Pendakian dan Kecelakaan Meteorik FTX. Di Dalam Usaha Ambisius Sam Bankman-Fried
Singkatnya
Pada 24 Maret 2024, Sam Bankman-Fried menerima hukumannya, yang berpuncak pada pertarungan hukum yang berlarut-larut. Pengadilan memvonisnya dengan hukuman jangka panjang selama 25 tahun di balik jeruji besi, ditambah dengan denda finansial yang sangat besar sebesar $11 miliar.
Memahami FTX: Sebuah Usaha yang Ambisius
Putusan yang telah lama ditunggu-tunggu dalam kasus penipuan FTX telah keluar; pendirinya, Sam Bankman-Fried, menerima hukuman 25 tahun penjara, bukan perkiraan awal 110 tahun penjara dan diharapkan membayar ganti rugi. Pada artikel ini, kita akan melihat mengapa dia mendapat hukuman seperti itu.
Industri mata uang kripto yang berkembang telah memicu terciptanya berbagai platform yang juga terlibat dalam konversi kripto menjadi uang konvensional, dan FTX adalah salah satu platform tersebut. Di bawah arahan Sam Bankman-Fried, FTX didirikan pada tahun 2019 dan menonjolkan dirinya dengan perpaduan teknologi inovatif, desain yang berfokus pada pengguna, dan inisiatif pemasaran yang berani.
Hingga tahun 2022, FTX menonjol sebagai platform perdagangan yang memungkinkan pengguna mengonversi mata uang digital menjadi uang tunai atau uang fiat dengan lancar. Menyaksikan lonjakan akun klien untuk perdagangan dan pembelian mata uang kripto, FTX menarik investasi signifikan dari pemodal ventura terkemuka. Pada Januari 2022, valuasi perusahaan telah melonjak menjadi $32 miliar. FTX memposisikan dirinya sebagai pengganggu industri sejak awal, memanfaatkan keahlian Bankman-Fried. Selain itu, token FTX, FTT, berfungsi sebagai katalis pertumbuhan, memberikan insentif kepada pengguna melalui insentif, penurunan harga, dan hak tata kelola.
Awal dari Akhir dan Runtuhnya FTX
Rilis publik atas rincian berbahaya tentang penipuan aset klien pada November 2022 menjadi katalis bagi keruntuhan FTX. Ketika diketahui bahwa miliaran aset yang diperuntukkan bagi klien FTX telah ditransfer ke rekening yang dikelola oleh Alameda Research, investor mulai marah dan ketakutan. Citra FTX yang dulunya sangat bagus rusak ketika berita tentang skandal itu menyebar, dan kepercayaan terhadap platform tersebut dengan cepat lenyap.
Proses pelaporan keuangan tradisional memerlukan neraca untuk mencantumkan aset, yang tidak disediakan oleh FTX dan perusahaan saudaranya. Tidak akan ada arus kas atau catatan aset yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban atau mengubah kepemilikan klien jika tidak ada audit ini. Aset yang terdaftar di neraca FTX lebih sedikit dari yang diklaim Bankman-Fried. Hutang sebesar $9 miliar dan sumber daya sebesar $900 juta ditampilkan di neraca; namun demikian, entri diberi label yang tidak tepat mengungkapkan $8 miliar yang sama deficit.
Tanggal 8 November sangat mengguncang klien FTX: platform tersebut tiba-tiba menonaktifkan opsi bagi pengguna untuk menarik dana mereka, menyebabkan banyak orang tidak dapat mengakses uang mereka. Langkah ini mengejutkan komunitas mata uang kripto dan semakin memicu kekhawatiran tentang stabilitas keuangan bursa. Ketika kepanikan menyebar, FTX mendapati dirinya tidak mampu menjembatani kesenjangan keuangan sebesar $8 miliar, yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian besar. keputusan untuk mengajukan pailit.
Binance memutuskan untuk membeli FTX sebelum seluruh cakupan masalahnya diketahui. CEO-nya, Changpeng Zhao, termasuk di antara investor awal FTX. Namun, perjanjian tersebut gagal, dan Binance mengklaim bahwa mereka menarik diri dari pembelian karena kesalahan pengelolaan uang pelanggan dan pertanyaan dari AS. Binance kemudian meninggalkan perjanjian itu keesokan harinya. Bursa tersebut mengatakan pada tanggal 9 November 2022, bahwa mereka membatalkan kesepakatan tersebut karena kekhawatiran yang diidentifikasi oleh uji bisnis terhadap salah urus uang klien FTX, antara lain.
Proses Hukum di FTX
Pada tanggal 16 November, tuntutan hukum meningkat dengan dimulainya gugatan class action yang diajukan di Florida. Gugatan tersebut melontarkan tuduhan yang memberatkan terhadap FTX, menggambarkannya sebagai skema kripto yang menipu dengan sengaja memangsa investor yang tidak berpengalaman secara nasional. Gugatan tersebut melibatkan beberapa tokoh, termasuk selebriti dan atlet ternama. Orang-orang ini dituduh secara aktif mempromosikan FTX dan, lebih jauh lagi, dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatan mereka dalam dugaan menyesatkan investor, sehingga memperparah masalah hukum seputar bursa yang diperangi.
