संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का दावा है कि टीथर का यूएसडीटी दक्षिण पूर्व एशियाई मनी लॉन्ड्रिंग और घोटालों से जुड़ा है
संक्षेप में
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीथर का यूएसडीटी दक्षिण पूर्व एशिया में कई मनी लॉन्ड्रिंग और घोटालों के लिए एक उपकरण के रूप में उभर रहा है।
USDT स्थिर मुद्रा द्वारा जारी किया गया Tether दक्षिण पूर्व एशिया में मनी लॉन्ड्रिंग और घोटालों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है, जैसा कि एक में पता चला है नया रिपोर्ट ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से (यूएनओडीसी).
रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में, कानून प्रवर्तन और वित्तीय खुफिया अधिकारियों ने परिष्कृत, उच्च गति वाले मनी लॉन्ड्रिंग और भूमिगत टेदर में विशेषज्ञता वाली टीमों के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।
तेजी से तकनीकी प्रगति के साथ क्रिप्टोकरेंसी के विकास ने संगठित अपराध समूहों को बढ़ावा दिया है दक्षिण पूर्व एशिया अवैध धन शोधन के लिए काले बाज़ार कैसीनो का उपयोग करना।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया है, "ऑनलाइन जुआ प्लेटफ़ॉर्म, विशेष रूप से अवैध रूप से संचालित होने वाले, क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रर्स के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यमों में से एक के रूप में उभरे हैं, विशेष रूप से टेदर का उपयोग करने वालों के लिए।"
दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूएनओडीसी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि जेरेमी डगलस ने कहा कि संगठित अपराध ने नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से एक समानांतर बैंकिंग प्रणाली स्थापित की है। इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ शिथिल या पूरी तरह से अनियमित ऑनलाइन कैसीनो के प्रसार ने क्षेत्र के आपराधिक पारिस्थितिकी तंत्र को तेज कर दिया है।
"सुअर वध" में यूएसडीटी का व्यापक उपयोग
यूएनओडीसी ने यह भी संकेत दिया कि विश्व स्तर पर लोकप्रिय स्थिर मुद्रा का उपयोग भूमिगत धोखाधड़ी में बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसमें "सुअर कसाई" नामक घोटाले भी शामिल हैं।
नवंबर में, टीथर ने अपनी सहायता का खुलासा किया यूनाइटेड स्टेट्स न्याय विभाग, सुअर-कसाई घोटाले में लगे एक अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी समूह से जुड़े बाहरी स्व-संरक्षित वॉलेट से यूएसडीटी में लगभग $ 225 मिलियन को फ्रीज कर दिया गया।
कैलिफ़ोर्निया के आपराधिक अभियोजक और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एरिन वेस्ट ने बताया कि ब्लॉकचेन पर तेज़, अपरिवर्तनीय लेनदेन के वादे के कारण "सुअर कसाई" टीथर के डिजिटल सिक्के की ओर आकर्षित हुए हैं।
“टीथर पसंदीदा तंत्र है; यह तेज़ है, और लेनदेन अपरिवर्तनीय हैं। एक बार पैसा स्थानांतरित हो जाने के बाद, वह स्थानांतरित रहता है; इसे वापस लेने का कोई तरीका नहीं है,'' एरिन वेस्ट ने कहा।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीड़ितों को अक्सर भावनात्मक लगाव और त्वरित धन के वादे के मिश्रण से लुभाया जाता है, खासकर जब क्रिप्टोकरेंसी जैसी अपरिचित चीज़ से निपटते समय, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी के पूर्व सीमित अवसर होते थे।
अन्य अवैध संचालन में भूमिका
इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में अवैध टीथर फंड से जुड़े कई मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को नष्ट करने में कानून प्रवर्तन की सफलता पर प्रकाश डाला गया। पिछले साल अगस्त में, सिंगापुर के अधिकारियों ने एक ऑपरेशन चलाया, जिससे नकदी और क्रिप्टोकरेंसी दोनों में लगभग $735 मिलियन की वसूली हुई।
टेदर का डिजिटल टोकन यूएसडीटी एक स्थिर मुद्रा है, एक क्रिप्टोकरेंसी जिसे आम तौर पर किसी कठिन मुद्रा को ट्रैक करके उसके मूल्य को स्थिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अमेरिकी डॉलर से जुड़ा, यह व्यापारियों को क्रिप्टो ट्रेडों में आसानी से अंदर और बाहर नेविगेट करने में सक्षम बनाता है, जो इसे बिटकॉइन जैसी गैर-पेग्ड क्रिप्टोकरेंसी से अलग करता है, जो मुख्य रूप से सट्टेबाजी के लिए उपयोग किया जाता है। लगभग $95 बिलियन प्रचलन के साथ, यूएसडीटी सबसे बड़ा है stablecoin अपनी तरह का।
नियामक चुनौतियों के प्रति टेदर का दृष्टिकोण
टेदर को हाल के वर्षों में अपनी संपत्तियों के प्रबंधन और वित्तीय संस्थानों के साथ इसके संबंधों के संबंध में नियामक जांच का सामना करना पड़ा है।
2021 में, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने टीथर पर अपनी स्थिर मुद्रा का समर्थन करने के लिए पर्याप्त डॉलर होने के संबंध में भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। टेदर ने दायित्व स्वीकार किए बिना $41 मिलियन का जुर्माना अदा किया।
इसी तरह नवंबर 2023 में, स्थिर मुद्रा ऑपरेटर ने अपने टोकन के अवैध उपयोग को रोकने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ अपने सहयोग का खुलासा किया। इसके बाद, उद्योग डेटा प्रदाता सीसीडाटा की रिपोर्ट के अनुसार, ब्लैकलिस्टेड टीथर वॉलेट की संख्या में लगभग 27% की वृद्धि हुई। दिसंबर में, टीथर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाओलो अर्दोइनो संयुक्त राज्य अमेरिका के विधायकों को एक पत्र में सूचित किया कि कंपनी सूचीबद्ध किया गया है अमेरिकी गुप्त सेवा और संघीय जांच ब्यूरो अपने मंच पर।
2023 में वैश्विक स्थिर मुद्रा आपूर्ति में टीथर की हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 71% हो गई है।
जैसा कि यूएनओडीसी रिपोर्ट में उजागर किया गया है, दक्षिण पूर्व एशियाई मनी लॉन्ड्रिंग और घोटालों में कंपनी की बढ़ती भूमिका, क्षेत्र में लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक दुरुपयोग पर नियामक निगरानी के महत्व पर जोर देती है।
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के बारे में लेखक
अलीसा, एक समर्पित पत्रकार हैं MPost, क्रिप्टोकरेंसी, शून्य-ज्ञान प्रमाण, निवेश और के विस्तृत दायरे में माहिर है Web3. उभरते रुझानों और प्रौद्योगिकियों पर गहरी नजर रखने के साथ, वह डिजिटल वित्त के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में पाठकों को सूचित करने और संलग्न करने के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करती है।
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