एसबीएफ ट्रायल सागा: मैट हुआंग और येडिडिया के रूप में एफटीएक्स संस्थापक बैटल कोर्ट को गहन जांच का सामना करना पड़ा, मार्टिन शकरेली की एक आश्चर्यजनक यात्रा
संक्षेप में
सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) के मुकदमे के दौरान, अदालत ने आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर ग्राहक निधियों को एफटीएक्स से अल्मेडा में स्थानांतरित कर दिया और बाद में इन निधियों का उपयोग व्यक्तिगत संवर्धन के लिए किया।
परीक्षण के दौरान क्रिप्टो निवेश फर्म पैराडाइम के सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार मैथ्यू हुआंग की भी गवाही दी गई।
एक आश्चर्यजनक मोड़ में, मार्टिन शकरेली ने सैम बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण में अप्रत्याशित उपस्थिति दर्ज की।
एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड, नवंबर 2022 में एफटीएक्स के पतन के संबंध में धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों से अदालत में लड़ते हुए खुद को एक उच्च कानूनी कानूनी टकराव में उलझा हुआ पाते हैं। एक मुकदमे में जो नाटकीय सुर्खियों की झड़ी लगा देता है-- संभावित 115 साल की जेल की सज़ा की ओर इशारा करते हुए, कानूनी संघर्ष निर्विवाद रूप से तीव्र लगता है।
मुकदमे की प्रारंभिक दलीलों के दौरान, अभियोजन पक्ष उस कथा के इर्द-गिर्द घूमता रहा जो पिछले नवंबर की घटनाओं के बाद से प्रसारित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने जानबूझकर ग्राहक निधियों को एफटीएक्स से अल्मेडा में स्थानांतरित कर दिया और बाद में इन निधियों का उपयोग व्यक्तिगत संवर्धन के लिए किया, जिसमें संपत्ति और प्रभाव में निवेश भी शामिल था।
इसके विपरीत, बचाव पक्ष ने जोर देकर कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने अच्छे विश्वास से काम किया और गलतियाँ होने पर भी अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखी। उन्होंने तर्क दिया कि दिवालियापन के लिए दायर की गई कंपनी का सीईओ होना कोई अपराध नहीं है।
परीक्षण को "2017 और 2022 के बीच क्रिप्टो दुनिया की कहानी" के रूप में तैयार किया गया था और एक अस्थिर बाजार में नेक इरादे वाले व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया था। बचाव पक्ष ने इसकी तुलना एक स्टार्टअप में काम करने से की और इसे "उड़ाते समय एक विमान बनाना" कहा, जबकि इस बात पर जोर दिया कि एक अधिक परिपक्व कंपनी अधिक जोखिम के प्रति सचेत हो सकती है - क्योंकि धोखा देने का कोई इरादा नहीं था।
न्यायालय की कार्यवाही का नाटकीय क्रॉनिकल
शुरुआती बहस के दौरान, बैंकमैन-फ़्राइड ने कथित तौर पर उदासीन रवैया बनाए रखा। विशेष रूप से, एफटीएक्स और उसकी सहयोगी कंपनी, अल्मेडा रिसर्च के बीच बनाए गए एक कोड बैकडोर की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था - जिसने अल्मेडा को बिना प्राधिकरण के एक्सचेंज पर ग्राहकों से उधार लेने की अनुमति दी थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह प्रणाली गुप्त नहीं थी और "एफटीएक्स के किसी भी वरिष्ठ डेवलपर" के लिए सुलभ थी।
शुरुआती बयानों ने मुकदमे के लिए माहौल तैयार कर दिया, जिसमें बचाव पक्ष ने बैंकमैन-फ्राइड को एक नेक इरादे वाले उद्यमी के रूप में चित्रित किया, जो धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल नहीं था, जबकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि उसकी संपत्ति और प्रभाव धोखे पर आधारित था।
सहायक अमेरिकी अटॉर्नी नाथन रेहान ने कहा, “एक साल पहले, ऐसा लग रहा था कि सैम बैंकमैन-फ़्राइड दुनिया के शीर्ष पर था। उसके पास धन, शक्ति और प्रभाव था। यह सब झूठ पर बनाया गया था।”
