Katari võitlus rahapesuga: mida tuleb muuta
Põgusalt
Katarit on süüdistatud selles, et tal pole piisavalt kontrolli rahapesu ja terrorismi rahastamise üle.
Financial Action Task Force on öelnud, et Katar peab tegema rohkem, et mõista neid rahapesu ja terrorismi rahastamise vorme.
Financial Action Task Force (FATF) on ülemaailmne rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlev järelevalveorgan. Ta on kutsunud Katari üles viima terrorismi rahastamise käsitluses "suuremaid parandusi". FATF avaldas a aru 31. mail, mis kritiseeris Katari praegust seisukohta. Selles rõhutati riigi kontrolli puudumist ning vajadust paremini mõista rahapesu ja terrorismi rahastamise keerukamaid vorme.
Sellesse aruandesse koondati 19. juunist 7. juulini 2022 toimunud kohapealse visiidi tulemused. FATF on tunnistanud, et tal on riiklikul tasandil "hea üldine arusaam rahapesu- ja terrorismiriskidest". FATF kinnitab siiski, et täiendavad meetmed on endiselt vajalikud.
Valvekoer palus õiguskaitseorganitel ja järelevalveasutustel viia ellu muudatused Katari kohtusüsteemis. Katar üritab uurida rohkem rahapesujuhtumeid, kuid süüdistusi on vähe.
FATF rõhutas ametivõimude käimasolevat uurimist mitmesuguste rahapesukuritegude kohta. Siiski tehti ettepanek, et juhtumiuuringute põhjal on nendes uuringutes arenguruumi. Organisatsioon tõi välja Katari rolli mõistmise olulisuse laiemates ja keerukamates rahapesuskeemides. Samuti rõhutati, kui oluline on tunnustada riigi seotust professionaalsetes rahapesuvõrgustikes.
Lisaks rõhutas Kumar "reisireegli" olulisust – krüptoteenuste pakkujate nõuet jagada teatud tehinguteavet, et vältida kurjategijate ja terroristide väärkasutamist. "G7 riigid peaksid näitama eeskuju ja reguleerima krüptosektorit nii, et ebaseaduslike finantstehingute jaoks poleks virtuaalseid varjupaiku," ütles Kumar Twitteris. pärast.
FATF-i üleskutse Katarile tõhustada kontrolli rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu toob esile finantskuritegevuse reguleerimise jätkuva ülemaailmse väljakutse. Tunnistades Katari arusaamist nendest riskidest, viitab FATF vajadusele tõhusama uurimise ja vastutusele võtmise järele. See hõlmab riigi rolli väljaselgitamist keerukamates rahapesuvõrgustikes.
Need arengud viitavad üha suurenevale rahvusvahelisele keskendumisele finantseeskirjade tugevdamisele, eriti potentsiaalsete haavatavustega valdkondades, nagu krüptovaluutatehingud. Need rõhutavad õrna tasakaalu innovatsiooni, privaatsuse ja eeskirjade järgimise vahel ülemaailmses finantsökosüsteemis.
- Metaverse on platvorm tarbijatele ja ettevõtetele igapäevaelu täiustamiseks. Accenture vabastatud aruanne metaverse kasutuselevõtu kohta CES 2023-s ja mida tarbijad sellelt ootavad.
Loe rohkem seotud artikleid:
- Väidetavalt sulgeb Disney oma Metaverse'i osakonna tegevuskulude vähendamiseks
- Läti kunstnik Shvembldr teenib miljoneid NFT müüki, süüdistatakse nüüd rahapesus
- Rahapesu riskid metaverssis
Kaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Nik on tunnustatud analüütik ja kirjanik Metaverse Post, mis on spetsialiseerunud tipptasemel arusaamade pakkumisele kiires tempos tehnoloogiamaailmas, pöörates erilist tähelepanu AI/ML-ile, XR-ile, VR-ile, ahelasisesele analüüsile ja plokiahela arendamisele. Tema artiklid kaasavad ja teavitavad mitmekesist publikut, aidates neil tehnoloogilisest kõverast ees püsida. Majanduse ja juhtimise magistrikraadi omaval Nikil on kindel arusaam ärimaailma nüanssidest ja selle lõikumisest esilekerkivate tehnoloogiatega.
Veel artikleid
Nik on tunnustatud analüütik ja kirjanik Metaverse Post, mis on spetsialiseerunud tipptasemel arusaamade pakkumisele kiires tempos tehnoloogiamaailmas, pöörates erilist tähelepanu AI/ML-ile, XR-ile, VR-ile, ahelasisesele analüüsile ja plokiahela arendamisele. Tema artiklid kaasavad ja teavitavad mitmekesist publikut, aidates neil tehnoloogilisest kõverast ees püsida. Majanduse ja juhtimise magistrikraadi omaval Nikil on kindel arusaam ärimaailma nüanssidest ja selle lõikumisest esilekerkivate tehnoloogiatega.
