Rămâi în siguranță, rămâi informat: un ghid cuprinzător pentru a-ți proteja cripto-ul de escrocherii
Pe scurt
În 2024, escrocii au adoptat noi tactici de înșelătorie, utilizatorii ar trebui să fie înarmați cu informații pentru a nu deveni victimele fraudelor.
Din păcate, creșterea uluitoare a Web3 proiecte a creat un teren fertil pentru escrocherii. Potrivit unui raport al Chainalysis, în timp ce veniturile din cripto înșelătorie au scăzut semnificativ în 2023, cu veniturile totale ilicite în scădere cu 29.2%, în 2024, escrocii au adoptat noi tactici de înșelătorie. Ca maior Web3 platformele continuă să experimenteze exploatări, utilizatorii cripto ar trebui să fie înarmați cu informații pentru a nu cădea victimele fraudătorilor.
Referindu-ne la Istorie
De la scheme Ponzi la schimburi înșelătoare, înșelătoriile cripto au valorificat entuziasmul și încrederea investitorilor, ducând la pierderi financiare substanțiale în urma lor. Aceste incidente servesc ca o reamintire clară a faptului că industria cripto este susceptibilă la înșelăciune și la acțiunile fraudătorilor.
OneCoin
Înființată în 2014 de Dr. Ruja Ignatova și Daniel Dabek, OneCoin a fost comercializată ca o monedă digitală autentică. Cu toate acestea, a devenit rapid evident că OneCoin a fost doar o schemă Ponzi colosală. Oamenii legii au intervenit în 2017, ducând la reținerea unor jucători majori, deși dr. Ruja Ignatova rămâne evazivă. Această schemă a făcut ravagii, lăsând în urma ei daune de aproximativ 25 de miliarde de dolari.
$SQUID
Influențat de seria sud-coreeană „Squid Game”, jetonul $SQUID a apărut ca o criptomonedă de joc pentru a câștiga, care se presupune că este legată de un viitor joc video inspirat de spectacol. Promovată intens pe rețelele de socializare, valoarea sa a crescut dramatic, atingând un vârf de 2,861 USD înainte de a se prăbuși complet. Această prăbușire bruscă, cunoscută sub numele de „atragere a covorului”, a implicat retragerea rapidă a fondurilor de către creatori, ceea ce a dus la pierderi în valoare totală de 3.3 milioane de dolari pentru investitori. Identitățile dezvoltatorilor rămân nedezvăluite și nimeni nu a fost adus în fața justiției pentru această înșelăciune flagrantă.
Pentru investitori și entuziaști deopotrivă, menținerea vigilenței, efectuarea de cercetări cuprinzătoare și procedarea cu prudență sunt esențiale înainte de a se angaja în orice investiție. Tragând lecții din înșelătoriile anterioare și pledând pentru responsabilitate, putem lucra pentru a promova un ecosistem cripto care este atât mai sigur, cât și mai fiabil.
Iată instrucțiuni pentru a vă ajuta să identificați și să evitați înșelătoriile cripto, asigurându-vă siguranța:
- Faceți-vă cercetarea personală înainte de a investi în orice cripto sau de a participa la ICO. Analizați totul, de la proiect până la oamenii care lucrează la el până la companie, căutând informații transparente, un robust whitepaper, și o istorie de renume. Nu ezitați să petreceți o oră sau două doar pentru a ști în ce investiți.
- Utilizați schimburi și portofele cripto de încredere. Fii atent la platformele necunoscute cărora le lipsește un istoric dovedit de fiabilitate.
- Atenție la tentativele de phishing în care escrocii se prezintă drept entități sau persoane legitime cripto pentru a fura informații sensibile. Asigurați-vă că confirmați legitimitatea e-mailurilor sau a site-urilor web înainte de a partaja orice informații personale sau financiare.
- Fiți precauți cu schemele sau proiectele care promit profituri nerealiste sau garantate. Dacă o oportunitate pare prea bună pentru a fi adevărată, probabil că este.
- Îmbunătățiți securitatea pentru conturile și portofelele dvs. cripto prin implementarea autentificării cu doi factori. Acest nivel suplimentar de protecție necesită un pas secundar de verificare, cum ar fi un cod unic trimis pe telefon împreună cu parola.
- Nu partajați niciodată cheile private în nicio circumstanță.
- Rămâneți la curent cu cele mai recente escrocherii criptografice și tactici frauduloase. Urmărește surse credibile, cum ar fi site-urile web oficiale de știri cripto, forumurile și conturile de rețele sociale pentru a rămâne vigilenți împotriva potențialelor escrocherii și pentru a-ți proteja investițiile.
