Binance कथित रूप से मिश्रित ग्राहक और कंपनी फंड
संक्षेप में
कंपनी के राजस्व के साथ ग्राहक धन को मिलाकर अमेरिकी वित्तीय नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए बायनेन्स की आलोचना की जा रही है। आरोप 2020 और 2021 में लगाए गए हैं और इसमें अरबों डॉलर शामिल हैं।
तीन विश्वसनीय सूत्रों ने जानकारी दी रायटर दावों के अनुसार, 2020 और 2021 के बीच अरबों डॉलर की संदिग्ध गतिविधियां कथित तौर पर हुईं।
फ़रवरी 10, 2021 पर, Binance एक मामले की रिपोर्ट के अनुसार, एक कॉर्पोरेट खाते से $20 मिलियन और एक ग्राहक खाते से $15 मिलियन को मिला दिया गया। तीन पूर्व अमेरिकी नियामकों ने हाल ही में बिनेंस पर अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके ग्राहक संपत्ति के स्थान को छिपाने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप defiआरोप के अनुसार, वैज्ञानिक आंतरिक नियंत्रण।
इसके बावजूद, बिनेंस ने आरोपों पर विवाद किया है, यह दावा करते हुए कि इसके खाते ग्राहक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित थे। रिपोर्टों से पता चलता है कि बिनेंस ने सिल्वरगेट बैंक को अपने वित्तीय संचालन में एक केंद्रीय स्थिरता के रूप में इस्तेमाल किया। विशेष रूप से, कहा जाता है कि एक्सचेंज ने ग्राहक निधियों को कंपनी के राजस्व के साथ एक तीसरे सिल्वरगेट खाते में जोड़ा, जिसे बाद में परिवर्तित कर दिया गया। बिनेंस यूएसडी (बीयूएसडी) टोकन।
रॉयटर्स सिल्वरगेट बैंक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असमर्थ रहा। उथल-पुथल की अवधि के बीच ग्राहकों द्वारा जमा की निकासी के बाद बैंक ने मार्च में अपने बंद होने की घोषणा की। CFTC ने अमेरिकी वित्तीय नियमों को दरकिनार करने के लिए Binance पर "संरचना" लेनदेन का आरोप लगाया है। साथ ही, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन पर एक्सचेंज की जांच कर रहा है।
Binance अपनी अमेरिकी डॉलर बैंकिंग सेवाओं के लिए सैन डिएगो स्थित एक छोटे से बैंक सिल्वरगेट पर निर्भर था। रॉयटर्स ने क्रिप्टोक्यूरेंसी उधार पर सिल्वरगेट के फोकस और इसकी जांच में बैंक क्रिप्टो फर्मों के लिए इसकी तत्परता पर जोर दिया। इस रिपोर्ट के आलोक में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर बढ़ते अमेरिकी विनियमन के आलोक में बिनेंस ने कई अपतटीय खाते स्थापित किए हैं।
Binance स्थिर मुद्रा के बारे में
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा बिनेंस के खिलाफ मुकदमा दायर करने के एक दिन बाद, प्लेटफॉर्म को इसकी सूचना दी गई। रॉयटर्स द्वारा प्राप्त सूत्रों और दस्तावेजों के अनुसार, कहा जाता है कि बिनेंस ने मेरिट पीक के कारोबार में अरबों डॉलर के ग्राहक कोष का निवेश किया है।
कहा जाता है कि मेरिट पीक सिल्वरगेट बैंक खाते बनाने के लिए ग्राहकों के डॉलर या यूरो का उपयोग करता है और फिर उन्हें एक "स्थिर मुद्रा" BUSD खरीदने के लिए उपयोग करने से पहले अन्य निधियों के साथ मिलाता है। उनके कम विनियमित यूरोपीय वित्तीय वातावरण के कारण, बिनेंस को लेनदेन शुल्क और निवेश लाभ प्राप्त करने के लिए कहा जाता है।
Binance ने इन परिचालनों के बाद डॉलर या अन्य ग्राहकों के निकासी के लिए धन के बदले, स्थिर मुद्रा को मेरिट पीक खाते में वापस स्थानांतरित कर दिया। बायनेन्स की सहायक कंपनी बिफिनिटी, रायटर के अनुसार, बाइनेंस प्लेटफॉर्म पर उपयोग के लिए क्रिप्टोकरेंसी को फिएट मुद्राओं में परिवर्तित करती है। समाचार आउटलेट ने बताया कि Bifinity ने अपने संचालन के एक हिस्से को लिथुआनिया में स्थानांतरित कर दिया है, जहां यह क्रिप्टोकरंसी को फिएट मुद्राओं में परिवर्तित करता है।
- बड़ी फर्मों और निवेशकों को कम कीमतों पर फायदा उठाने के लिए बायनेन्स जा रहा है। वे की घोषणा बिनेंस इंस्टीट्यूशनल का शुभारंभ, वीआईपी और संस्थागत उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया प्रमुख मंच।
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निक एक कुशल विश्लेषक और लेखक हैं Metaverse Postएआई/एमएल, एक्सआर, वीआर, ऑन-चेन एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन विकास पर विशेष जोर देने के साथ, प्रौद्योगिकी की तेज गति वाली दुनिया में अत्याधुनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में विशेषज्ञता। उनके लेख विभिन्न प्रकार के दर्शकों को संलग्न और सूचित करते हैं, जिससे उन्हें तकनीकी मोड़ से आगे रहने में मदद मिलती है। अर्थशास्त्र और प्रबंधन में मास्टर डिग्री के साथ, निक को व्यवसाय जगत की बारीकियों और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ इसके अंतर्संबंध की गहरी समझ है।
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