Pada 12 Desember 2022, Bankman-Fried ditahan oleh pejabat Bahama, yang melakukannya atas permintaan pemerintah AS dan kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat pada 21 Desember. Sebelumnya, CFTC dan SEC mengajukan tindakan penegakan hukum untuk mengejar perdata klaim penipuan komoditas dan sekuritas, dan DOJ AS membuka dakwaan yang mendakwanya dengan delapan tuntutan pidana dengan tuduhan pencucian uang, kontribusi dana kampanye ilegal, dan penipuan kawat dan sekuritas.
Dirilis dan Dibebankan Lagi
Setelah sesi ruang sidang pada tanggal 22 Desember, seorang hakim federal membuat keputusan penting, memberikan pembebasan Bankman-Fried dari tahanan. Keputusan ini membuahkan hasil setelah negosiasi antara tim hukumnya dan jaksa federal, yang berpuncak pada pembentukan obligasi sebesar $250 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mencetak rekor baru untuk jumlah uang jaminan tertinggi yang pernah tercatat di Amerika Serikat. Dengan jaminan substansial ini, Bankman-Fried dapat segera menghindari kurungan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Menegaskan dirinya tidak bersalah, Bankman-Fried secara resmi mengajukan pengakuan tidak bersalah atas semua tuntutan pidana pada 3 Januari 2023.
DOJ mendakwa Bankman-Fried dengan empat dakwaan lagi atas pelanggaran terkait penipuan dan transfer uang yang tidak disetujui pada tanggal 23 Februari 2023. DOJ mengajukan gugatan pada tanggal 28 Maret 2023, dengan tuduhan suap internasional. Bankman-Fried mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan ini pada tanggal 30 Maret 2023.
Dia kemudian didakwa lagi karena mencoba mempengaruhi Caroline Ellison, seorang saksi, dengan diduga memberikan akses ke jurnalnya kepada New York Times. Ellison mengambil alih kepemimpinan Alameda Research sebagai CEO setelah diperkenalkannya FTX. Seorang hakim federal menjatuhkan perintah pembungkaman pada Bankman-Fried pada tanggal 26 Juli, membatasi dia untuk melakukan kontak dengan pers atau siapa pun.
Jaminannya dicabut pada 11 Agustus, dan dia dikirim ke Pusat Penahanan Metropolitan yang berbasis di Brooklyn beberapa hari kemudian. Pengadilan bankir Fried's atas tujuh dari delapan tuduhan pidana pra-ekstradisi dimulai pada 2 Oktober 2023. Pada tanggal 1 November, ketujuh dakwaan dalam persidangan tersebut dinyatakan bersalah.
Hasil Pertarungan Hukum
Setelah proses hukum yang komprehensif, Bankman-Fried menghadapi keputusan dan akhirnya dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan federal yang mencakup spektrum aktivitas penipuan dan pelanggaran keuangan:
- Tuduhan ganda konspirasi untuk melakukan penipuan kawat
- Tuduhan ganda atas penipuan kawat
- Partisipasi dalam konspirasi untuk melakukan pencucian uang
- Keterlibatan dalam konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas
- Partisipasi dalam konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas
Pada bulan Maret 24, 2024, Sam Bankman-Fried menerima hukumannya, yang berpuncak pada pertarungan hukum yang berlarut-larut. Pengadilan memvonisnya dengan hukuman jangka panjang selama 25 tahun di balik jeruji besi, ditambah dengan denda finansial yang sangat besar sebesar $11 miliar. Dia sebelumnya diperkirakan menerima hukuman 110 tahun penjara.
Seruan agar Platform Exchange Khawatir?
Setelah keruntuhan FTX, banyak pemimpin industri kripto menghadapi tuntutan pidana dari otoritas federal. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengambil tindakan hukum terhadap beberapa perusahaan terkemuka di sektor ini. Di antaranya, Coinbase, bursa Amerika terkenal yang diperdagangkan secara publik, telah menjadi sasaran tuntutan hukum. Demikian pula, SEC telah mengajukan gugatan terhadap Kraken, bursa kripto besar lainnya, dengan tuduhan bahwa ia beroperasi tanpa registrasi yang sesuai dan mencampur simpanan pelanggan dengan dana perusahaannya sendiri.
Changpeng Zhao, pencipta Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, adalah contoh bagus lainnya dari skema penipuan. Zhao mengajukan pengakuan bersalah atas tuduhan terkait pencucian uang.
Zhao mengundurkan diri dari perannya di perusahaan dan menerima hukuman $50 juta. Pejabat senior Departemen Kehakiman telah menyatakan bahwa meskipun pedoman hukuman federal menyarankan maksimal 18 bulan penjara bagi Zhao, pintu masih terbuka bagi jaksa untuk meminta hukuman yang lebih berat.
Binance setuju untuk membayar denda dan kompensasi sebesar $4.3 miliar kepada otoritas federal setelah mengakui kesalahannya. Ini adalah titik balik dalam sejarah perusahaan ketika Binance mencapai penyelesaian dengan berbagai otoritas, di antara lembaga pemerintah lainnya, yang semuanya telah melakukan pemeriksaan ekstensif terhadap aktivitas perusahaan.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Viktoriia adalah seorang penulis tentang berbagai topik teknologi termasuk Web3.0, AI dan mata uang kripto. Pengalamannya yang luas memungkinkan dia untuk menulis artikel yang berwawasan luas untuk khalayak yang lebih luas.
lebih artikel
Viktoriia adalah seorang penulis tentang berbagai topik teknologi termasuk Web3.0, AI dan mata uang kripto. Pengalamannya yang luas memungkinkan dia untuk menulis artikel yang berwawasan luas untuk khalayak yang lebih luas.
