एफटीएक्स की उल्कापिंडीय चढ़ाई और दुर्घटना। सैम बैंकमैन-फ्राइड के महत्वाकांक्षी उद्यम के अंदर
संक्षेप में
24 मार्च, 2024 को सैम बैंकमैन-फ्राइड को सजा सुनाई गई, जिसका समापन एक लंबी कानूनी लड़ाई में हुआ। अदालत ने उन्हें सलाखों के पीछे 25 साल की लंबी अवधि की सजा सुनाई, साथ ही 11 अरब डॉलर का भारी वित्तीय जुर्माना भी लगाया।
एफटीएक्स को समझना: एक महत्वाकांक्षी उद्यम
एफटीएक्स धोखाधड़ी मामले में लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला आ गया है; इसके संस्थापक, सैम बैंकमैन-फ्राइड को शुरुआती अनुमानित 25 के बजाय 110 साल की जेल हुई और उनसे क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की उम्मीद की गई। इस लेख में हम देखेंगे कि उन्हें ऐसी सज़ा क्यों मिली।
विकासशील क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग ने विभिन्न प्लेटफार्मों के निर्माण को प्रेरित किया है जो क्रिप्टो को पारंपरिक मुद्रा में बदलने में भी लगे हुए हैं, और एफटीएक्स एक ऐसा मंच है। सैम बैंकमैन-फ्राइड के निर्देशन में, एफटीएक्स की स्थापना 2019 में की गई थी और इसने नवीन प्रौद्योगिकी, उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन और साहसी विपणन पहल के मिश्रण के साथ खुद को अलग स्थापित किया।
2022 तक, FTX एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा था जो उपयोगकर्ताओं को डिजिटल मुद्रा को नकदी या फिएट मनी में सहजता से परिवर्तित करने में सक्षम बनाता था। क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार और खरीद के लिए ग्राहकों के खातों में वृद्धि को देखते हुए, एफटीएक्स ने शीर्ष उद्यम पूंजीपतियों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया। जनवरी 2022 तक कंपनी का मूल्यांकन 32 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। बैंकमैन-फ्राइड की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, एफटीएक्स ने अपनी शुरुआत से ही उद्योग में विघटनकारी के रूप में खुद को स्थापित किया। इसके अतिरिक्त, FTX का टोकन, FTT, विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहन, मार्कडाउन और शासन अधिकारों के माध्यम से प्रोत्साहित करता है।
अंत की शुरुआत और एफटीएक्स का पतन
नवंबर 2022 में ग्राहक संपत्तियों की धोखाधड़ी के बारे में हानिकारक विवरणों की सार्वजनिक रिलीज ने एफटीएक्स के पतन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया। जब यह पाया गया कि एफटीएक्स ग्राहकों के लिए अरबों की संपत्ति अल्मेडा रिसर्च द्वारा प्रबंधित खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी, तो निवेशक क्रोधित और भयभीत होने लगे। घोटाले की खबर फैलते ही एफटीएक्स की एक समय की स्टर्लिंग छवि क्षतिग्रस्त हो गई और मंच पर से भरोसा तेजी से खत्म हो गया।
पारंपरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है, जो एफटीएक्स और इसकी सहयोगी कंपनियों ने प्रदान नहीं की। इन ऑडिट के अभाव में दायित्वों को निपटाने या ग्राहक होल्डिंग्स को बदलने की कंपनी की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कोई नकदी प्रवाह या परिसंपत्ति रिकॉर्ड नहीं होता। एफटीएक्स बैलेंस शीट पर सूचीबद्ध संपत्ति बैंकमैन-फ्राइड के दावे से कम थी। 9 बिलियन डॉलर का ऋण और 900 मिलियन डॉलर का संसाधन बैलेंस शीट पर प्रदर्शित किया गया था; फिर भी, अनुचित रूप से लेबल की गई प्रविष्टियाँ समान $8 बिलियन का खुलासा किया defiसीआईटी.
