Kataras cīņa ar naudas atmazgāšanu: kas ir jāmaina
Īsumā
Katara ir apsūdzēta par nepietiekamu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas kontroli.
Finanšu darbības darba grupa ir paziņojusi, ka Katarai ir jādara vairāk, lai izprastu šos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas veidus.
Finanšu darbības darba grupa (FATF) ir globāla sargsuns cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tā ir mudinājusi Kataru ieviest "būtiskus uzlabojumus" savā pieejā terorisma finansēšanai. FATF izlaida a ziņot 31. maijā, kas kritizēja Kataras pašreizējo nostāju. Tajā tika uzsvērts valsts kontroles trūkums un nepieciešamība labāk izprast sarežģītākus naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas veidus.
Šajā ziņojumā tika apkopoti konstatējumi, kas gūti no 19. gada 7. jūnija līdz 2022. jūlijam notikušā apmeklējuma laikā. FATF ir atzinusi, ka tai ir "laba vispārēja izpratne par naudas atmazgāšanas un terorisma riskiem" valsts līmenī. Tomēr FATF apgalvo, ka joprojām ir nepieciešami turpmāki pasākumi.
Sargsuns lūdza tiesībaizsardzības iestādēm un uzraugiem ieviest izmaiņas Kataras tiesu sistēmā. Katara mēģina izmeklēt vairāk naudas atmazgāšanas lietu, taču ir notikušas dažas kriminālvajāšanas.
FATF uzsvēra, ka varas iestādes pašlaik izmeklē vairākus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodarījumus. Tomēr tika ierosināts, ka šajās izmeklēšanās var uzlabot, pamatojoties uz gadījumu izpēti. Organizācija norādīja uz Kataras lomas izpratnes nozīmi plašākās un sarežģītākās naudas atmazgāšanas shēmās. Tā arī uzsvēra, cik svarīgi ir atzīt valsts iesaistīšanos profesionālos naudas atmazgāšanas tīklos.
Turklāt Kumars uzsvēra "ceļošanas noteikuma" nozīmi - prasība kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem dalīties ar noteiktu darījumu informāciju, lai novērstu noziedznieku un teroristu ļaunprātīgu izmantošanu. "G7 valstīm ir jārāda piemērs un jāregulē kriptovalūtu sektors, lai nebūtu virtuālu drošu patvērumu nelikumīgiem finanšu darījumiem," tviterī paziņoja Kumars. nosūtīt.
FATF aicinājums Katarai uzlabot kontroli pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu uzsver pastāvīgo globālo izaicinājumu finanšu noziegumu regulējuma jomā. Atzīstot Kataras izpratni par šiem riskiem, FATF norāda uz nepieciešamību pēc efektīvākas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas. Tas ietver valsts lomas apzināšanu sarežģītākos naudas atmazgāšanas tīklos.
Šie notikumi liecina par pieaugošo starptautisko uzmanību finanšu noteikumu stiprināšanai, jo īpaši jomās ar potenciālu ievainojamību, piemēram, kriptovalūtas darījumiem. Tie uzsver trauslo līdzsvaru starp inovācijām, privātumu un normatīvo aktu ievērošanu globālajā finanšu ekosistēmā.
- Metaverse ir platforma patērētājiem un uzņēmumiem ikdienas dzīves uzlabošanai. Accenture atbrīvots ziņojums par metaverso adopciju CES 2023 un ko no tā sagaida patērētāji.
Lasiet vairāk saistītos rakstus:
- Tiek ziņots, ka Disney slēdz savu Metaverse nodaļu, lai samazinātu darbības izdevumus
- Latviešu mākslinieks Švembldrs pelna miljonus NFT pārdošanu, tagad saskaras ar apsūdzībām naudas atmazgāšanā
- Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riski metaversā
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Niks ir izcils analītiķis un rakstnieks Metaverse Post, kas specializējas vismodernāko ieskatu sniegšanā straujajā tehnoloģiju pasaulē, īpašu uzsvaru liekot uz AI/ML, XR, VR, ķēdes analīzi un blokķēdes izstrādi. Viņa raksti iesaista un informē daudzveidīgu auditoriju, palīdzot tai būt priekšā tehnoloģiju līknei. Nikam ir maģistra grāds ekonomikā un vadībā, un viņam ir laba izpratne par biznesa pasaules niansēm un tās krustojumu ar jaunajām tehnoloģijām.
Vairāk rakstus
Niks ir izcils analītiķis un rakstnieks Metaverse Post, kas specializējas vismodernāko ieskatu sniegšanā straujajā tehnoloģiju pasaulē, īpašu uzsvaru liekot uz AI/ML, XR, VR, ķēdes analīzi un blokķēdes izstrādi. Viņa raksti iesaista un informē daudzveidīgu auditoriju, palīdzot tai būt priekšā tehnoloģiju līknei. Nikam ir maģistra grāds ekonomikā un vadībā, un viņam ir laba izpratne par biznesa pasaules niansēm un tās krustojumu ar jaunajām tehnoloģijām.