अभियोजन पक्ष के पहले गवाह, लंदन स्थित ब्रोकर मार्क-एंटोनी जूलियार्ड, जिन्हें एफटीएक्स के पतन के कारण महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, ने एक्सचेंज के पतन के प्रभाव को रेखांकित किया।
मुकदमे के दूसरे गवाह, एमआईटी से बैंकमैन-फ्राइड के करीबी सहयोगी एडम येडिडिया ने महत्वपूर्ण गवाही दी। येडिडिया ने अल्मेडा और एफटीएक्स में बिताए अपने समय के बारे में बताया, जहां उन्हें पता चला कि ग्राहकों की जमा राशि का उपयोग बिना प्राधिकरण के किया जा रहा था। येदिदिया की गवाही ने बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि बहामास पेंटहाउस जैसे खर्च, सामान्य व्यावसायिक प्रथाएं थीं।
जूरी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य में एफटीएक्स साइन-अप पेज के स्क्रीनशॉट और गिसेले बुंडचेन, टॉम ब्रैडी और लैरी डेविड जैसी मशहूर हस्तियों के प्रसिद्ध एफटीएक्स विज्ञापन शामिल थे, जो दर्शाते हैं कि कैसे ग्राहकों ने मंच तक पहुंच बनाई और एक्सचेंज पर भरोसा रखा।
वाह, सैम के कॉलेज मित्र, एडम येडिडिया की ओर से बहुत दिलचस्प गवाही @एसबीएफ_एफटीएक्स अब तक का परीक्षण
- कार्ली रीली 🍸 (@carlypreilly) अक्टूबर 5
एडम ने गवाही दी कि जून 2022 में उन्होंने सैम से एफटीएक्स और अल्मेडा की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की, अनिवार्य रूप से पूछा कि क्या वे ठीक हैं।
सैम ने कहा:
"हम थे…
बैंकमैन-फ्राइड के कानूनी सलाहकार मार्क कोहेन ने इस बात पर जोर दिया कि एफटीएक्स का पतन धोखाधड़ी के बजाय एक असफल व्यावसायिक उद्यम की कहानी है। बचाव पक्ष ने एफटीएक्स की सेवा की शर्तों की व्याख्या पर भरोसा किया, यह तर्क देते हुए कि बैंकमैन-फ्राइड का मानना था कि इन शर्तों के आधार पर अल्मेडा को ग्राहक निधि ऋण देना उचित था।
बचाव पक्ष का उद्देश्य बैंकमैन-फ्राइड से कथित धोखाधड़ी की जिम्मेदारी से बचना था और गवाही देने के लिए निर्धारित एफटीएक्स अंदरूनी सूत्रों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना था। उन्होंने एफटीएक्स के पतन के समय तक इसके संचालन के व्यापक पैमाने पर जोर दिया, जिससे बैंकमैन-फ्राइड की निगरानी सीमित हो गई।
बचाव पक्ष ने अल्मेडा के सीईओ कैरोलिन एलिसन पर भी उंगली उठाई, जिसमें सुझाव दिया गया कि उनके फैसलों ने क्रिप्टो बाजार में गिरावट के खिलाफ बचाव के लिए बैंकमैन-फ्राइड के निर्देशों की उपेक्षा करके एफटीएक्स के पतन में योगदान दिया।
येदिदिया की ओर से आज की मुख्य गवाही:
- मार्टिन शकरेली (ई/एसीसी) (@wagieeacc) अक्टूबर 6
प्र. 2021 के अंत में आपने उस कोड के बारे में क्या सीखा जो आपने एफटीएक्स ग्राहकों को उनके डॉलर जमा के लिए अल्मेडा द्वारा दिए गए धन को ट्रैक करने के लिए लिखा था?
उ. मुझे पता चला कि इसमें एक बग था।
प्र. स्पष्ट शब्दों में, इस बग का अल्मेडा पर क्या प्रभाव पड़ा...
येडिडिया ने खुलासा किया कि उन्होंने ग्राहक जमा और निकासी को स्वचालित करने के लिए एक परियोजना पर काम किया था, शुरू में उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ग्राहक धन अल्मेडा रिसर्च द्वारा नियंत्रित बैंक खाते में प्रवाहित हो रहा है। बाद में, उन्हें खाते की शेष राशि में विसंगतियों का पता चला, जिससे कंपनियों की वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।
न्यायाधीश लुईस कपलान ने बचाव पक्ष को बार-बार पूछताछ के प्रति आगाह किया और साइडबार चर्चा के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित की।
सीधे तौर पर येदिदिया के आखिरी कुछ सवाल। बहुत नुकसानदेह, भावनात्मक रूप से चार्ज किया हुआ।
- मार्टिन शकरेली (ई/एसीसी) (@wagieeacc) अक्टूबर 6
प्र. क्या नवंबर 2022 में एफटीएक्स में क्या हो रहा था, इस बारे में प्रतिवादी के साथ आपकी कोई बातचीत हुई थी?
