Polícia sul-coreana desmantela dois esquemas fraudulentos de criptomoeda avaliados em US$ 350 milhões
Em Breve
A polícia sul-coreana desativou dois golpes de criptomoeda no valor de US$ 350 milhões. Centenas de vítimas foram enganadas.
A polícia sul-coreana supostamente desmantelou dois golpes de criptomoedas, que deixaram centenas de vítimas em busca de restituição. De acordo com um relatório de Joongboo Ilbo, um dos esquemas fraudulentos, que juntos conseguiram desviar US$ 350 milhões do bolso das pessoas, envolvia um falso mercado virtual de moda.
O mercado supostamente enganou pelo menos 435 vítimas de sua riqueza totalizando $ 333 milhões. No entanto, 6,084 pessoas adicionais poderiam ser afetadas. Em 30 de maio, o CEO e o vice-presidente do mercado foram acusados de crimes relacionados a fraude pelo Gabinete do Promotor do Distrito de Suwon.
A promotoria afirmou que, entre novembro de 2020 e setembro de 2021, esses indivíduos administraram uma plataforma “P2P online”. Eles prometeram aos investidores um retorno extraordinário de 316% sobre seus investimentos se mantidos na plataforma por 15 dias. Os administradores da plataforma supostamente postaram listas falsas de itens de moda “virtuais”, incluindo Coreana e Japonês vestidos.
A plataforma supostamente utilizou uma estrutura de pirâmide multinível para atrair novos membros para o mercado. Além disso, os investidores foram categorizados em oito níveis, com os maiores ganhadores prometidos um retorno diário de renda de 16%. As operadoras alegaram ter criado um mecanismo de investimento que valorizaria ao longo do tempo.
Os promotores também estão investigando outros dez indivíduos envolvidos com a plataforma.
Relatórios policiais
Relatórios KBS que aproximadamente $ 27 milhões foram recuperados em particular de várias fraudes de criptomoeda. Além disso, a polícia observou que o alvo principal desses supostos golpes era Gangnam, o centro dos setores financeiro e de criptomoedas de Seul.
Um homem identificado pelo sobrenome Gu teria sido proibido de deixar o país pela polícia. Gu supostamente afirmou aos investidores que sua empresa estava sediada no Japão, com operações em 23 países diferentes. Apesar de negar quaisquer perdas em uma declaração registrada, Gu teria dito que seria “pessoalmente responsável” por quaisquer perdas, descrevendo sua empresa como confiável e respeitável.
Na semana passada, a polícia supostamente prendeu outro indivíduo suspeito de perpetrar um golpe de criptografia visando donas de casa e funcionários de escritório.
- Crypto Leaks anunciou uma nova plataforma para proteger web3 usuários de golpes e corrupção. Além disso, a plataforma se concentrará em expor esses golpes e proteger as comunidades criptográficas.
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Sobre o autor
Nik é um talentoso analista e escritor da Metaverse Post, especializada em fornecer insights de ponta no mundo acelerado da tecnologia, com ênfase particular em AI/ML, XR, VR, análise on-chain e desenvolvimento de blockchain. Seus artigos envolvem e informam um público diversificado, ajudando-o a ficar à frente da curva tecnológica. Mestre em Economia e Gestão, Nik possui uma sólida compreensão das nuances do mundo dos negócios e sua intersecção com as tecnologias emergentes.
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