ईयू अनंतिम समझौता क्रिप्टो क्षेत्र पर कड़े एएमएल नियम लागू करता है
संक्षेप में
यूरोपीय संघ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एएमएलआर के पहलुओं पर एक अनंतिम समझौते पर पहुंचा।
यूरोपीय संसद और परिषद, जिसमें ब्लॉक के 27 सदस्य देशों के वित्त मंत्री शामिल हैं, पहुंच गए हैं अनंतिम समझौता एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन (एएमएलआर) के पहलुओं पर, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक नियामक पैकेज।
स्वीकृत उपायों में क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के लिए $1,090 से अधिक के लेनदेन के लिए "ग्राहक के उचित परिश्रम उपायों" को लागू करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह सौदा स्व-होस्ट किए गए वॉलेट से जुड़े लेनदेन से जुड़े जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से उपायों का परिचय देता है।
इसके अलावा, नियामकों ने विभिन्न देशों में लेनदेन से जुड़े मामलों में क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्ति सेवाओं के प्रदाताओं के लिए विशिष्ट जांच स्थापित की है। यह क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा संपन्न व्यक्तियों के व्यावसायिक कनेक्शन की गहन निगरानी को अनिवार्य करता है।
अनंतिम समझौता अतिरिक्त रूप से वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) को विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिससे वे महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक विवरण तेजी से और कुशलता से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसमें करों, निधियों, वित्तीय दंड से जुड़ी जमी हुई संपत्तियों और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े हस्तांतरण से संबंधित जानकारी शामिल है।
नया समझौता विशेष रूप से यूरोपीय संघ के छठे मनी-लॉन्ड्रिंग निर्देश और एएमएलआर के ढांचे के भीतर नियम पुस्तिका पर केंद्रित है। एएमएलआर एक व्यापक पहल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य प्रतिबंध चोरी को संबोधित करना है काले धन को वैध बनाना, जिसमें एक एकीकृत नियम पुस्तिका की स्थापना और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र पर निगरानी के साथ एक पर्यवेक्षी प्राधिकरण का निर्माण शामिल है।
पिछले वर्ष के दौरान, यूरोपीय संघ ने क्रिप्टोकरेंसी फंड ट्रांसफर पर विशिष्ट एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) जांच के कार्यान्वयन का निष्कर्ष निकाला, जो कि क्रिप्टो एसेट्स (एमआईसीए) में बाजारों के साथ संरेखित है। विनियमन. दिसंबर में, यूरोपीय संसद और परिषद के बीच एएमएल पर्यवेक्षी प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक समझौता हुआ था।
यूरोपीय संघ ने धन शोधन रोधी उपायों को मजबूत किया
यूरोपीय संघ का वित्तीय नियामक क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में लागू उपायों को शामिल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग चिंताओं को दूर करने के लिए अपने नियमों को परिष्कृत कर रहा है।
हाल ही में, यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण, जो यूरोपीय संघ में बैंकों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से संबंधित नियमों को संशोधित किया है, जिससे उनकी प्रयोज्यता बढ़ गई है। क्रिप्टोकुरेंसी कंपनियां. नतीजतन, यूरोपीय संघ में क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को अब अपने ग्राहकों, प्रस्तावित उत्पादों, वितरण विधियों और भौगोलिक स्थानों की बारीकी से जांच करके वित्तीय अपराधों में शामिल होने की संभावना का आकलन करना चाहिए।
एएमएलआर पैकेज में हालिया विकास मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उपायों को मजबूत करने और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के यूरोपीय संघ के इरादों को दर्शाता है।
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अलीसा, एक समर्पित पत्रकार हैं MPost, क्रिप्टोकरेंसी, शून्य-ज्ञान प्रमाण, निवेश और के विस्तृत दायरे में माहिर है Web3. उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकियों पर गहरी नजर रखने के साथ, वह डिजिटल वित्त के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में पाठकों को सूचित करने और संलग्न करने के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करती है।
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