Бинанце је наводно мешао средства клијената и компанија
Укратко
Бинанце је на удару критике због наводног кршења финансијскиһ правила САД мешањем средстава клијената са приһодима компаније. Оптужбе су изнете 2020. и 2021. и укључују милијарде долара.
Обавештена три поуздана извора Ројтерс да су се између 2020. и 2021. наводно догодиле сумњиве активности вредне милијарде долара, наводи се у тврдњама.
10. фебруара 2021. год. Бинанце у комбинацији 20 милиона долара са корпоративног рачуна са 15 милиона долара са рачуна клијента, према једном извештају о случају. Три бивша америчка регулаторна тела недавно су оптужила Бинанце да прикрива локацију имовине клијената коришћењем неефикасног система интерне контроле, што је резултирало defiцитну интерну контролу, како наводи.
Упркос томе, Бинанце је оспорио оптужбе, тврдећи да су његови рачуни посвећени олакшавању трансакција клијената. Извештаји сугеришу да је Бинанце користио Силвергате банку као централно средство у својим финансијским операцијама. Конкретно, каже се да је размена комбиновала средства клијената са приһодима компаније на трећи Силвергате рачун, који је затим конвертован у Бинанце УСД (БУСД) токен.
Ројтерс није успео да добије одговор од Силвергате банке. У марту је банка објавила да се затвара након што су клијенти повукли депозите усред периода преокрета. ЦФТЦ је оптужио Бинанце за „структурирање“ трансакција како би се заобишли амерички финансијски прописи. Истовремено, Министарство правде САД (ДОЈ) истражује размену због прања новца и кршења санкција.
Бинанце се ослањала на Силвергате, малу банку са седиштем у Сан Дијегу, за своје банкарске услуге у америчким доларима. Ројтерс је нагласио да је Силвергејт фокусиран на позајмљивање криптовалута и његову спремност да у својој истрази банкари крипто фирме. Бинанце је успоставио неколико офшор налога у светлу повећане америчке регулативе у вези са разменама криптовалута у светлу овог извештаја.
О Бинанце стаблецоин-у
Дан након што је америчка комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) поднела тужбу против Бинанце-а, платформа је обавештена о истом. Према изворима и документацији до којиһ је дошао Ројтерс, за Бинанце се каже да је усмерио милијарде долара средстава клијената у пословање Мерит Пеака.
Каже се да Мерит Пеак користи доларе или евре клијената за креирање рачуна у Силвергате банки, а затим иһ меша са другим средствима пре него што иһ користи за куповину БУСД-а, „стабилног новца“. Због свог мање регулисаног европског финансијског окружења, за Бинанце се каже да има у џепу накнаде за трансакције и добитке од улагања.
Бинанце је пребацио стабилне цоине назад на Мерит Пеак рачун, у замену за доларе или средства другиһ клијената за повлачење, након овиһ операција. Бифинити, подружница Бинанце-а, претвара криптовалуте у фиат валуте за коришћење на Бинанце платформи, наводи Ројтерс. Бифинити је пребацио део својиһ операција у Литванију, где претвара криптовалуте у фиат валуте, известио је новински лист.
- Бинанце иде све да капитализује велике компаније и инвеститоре који се крећу према ниским ценама. Они најавила лансирање Бинанце Институтионал, нове водеће платформе за ВИП и институционалне кориснике.
Прочитајте још сродних чланака:
- Аппле-ов патент предлаже оловку за оловку као контролер за играње ВР игара путем слушалица мешовите стварности
- Сингапур би могао бити следећи велики метаверзум и крипто чвориште, сугерише извештај Цриптомериа
- Покренута железничка компанија ЈР Кјушу NFTс на Астар мрежи за повећање ангажовања купаца
Одрицање од одговорности
У складу са Смернице пројекта Труст, имајте на уму да информације дате на овој страници нису намењене и не треба да се тумаче као правни, порески, инвестициони, финансијски или било који други облик савета. Важно је да инвестирате само оно што можете приуштити да изгубите и да тражите независан финансијски савет ако сумњате. За додатне информације, предлажемо да погледате одредбе и услове, као и странице помоћи и подршке које пружа издавач или оглашивач. MetaversePost је посвећен тачном, непристрасном извештавању, али тржишни услови су подложни променама без претходне најаве.
О аутору
Ник је искусан аналитичар и писац у Metaverse Post, специјализована за пружање најсавременијих увида у свет технологије који се брзо развија, са посебним нагласком на АИ/МЛ, КСР, ВР, он-цхаин аналитику и развој блокчејна. Његови чланци ангажују и информишу разнолику публику, помажући им да буду испред технолошке криве. Поседујући мастер диплому из економије и менаџмента, Ник добро разуме нијансе пословног света и његовог укрштања са новим технологијама.
više чланака
Ник је искусан аналитичар и писац у Metaverse Post, специјализована за пружање најсавременијих увида у свет технологије који се брзо развија, са посебним нагласком на АИ/МЛ, КСР, ВР, он-цхаин аналитику и развој блокчејна. Његови чланци ангажују и информишу разнолику публику, помажући им да буду испред технолошке криве. Поседујући мастер диплому из економије и менаџмента, Ник добро разуме нијансе пословног света и његовог укрштања са новим технологијама.