8 नवंबर ने एफटीएक्स के ग्राहकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया: प्लेटफ़ॉर्म ने अचानक उपयोगकर्ताओं के लिए अपने फंड निकालने के विकल्प को अक्षम कर दिया, जिससे अनगिनत व्यक्ति अपने पैसे तक पहुंचने में असमर्थ हो गए। इस कदम ने क्रिप्टोकरेंसी समुदाय को स्तब्ध कर दिया और एक्सचेंज की वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंताओं को और बढ़ा दिया। जैसे ही दहशत फैल गई, एफटीएक्स ने अपने वित्त में $8 बिलियन के भारी अंतर को पाटने में खुद को असमर्थ पाया, जिसके कारण कंपनी को विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा। दिवालियापन के लिए दायर करने का निर्णय.
बायनेन्स ने अपने मुद्दों का पूरा दायरा ज्ञात होने से पहले ही FTX खरीदने का निर्णय लिया। इसके सीईओ, चांगपेंग झाओ, एफटीएक्स के शुरुआती निवेशकों में से थे। हालाँकि, समझौता विफल हो गया, और बिनेंस ने दावा किया कि वह ग्राहकों के पैसे के कुप्रबंधन और अमेरिकी पूछताछ के कारण खरीदारी से पीछे हट रहा है। फिर बिनेंस ने अगले ही दिन समझौता छोड़ दिया। एक्सचेंज ने 9 नवंबर, 2022 को कहा कि वह अन्य मामलों के अलावा एफटीएक्स द्वारा ग्राहकों के पैसे के कुप्रबंधन पर व्यावसायिक परिश्रम द्वारा पहचानी गई चिंताओं के कारण सौदे को रद्द कर रहा है।
FTX पर कानूनी प्रक्रियाएं
16 नवंबर को, फ्लोरिडा में दायर एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमे की शुरुआत के साथ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई। मुकदमे में एफटीएक्स के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए, इसे देश भर में अनुभवहीन निवेशकों को जानबूझकर शिकार बनाने वाली एक धोखेबाज क्रिप्टो योजना के रूप में चित्रित किया गया। मुकदमे में प्रसिद्ध हस्तियों और एथलीटों सहित कई प्रमुख हस्तियों को फंसाया गया। इन व्यक्तियों पर एफटीएक्स को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था और, विस्तार से, निवेशकों को कथित रूप से गुमराह करने में उनकी भागीदारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिससे संकटग्रस्त एक्सचेंज के आसपास कानूनी दलदल बढ़ गया था।
12 दिसंबर, 2022 को, बैंकमैन-फ्राइड को बहामियन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया, जिन्होंने अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर ऐसा किया और फिर 21 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया। इससे पहले, सीएफटीसी और एसईसी ने नागरिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई दायर की थी। वस्तुओं और प्रतिभूतियों में धोखाधड़ी के दावे, और यूएस डीओजे ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध अभियान वित्त योगदान और तार और प्रतिभूति धोखाधड़ी के आठ आपराधिक मामलों का आरोप लगाते हुए एक अभियोग खोला।
रिहा किया गया और फिर से आरोप लगाया गया
22 दिसंबर को एक अदालत कक्ष सत्र के बाद, एक संघीय न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें बैंकमैन-फ्राइड को हिरासत से रिहा कर दिया गया। यह निर्णय उनकी कानूनी टीम और संघीय अभियोजकों के बीच बातचीत के बाद सफल हुआ, जिसकी परिणति अभूतपूर्व $250 मिलियन बांड की स्थापना के रूप में हुई, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक की सबसे अधिक जमानत राशि का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इस पर्याप्त बांड की सुरक्षा के साथ, बैंकमैन-फ्राइड आगे की कानूनी कार्यवाही लंबित होने तक तत्काल कारावास से बचने में सक्षम था। अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए, बैंकमैन-फ्राइड ने औपचारिक रूप से 3 जनवरी, 2023 को सभी आपराधिक आरोपों में दोषी नहीं होने की याचिका दायर की।
डीओजे ने 23 फरवरी, 2023 को बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों और अस्वीकृत धन हस्तांतरण के चार और आरोप लगाए। डीओजे ने 28 मार्च, 2023 को अंतरराष्ट्रीय रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दायर किया। बैंकमैन-फ़्राइड ने 30 मार्च, 2023 को इन आरोपों के लिए दोषी न होने की याचिका दायर की।
