Закон о банкарској тајни (бса)
Шта је Закон о банкарској тајни (бса)?
Закон о банкарској тајни забрањује преступницима прање и прикривање незаконите добити. Прање новца и друга слична злонамерна дела се успешно препознају и свакодневно спречавају као резултат овог закона. Тхе Валута и Закон о извештавању о страним трансакцијама је друго име за политику.
Успех БСА у регулисању незаконитог понашања се често хвали, али се политика такође критикује због тога што није објаснила „сумњиву трансакцију“. Зато што органима реда није потребан судски налог за приступ подацима.
Разумевање Закона о банкарској тајни (бса)
БСА је примењена како би се боље идентификовало када се прање новца користи за унапређење криминалног подухвата, финансирање тероризма, прикривање пореских превара или прикривање других незаконитих радњи. Закон је првобитно коришћен за борбу против финансирања криминалних организација, али се брзо проширио на финансирање терористичких организација.
Криминалци и преваранти користе прање новца да би прикрили своје незаконите активности под маском респектабилности. Готовина, а не следљиве технолошке трансакције, често се користи за куповину незаконитих производа и услуга. Технике прања новца користе се за прикривање извора готовинских прихода као законитих трансакција.
Прочитајте повезане чланке:
«Повратак на индекс речникаОдрицање од одговорности
У складу са Смернице пројекта Труст, имајте на уму да информације дате на овој страници нису намењене и не треба да се тумаче као правни, порески, инвестициони, финансијски или било који други облик савета. Важно је да инвестирате само оно што можете приуштити да изгубите и да тражите независан финансијски савет ако сумњате. За додатне информације, предлажемо да погледате одредбе и услове, као и странице помоћи и подршке које пружа издавач или оглашивач. MetaversePost је посвећен тачном, непристрасном извештавању, али тржишни услови су подложни променама без претходне најаве.
О аутору
Дамир је вођа тима, менаџер производа и уредник у Metaverse Post, покривајући теме као што су АИ/МЛ, АГИ, ЛЛМ, Метаверсе и Web3-сродна поља. Његови чланци привлаче огромну публику од преко милион корисника сваког месеца. Чини се да је стручњак са 10 година искуства у СЕО и дигиталном маркетингу. Дамир се помиње у Масхабле, Виред, Cointelegraph, Тхе Нев Иоркер, Инсиде.цом, Ентрепренеур, БеИнЦрипто и друге публикације. Путује између УАЕ, Турске, Русије и ЗНД као дигитални номад. Дамир је стекао диплому физике, за коју верује да му је дало вештине критичког размишљања које су му потребне да буде успешан у свету интернета који се стално мења.
više чланака
Дамир је вођа тима, менаџер производа и уредник у Metaverse Post, покривајући теме као што су АИ/МЛ, АГИ, ЛЛМ, Метаверсе и Web3-сродна поља. Његови чланци привлаче огромну публику од преко милион корисника сваког месеца. Чини се да је стручњак са 10 година искуства у СЕО и дигиталном маркетингу. Дамир се помиње у Масхабле, Виред, Cointelegraph, Тхе Нев Иоркер, Инсиде.цом, Ентрепренеур, БеИнЦрипто и друге публикације. Путује између УАЕ, Турске, Русије и ЗНД као дигитални номад. Дамир је стекао диплому физике, за коју верује да му је дало вештине критичког размишљања које су му потребне да буде успешан у свету интернета који се стално мења.