उ. हमारी सिग्नल पर बातचीत हुई।
प्र. आपको उस बातचीत के बारे में क्या याद है?
उ. मैंने कहा, मैं...
एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग ने भी अदालत में गवाही दी और पुष्टि की कि फर्म के प्रमुख व्यक्ति एसबीएफ ने एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पर अल्मेडा रिसर्च को तरजीही विशेषाधिकार दिए हैं। इन विशेषाधिकारों में त्वरित आदेश निष्पादन, अप्रतिबंधित निधि निकासी और नकारात्मक शेष बनाए रखने की अनुमति शामिल थी।
उन्होंने कहा कि जब एफटीएक्स ने एक तकनीकी व्यवधान का अनुभव किया, तो अल्मेडा रिसर्च ने अपनी क्रेडिट लाइनों से अतिरिक्त $ 8 बिलियन के साथ-साथ प्लेटफ़ॉर्म से सफलतापूर्वक $ 65 बिलियन की राशि निकाल ली। विशेष रूप से, वांग ने एफटीएक्स में महत्वपूर्ण 17% हिस्सेदारी के अपने स्वामित्व का खुलासा किया, जबकि एसबीएफ ने प्रमुख 65% स्वामित्व बरकरार रखा। इसके अलावा, यह पता चला कि एसबीएफ अल्मेडा रिसर्च में 90% का पर्याप्त स्वामित्व रखता है, जबकि वांग के पास शेष 10% है।
पैराडाइम के संस्थापक ने निवेशक भागीदारी के प्रति बैंकमैन-फ़्राइड के प्रतिरोध की आलोचना की
परीक्षण के दौरान क्रिप्टो निवेश फर्म पैराडाइम के सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार मैथ्यू हुआंग की भी गवाही दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स के निदेशक मंडल में निवेशकों को शामिल करने के लिए अनिच्छुक थे। पैराडाइम और सिकोइया, टेमासेक और ब्लैकरॉक सहित कई उद्यम पूंजी फर्म, जिन्हें हाल ही में जांच का सामना करना पड़ा, ने अब दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज में अपने निवेश के संबंध में बयान जारी किए।
हुआंग ने खुलासा किया कि बैंकमैन-फ्राइड का मानना है कि एफटीएक्स के बोर्ड में निवेशकों की भागीदारी से सीमित लाभ मिलेगा। एफटीएक्स के बोर्ड में केवल तीन व्यक्ति शामिल थे: बैंकमैन-फ्राइड, एंटीगुआ और बारबुडा (जहां एफटीएक्स को शामिल किया गया था) के एक अज्ञात वकील और जोनाथन चीज़मैन, एफटीएक्स के पूर्व कार्यकारी जो बाद में बोर्ड से हट गए।
हुआंग ने जुलाई 125 में एफटीएक्स के सीरीज बी फंडिंग राउंड में पैराडाइम के 2021 मिलियन डॉलर के निवेश से पहले बैंकमैन-फ्राइड के साथ हुई बातचीत को याद किया। उन्होंने पर्याप्त परिश्रम नहीं करने और बैंकमैन-फ्राइड द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर बहुत अधिक भरोसा करने की बात स्वीकार की।
यहां वैंग की गवाही शब्दश: दी गई है। यह बुरा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी तरह से अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक था। दिलचस्प हिस्सा यह होगा कि कैसे एसबीएफ अल्मेडा को ये "विशेष विशेषाधिकार" देने में शामिल था। वांग कोई महान गवाह नहीं है लेकिन उसे निश्चित रूप से अपनी आवाज़ मिल गई है...