फिर उन पर एक गवाह कैरोलिन एलिसन को कथित तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स को अपनी पत्रिका तक पहुंच प्रदान करके प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। एफटीएक्स की शुरुआत के बाद एलिसन ने सीईओ के रूप में अल्मेडा रिसर्च का नेतृत्व संभाला। एक संघीय न्यायाधीश ने 26 जुलाई को बैंकमैन-फ्राइड पर एक प्रतिबंधात्मक आदेश लगाया, जिससे उसे प्रेस या किसी अन्य के साथ संपर्क करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
11 अगस्त को उनकी जमानत रद्द कर दी गई और कुछ दिनों बाद उन्हें ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। आठ प्रत्यर्पण-पूर्व आपराधिक आरोपों में से सात के लिए बैंकमैन-ट्रायल फ्राइड पर 2 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुआ। 1 नवंबर को, मुकदमे में सभी सात मामलों में दोषी पाया गया।
कानूनी लड़ाई के परिणाम
एक व्यापक कानूनी कार्यवाही के बाद, बैंकमैन-फ्राइड को फैसले का सामना करना पड़ा और अंततः उसे धोखाधड़ी गतिविधियों और वित्तीय कदाचार के स्पेक्ट्रम से जुड़े सात संघीय आरोपों में दोषी पाया गया:
- वायर धोखाधड़ी की साजिश के दोहरे आरोप
- वायर धोखाधड़ी के दोहरे आरोप
- मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने की साजिश में भागीदारी
- वस्तुओं की धोखाधड़ी में शामिल होने की साजिश में शामिल होना
- प्रतिभूति धोखाधड़ी को अंजाम देने की साजिश में भागीदारी
मार्च 24 पर, 2024, सैम बैंकमैन-फ्राइड को सजा मिली, एक लंबी कानूनी लड़ाई में परिणत। अदालत ने उन्हें सलाखों के पीछे 25 साल की लंबी अवधि की सजा सुनाई, साथ ही 11 अरब डॉलर का भारी वित्तीय जुर्माना भी लगाया। पहले अनुमान लगाया गया था कि उन्हें 110 साल की कैद होगी।
एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म के लिए चिंता का विषय?
एफटीएक्स के पतन के बाद, कई क्रिप्टो उद्योग के नेताओं को संघीय अधिकारियों से आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इनमें से, कॉइनबेस, एक प्रसिद्ध अमेरिकी एक्सचेंज जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करता है, मुकदमों द्वारा लक्षित किया गया है। इसी तरह, एसईसी ने एक अन्य प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह उचित पंजीकरण के बिना संचालित होता है और अपने स्वयं के कॉर्पोरेट फंड के साथ ग्राहक जमा को मिश्रित करता है।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस के निर्माता, चांगपेंग झाओ, धोखाधड़ी योजना का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। झाओ ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों के लिए दोषी याचिका दायर की।
झाओ ने निगम में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया और $50 मिलियन की सजा स्वीकार कर ली। न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि यद्यपि संघीय सजा दिशानिर्देश श्री झाओ के लिए अधिकतम 18 महीने की जेल का सुझाव देते हैं, अभियोजकों के लिए और अधिक कठोर सजा की मांग करने के लिए दरवाजा अभी भी खुला है।
बिनेंस ने अपना अपराध स्वीकार करने के बाद संघीय अधिकारियों को 4.3 बिलियन डॉलर का भारी जुर्माना और मुआवजा देने पर सहमति व्यक्त की। यह फर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब बिनेंस ने अन्य सरकारी एजेंसियों के अलावा विभिन्न अधिकारियों के साथ समझौता किया, जिन्होंने कंपनी की गतिविधियों की व्यापक जांच की थी।
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के बारे में लेखक
विक्टोरिया विभिन्न प्रौद्योगिकी विषयों पर लेखिका हैं Web3.0, एआई और क्रिप्टोकरेंसी। उनका व्यापक अनुभव उन्हें व्यापक दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक लेख लिखने की अनुमति देता है।
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