बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराएंगे, कंपनी $4.3 बिलियन का जुर्माना लगाएगी
संक्षेप में
बिनेंस के सीईओ चांगपेंग 'सीजेड' झाओ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराए जाने और आपराधिक आरोपों को सुलझाने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए तैयार हैं।
Binance के सीईओ चांगपेंग 'सीजेड' झाओ कथित तौर पर न्याय विभाग (डीओजे) के साथ बातचीत के समझौते के हिस्से के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी याचिका दर्ज करने के लिए तैयार है। सौदे की शर्तों के तहत, क्रिप्टो एक्सचेंज Binance आपराधिक जांच को सुलझाने के लिए $4.3 बिलियन का पर्याप्त भुगतान करेगा।
एक अंदरूनी सूत्र की रिपोर्ट के अनुसार वाल स्ट्रीट जर्नल, झाओ वर्तमान में बिनेंस के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका से हटने का इरादा रखता है, हालांकि वह कंपनी के बहुमत स्वामित्व को बरकरार रखने की योजना बना रहा है।
मंगलवार दोपहर 3 बजे ईटी में सिएटल अदालत में पेश होने के दौरान, झाओ की याचिका अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। क्रिप्टो एक्सचेंज. जैसा कि वह अमेरिकी नियामकों द्वारा लंबी जांच को समाप्त करना चाहते हैं, एक सकारात्मक निर्णय से वित्तीय बाजारों और क्रिप्टो धारकों के लिए संभावित व्यवधान उत्पन्न होने की उम्मीद है।
बिनेंस 2018 से संघीय अभियोजकों की जांच के अधीन है, कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग योजना संचार के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें झाओ शामिल है। डीओजे की हालिया जांच क्रिप्टो एक्सचेंज के सामने आने वाली कई कानूनी चुनौतियों का अनुसरण करती है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में।
बिनेंस के पिछले कानूनी संघर्ष
जून में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने अमेरिकी संघीय प्रतिभूति कानूनों से बचने के लिए एक विस्तृत योजना का आरोप लगाते हुए बिनेंस और झाओ के खिलाफ मुकदमा दायर किया। एसईसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर कृत्रिम रूप से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने, ग्राहक निधि का दुरुपयोग करने, अमेरिकी ग्राहकों को प्रतिबंधित करने में विफल रहने और बाजार निगरानी नियंत्रण के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान करने सहित 13 आरोप लगाए थे।
एसईसी की कानूनी कार्रवाई के कारण बिनेंस से भारी मात्रा में धन का प्रवाह शुरू हो गया, मुकदमे के 780 घंटों के भीतर लगभग 24 मिलियन डॉलर निकाल लिए गए। एसईसी के दावों के विपरीत, बिनेंस ने अपने मंच का सख्ती से बचाव करने की कसम खाते हुए सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया।
उथल-पुथल के दौरान बाजार में पहले के उतार-चढ़ाव की याद दिलाते हुए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि की कीमत Binance Coin (बीएनबी) एक बार फिर बढ़ गया है और पांच महीने के उच्चतम स्तर $271.90 पर पहुंच गया है।
अब जब सीजेड और बिनेंस को क्षेत्र से हटा दिया गया है, तो एसईसी स्पॉट ईटीएफ को मंजूरी दे सकता है और ब्लैकरॉक, फिडेलिटी, इनवेस्को और अन्य बड़े खिलाड़ी कार्यभार संभाल सकते हैं। इस तरह खेला जाता है खेल.
- माइक अल्फ्रेड (@mikealfred) नवम्बर 21/2023
बिनेंस की समस्याएं एफटीएक्स और क्रैकन के समान पैटर्न से मिलती जुलती हैं
हालिया घटनाक्रम आठ महीने पहले एफटीएक्स के पतन के बाद सामने आया है, और दोनों एक्सचेंजों पर अब ग्राहक निधि के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है।
ग्राहक जागरूकता के बिना फंडों के एक साथ मिल जाने और उच्च जोखिम वाले निवेशों की विशेषता वाले एफटीएक्स की समाप्ति ने बिनेंस में बाद की उथल-पुथल को प्रतिबिंबित किया। घोषणा से एफटीएक्स ग्राहकों के बीच अपनी संपत्ति वापस लेने की होड़ मच गई, जिसके परिणामस्वरूप बाद वाले के लिए तरलता संकट पैदा हो गया।
इसके बाद, एफटीएक्स सीईओ Bankman फ्राई ग्राहकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप में सजा का सामना करना पड़ा।
संयोग से, बिनेंस के खिलाफ न्याय विभाग की कार्रवाई एसईसी के आरोपों के साथ भी मेल खाती है कथानुगत राक्षसट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज।
क्रैकेन पर कथित तौर पर एक अपंजीकृत प्रतिभूति विनिमय, दलाल, डीलर और समाशोधन एजेंसी के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया था। विशेष रूप से, एक्सचेंज ने पहले फरवरी में एसईसी के साथ समझौता किया था। समझौते में इसे समाप्त करने का आदेश दिया गया क्रिप्टोकरंसीज अमेरिकी ग्राहकों के लिए सेवाएँ, साथ में $30 मिलियन का भुगतान, पूर्वाग्रह ब्याज और नागरिक दंड।
Disclaimer
साथ लाइन में ट्रस्ट परियोजना दिशानिर्देश, कृपया ध्यान दें कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी का कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय या किसी अन्य प्रकार की सलाह के रूप में व्याख्या करने का इरादा नहीं है और न ही इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि केवल उतना ही निवेश करें जितना आप खो सकते हैं और यदि आपको कोई संदेह हो तो स्वतंत्र वित्तीय सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए, हम नियम और शर्तों के साथ-साथ जारीकर्ता या विज्ञापनदाता द्वारा प्रदान किए गए सहायता और समर्थन पृष्ठों का संदर्भ लेने का सुझाव देते हैं। MetaversePost सटीक, निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बाज़ार की स्थितियाँ बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।
के बारे में लेखक
विक्टर एक मैनेजिंग टेक संपादक/लेखक हैं Metaverse Post और उद्यम क्षेत्र के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टो, डेटा विज्ञान, मेटावर्स और साइबर सुरक्षा को कवर करता है। उनके पास वेंचरबीट, डेटाटेकवाइब और एनालिटिक्स इंडिया मैगज़ीन जैसे प्रसिद्ध मीडिया आउटलेट्स में काम करने का आधे दशक का मीडिया और एआई अनुभव है। ऑक्सफोर्ड और यूएससी सहित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मीडिया मेंटर होने और डेटा साइंस और एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री के साथ, विक्टर उभरते रुझानों से अवगत रहने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। वह पाठकों को टेक और से नवीनतम और सबसे व्यावहारिक आख्यान प्रदान करता है Web3 परिदृश्य।
और अधिक लेख
विक्टर एक मैनेजिंग टेक संपादक/लेखक हैं Metaverse Post और उद्यम क्षेत्र के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टो, डेटा विज्ञान, मेटावर्स और साइबर सुरक्षा को कवर करता है। उनके पास वेंचरबीट, डेटाटेकवाइब और एनालिटिक्स इंडिया मैगज़ीन जैसे प्रसिद्ध मीडिया आउटलेट्स में काम करने का आधे दशक का मीडिया और एआई अनुभव है। ऑक्सफोर्ड और यूएससी सहित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मीडिया मेंटर होने और डेटा साइंस और एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री के साथ, विक्टर उभरते रुझानों से अवगत रहने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। वह पाठकों को टेक और से नवीनतम और सबसे व्यावहारिक आख्यान प्रदान करता है Web3 परिदृश्य।