- मार्टिन शकरेली (ई/एसीसी) (@wagieeacc) अक्टूबर 6
हुआंग ने कहा कि एफटीएक्स की औपचारिक संरचना की कमी और सहयोगी हेज फंड अल्मेडा रिसर्च के साथ इसके संबंधों के बारे में चिंताओं ने उन्हें और पैराडाइम के अन्य निवेशकों को परेशान किया। वे कंपनी की प्रतिष्ठा को संभावित नुकसान के डर से, एफटीएक्स द्वारा अल्मेडा को दिए गए तरजीही व्यवहार से भी सावधान थे।
एसबीएफ ट्रायल में मार्टिन शकरेली की आश्चर्यजनक उपस्थिति
एक आश्चर्यजनक मोड़ में, कुख्यात "फार्मा ब्रो" मार्टिन शकरेली, जिसे पहले संघीय धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया गया था और जेल में डाल दिया गया था, कथित तौर पर सैम बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण में अप्रत्याशित रूप से उपस्थित हुआ। और क्यों नहीं? शकरेली के मामले और बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे के बीच समानताएं हड़ताली हैं, धोखाधड़ी के आरोपों से लेकर अभियोजकों द्वारा उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के उपयोग तक। दोनों व्यक्तियों को नियम उल्लंघन के कारण जमानत रद्दीकरण का भी सामना करना पड़ा।
एसबीएफ जूरी विश्लेषण - आपदा
- मार्टिन शकरेली (ई/एसीसी) (@wagieeacc) अक्टूबर 5
सारांश: ऐसा लगता है कि सैम के पास एकमात्र मौका कैंसर बैंकर उर्फ "एनएचएल" उर्फ "हांगकांग" को बरी करने के लिए मनाना है। उस जूरी में बाकी सभी लोग उसे दोषी ठहराएंगे।
9 महिलाएं, 3 पुरुष - मैं आम तौर पर इसे भयानक मानता हूं। मैं आश्वस्त हो सका कि यह केवल...
जबकि बैंकमैन-फ्राइड कार्यवाही के दौरान शांत रहे, यह बताया जा रहा है कि शकरेली का आचरण उनके अपने परीक्षण जैसा था। वह पसंदीदा शो देखने की याद दिलाते हुए मनोरंजन करते दिखे।
शकरेली की उपस्थिति चल रहे परीक्षण में एक दिलचस्प परत जोड़ती है, जो उनकी रक्षा रणनीतियों, कुख्याति और ऑनलाइन प्रोफाइल के साझा तत्वों को उजागर करती है।
अभियोजन पक्ष की चुनौती बैंकमैन-फ्राइड के धोखाधड़ी करने के जानबूझकर इरादे को स्थापित करने और उनके कथन का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत प्रदान करने में निहित है। सनसनीखेज 115 साल की जेल की सजा के दावों के बावजूद, दोषी पाए जाने पर वास्तविक सजा अनिश्चित बनी हुई है। नतीजा अब काफी हद तक अभियोजन और बचाव दोनों की प्रेरक शक्ति पर निर्भर करता है।
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के बारे में लेखक
विक्टर एक मैनेजिंग टेक संपादक/लेखक हैं Metaverse Post और उद्यम क्षेत्र के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टो, डेटा विज्ञान, मेटावर्स और साइबर सुरक्षा को कवर करता है। उनके पास वेंचरबीट, डेटाटेकवाइब और एनालिटिक्स इंडिया मैगज़ीन जैसे प्रसिद्ध मीडिया आउटलेट्स में काम करने का आधे दशक का मीडिया और एआई अनुभव है। ऑक्सफोर्ड और यूएससी सहित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मीडिया मेंटर होने और डेटा साइंस और एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री के साथ, विक्टर उभरते रुझानों से अवगत रहने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। वह पाठकों को टेक और से नवीनतम और सबसे व्यावहारिक आख्यान प्रदान करता है Web3 परिदृश्य।
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विक्टर एक मैनेजिंग टेक संपादक/लेखक हैं Metaverse Post और उद्यम क्षेत्र के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टो, डेटा विज्ञान, मेटावर्स और साइबर सुरक्षा को कवर करता है। उनके पास वेंचरबीट, डेटाटेकवाइब और एनालिटिक्स इंडिया मैगज़ीन जैसे प्रसिद्ध मीडिया आउटलेट्स में काम करने का आधे दशक का मीडिया और एआई अनुभव है। ऑक्सफोर्ड और यूएससी सहित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मीडिया मेंटर होने और डेटा साइंस और एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री के साथ, विक्टर उभरते रुझानों से अवगत रहने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। वह पाठकों को टेक और से नवीनतम और सबसे व्यावहारिक आख्यान प्रदान करता है Web3 परिदृश्य।