În 2024, fii atent la următoarele escrocherii cu criptomonede răspândite:
Escrocherii romantice în domeniul criptomonedei apar atunci când escrocii stabilesc profiluri contrafăcute pe platformele de întâlniri pentru a cultiva încrederea și pentru a convinge persoane nebănuitoare să investească în criptoaventure frauduloase sau să-și transfere activele digitale.
Înșelătoriile AI și cripto implică utilizarea tehnologiei de inteligență artificială pentru a fabrica aprobări celebrități sau pentru a simula previziunile pieței în timp real, inducând în eroare investitorii. Fiți precaut cu platformele care garantează predicții impecabile sau prezintă mărturii excesiv de șlefuite, deoarece este posibil să nu fie autentice.
Înșelătoriile rug pull, cunoscute și sub denumirea de escrocherii cripto MLM, combină schemele piramidale cu imprevizibilitatea asocierilor cripto. Făptuitorii ademenesc indivizii să investească într-un proiect și îi stimulează să angajeze mai mulți investitori. Odată ce o sumă substanțială de fonduri este adunată, creatorii dispar, lăsând investitorii să se confrunte cu pierderi financiare. Investițiile autentice prioritizează valoarea intrinsecă a activului, mai degrabă decât să se bazeze pe tactici de recrutare.
Escrocherii prin criptare de pe rețelele sociale implică crearea de profiluri contrafăcute sau accesul neautorizat la cele existente, în care escrocii promit cadouri cripto în schimbul unei sume nominale de criptomonede. Din păcate, cei atrași de aceste oferte nu primesc niciodată recompensele pretinse. De obicei, cadourile autentice nu obligă să trimiteți propria dvs. cripto în avans, așa că aveți grijă atunci când întâlniți oferte care par excesiv de atractive.
Înșelătoriile Telegramă sunt o problemă predominantă. În ciuda popularității sale în rândul comercianților de cripto, escrocii exploatează platforma prin stabilirea de grupuri sau canale care usurează identitatea entităților legitime. Acești actori frauduloși ar putea ademeni utilizatorii cu promisiuni false de airdrops sau îi avertizați asupra riscurilor de securitate fictive pentru a extrage chei private sau fonduri. Este esențial să se valideze legitimitatea grupurilor Telegram și să se abțină de la dezvăluirea de informații sensibile sau de la transferul de fonduri bazat exclusiv pe mesajele Telegram. În plus, utilizatorii pot ajuta la combaterea acestor înșelătorii prin raportarea canalelor suspecte, care pot fi apoi etichetate cu eticheta „SCAM” pentru o vizibilitate și conștientizare sporite.
Înșelătoriile de tip phishing există de secole, folosind tactici înșelătoare pentru a păcăli oamenii. Escrocii creează e-mailuri sau site-uri web asemănătoare schimburilor de criptomonede legitime sau a serviciilor de portofel cu intenția de a fura detaliile de conectare și activele digitale. Fiți vigilenți pentru adrese de e-mail suspecte, greșeli de ortografie sau solicitări neașteptate de date cu caracter personal. Când sunteți nesigur, este mai sigur să navigați direct la site-ul web oficial, decât să faceți clic pe linkurile furnizate în e-mailuri.
Întotdeauna faceți cercetări amănunțite, verificați informațiile și aveți grijă atunci când aveți de-a face cu criptomonede.
Declinare a responsabilităţii
În conformitate cu Ghidurile proiectului Trust, vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate pe această pagină nu sunt destinate și nu trebuie interpretate ca fiind consiliere juridică, fiscală, investițională, financiară sau orice altă formă de consiliere. Este important să investești doar ceea ce îți poți permite să pierzi și să cauți sfaturi financiare independente dacă ai îndoieli. Pentru informații suplimentare, vă sugerăm să consultați termenii și condițiile, precum și paginile de ajutor și asistență furnizate de emitent sau agent de publicitate. MetaversePost se angajează să raporteze corecte, imparțial, dar condițiile de piață pot fi modificate fără notificare.
Despre autor
Zhauhazyn este copywriter și specializare în sociologie. Fascinată de dinamica complicată a studiilor de știință și tehnologie, ea pătrunde adânc în tărâmul Web3 cu o pasiune fierbinte pentru blockchain.
Mai multe articole
Zhauhazyn este copywriter și specializare în sociologie. Fascinată de dinamica complicată a studiilor de știință și tehnologie, ea pătrunde adânc în tărâmul Web3 cu o pasiune fierbinte pentru blockchain.
