La lluita de Qatar amb el blanqueig de capitals: què cal canviar
En breu
Qatar ha estat acusat de no tenir prou controls sobre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
El Grup d'Acció Financera ha dit que Qatar ha de fer més per entendre aquestes formes de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
El Grup d'Acció Financera (GAFI) és un organisme de control global que lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Ha instat Qatar a promulgar "millores importants" en el seu enfocament pel que fa al finançament del terrorisme. El GAFI va publicar a reportar el 31 de maig, que criticava la postura actual de Qatar. Va destacar la manca de controls del país i la necessitat d'una millor comprensió de les formes més complexes de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
Aquest informe recull les conclusions d'una visita in situ del 19 de juny al 7 de juliol de 2022. El GAFI ha reconegut tenir "una bona comprensió general dels riscos de blanqueig de capitals i terrorisme" a nivell nacional. No obstant això, el GAFI assegura que encara calen més mesures.
El gos de vigilància va demanar a les forces de l'ordre i als supervisors que implementessin canvis al sistema judicial de Qatar. Qatar està intentant investigar més casos de blanqueig de capitals, però han resultat pocs processos.
El GAFI va destacar les investigacions en curs de les autoritats sobre una sèrie de delictes de blanqueig de capitals. Tanmateix, es va suggerir que hi ha marge de millora en aquestes investigacions basades en estudis de cas. L'organització va assenyalar la importància d'entendre el paper de Qatar en esquemes de blanqueig de capitals més amplis i complexos. També va destacar la importància de reconèixer la implicació del país en xarxes professionals de blanqueig de capitals.
A més, Kumar va destacar la importància de la "regla de viatge", un requisit perquè els proveïdors de serveis criptogràfics comparteixin determinada informació transaccional per evitar l'ús indegut per part de delinqüents i terroristes. "Els països del G7 haurien de donar exemple i regular el sector criptogràfic de manera que no existeixin refugis segurs virtuals per a transaccions financeres il·lícites", va declarar Kumar a Twitter. enviar.
La crida del GAFI perquè Qatar millori els seus controls contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme posa de manifest el repte global actual de la regulació de la delinqüència financera. Tot i que reconeix la comprensió de Qatar d'aquests riscos, el GAFI suggereix la necessitat d'investigacions i processaments més efectius. Això inclou identificar el paper del país en xarxes de blanqueig de capitals més complexes.
Aquests desenvolupaments indiquen un enfocament internacional creixent en l'enfortiment de les regulacions financeres, especialment en àrees amb vulnerabilitats potencials com les transaccions de criptomoneda. Subratllen el delicat equilibri entre innovació, privadesa i compliment normatiu a l'ecosistema financer global.
- Metaverse és una plataforma per a consumidors i empreses per millorar la vida quotidiana. Accenture alliberat un informe sobre l'adopció de metavers al CES 2023 i què n'esperen els consumidors.
Llegeix més articles relacionats:
- S'ha informat que Disney tanca la seva divisió Metaverse per reduir les despeses d'explotació
- L'artista letó Shvembldr guanya milions NFT vendes, ara s'enfronta a acusacions de blanqueig de capitals
- Riscos de blanqueig de capitals en el metavers
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Nik és un expert analista i escriptor a Metaverse Post, especialitzada en oferir coneixements d'avantguarda sobre el ritme ràpid del món de la tecnologia, amb un èmfasi particular en AI/ML, XR, VR, anàlisi en cadena i desenvolupament de blockchain. Els seus articles atrauen i informen un públic divers, ajudant-los a mantenir-se al capdavant de la corba tecnològica. Amb un Màster en Economia i Gestió, Nik té una sòlida comprensió dels matisos del món empresarial i la seva intersecció amb les tecnologies emergents.
més articles
Nik és un expert analista i escriptor a Metaverse Post, especialitzada en oferir coneixements d'avantguarda sobre el ritme ràpid del món de la tecnologia, amb un èmfasi particular en AI/ML, XR, VR, anàlisi en cadena i desenvolupament de blockchain. Els seus articles atrauen i informen un públic divers, ajudant-los a mantenir-se al capdavant de la corba tecnològica. Amb un Màster en Economia i Gestió, Nik té una sòlida comprensió dels matisos del món empresarial i la seva intersecció amb les tecnologies emergents.
