finanțarea operațiunilor teroriste și facilitarea spălării banilor decât o rețea anonimă, descentralizată, utilizată pentru tranzacții.

Cu siguranță, BTC a jucat un rol în facilitarea tranzacțiilor în cadrul economiei darknet, exemplificat în special de Drumul Mătăsii. Cu toate acestea, în ultimii ani, multe piețe darknet s-au închis și din motive întemeiate. Potrivit analiștilor de la Chainalysis, tranzacțiile darknet au prosperat în 2019, în mare măsură facilitate de criptomonede. Cu toate acestea, natura volatilă a acestor active digitale afectează utilitatea lor în cadrul ecosistemului darknet.

Comunitatea reacţionează

Climatul din industrie este deja tensionat, cu jucători masivi precum Coinbase și Ripple confruntându-se cu SEC. Pe măsură ce se desfășoară un alt caz, comunitatea cripto își împărtășește sentimentul general indignat, spunând că guvernul SUA se opune tranzacțiilor private.

Alții manifestă ostilitate inerentă.

Unele sunt probabil favorabile.

Cazul din jurul portofelului Samourai pune în lumină latura nu atât de favorabilă a criptomonedelor și provocările cu care se confruntă în combaterea activității ilicite din industrie. Acesta servește ca o reamintire clară a faptului că ecosistemul cripto are nevoie de reglementări cuprinzătoare care să echilibreze confidențialitatea și securitatea, prevenind în același timp utilizarea abuzivă a activelor digitale în scopuri criminale.

Dezvoltatorul portofelului Wasabi restricționează accesul cetățenilor și rezidenților americani în urma incidentelor din portofelul Samourai

Mișcarea zkSNACKs vine imediat după arestarea fondatorilor Samourai Wallet, un portofel de criptomonede centrat pe confidențialitate, care ar fi fost acuzați de infracțiuni legate de spălarea banilor. În timp ce zkSNACKs nu a menționat în mod explicit incidentul Samourai Wallet în anunțul său, momentul interdicției sugerează o conexiune cu mediul de reglementare mai larg din jurul instrumentelor de criptomonedă axate pe confidențialitate.

Declinare a responsabilităţii

În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.

Despre autor

Zhauhazyn este copywriter și specializare în sociologie. Fascinată de dinamica complicată a studiilor de știință și tehnologie, ea pătrunde adânc în tărâmul Web3 cu o pasiune fierbinte pentru blockchain.

Mai multe articole
Zhauhazyn Shaden
Zhauhazyn Shaden

Zhauhazyn este copywriter și specializare în sociologie. Fascinată de dinamica complicată a studiilor de știință și tehnologie, ea pătrunde adânc în tărâmul Web3 cu o pasiune fierbinte pentru blockchain.

Hot Stories
Alăturați-vă Newsletter-ului nostru.
Ultimele ştiri

De la Ripple la Big Green DAO: Cum contribuie proiectele de criptomonede la caritate

Să explorăm inițiativele care valorifică potențialul monedelor digitale pentru cauze caritabile.

Aflați mai multe

AlphaFold 3, Med-Gemini și alții: modul în care AI transformă asistența medicală în 2024

Inteligența artificială se manifestă în diferite moduri în asistența medicală, de la descoperirea de noi corelații genetice până la abilitarea sistemelor chirurgicale robotizate...

Aflați mai multe
Alăturați-vă comunității noastre tehnologice inovatoare
Citeste mai mult
Află mai multe
Iată de ce Criptomiliardarul crede că Toncoin (TON), Celestia (TIA) și ETFSwap (ETFS) vor schimba Crypto-ul pentru totdeauna
Povești și recenzii
Iată de ce Criptomiliardarul crede că Toncoin (TON), Celestia (TIA) și ETFSwap (ETFS) vor schimba Crypto-ul pentru totdeauna
Iulie 13, 2024
Perspective inovatoare: note cheie și panouri care au modelat viitorul blockchain la conferința Hack Seasons
Opinie Afaceri Stil de viață pieţe Software Tehnologia
Perspective inovatoare: note cheie și panouri care au modelat viitorul blockchain la conferința Hack Seasons
Iulie 12, 2024
Creșterea de neoprit a DePIN-urilor: peste 650 de proiecte care dovedesc rezistență pe o piață criptografică volatilă
Opinie Afaceri pieţe
Creșterea de neoprit a DePIN-urilor: peste 650 de proiecte care dovedesc rezistență pe o piață criptografică volatilă
Iulie 12, 2024
Mantle lansează AI Fest, încurajând participanții să îndeplinească sarcini de la 1 milion MNT și fondul de recompense pentru proiectul ecosistemului
Stil de viață Buletin de stiri Tehnologia
Mantle lansează AI Fest, încurajând participanții să îndeplinească sarcini de la 1 milion MNT și fondul de recompense pentru proiectul ecosistemului
Iulie 12, 2024
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.