Ascensão e queda meteórica da FTX. Por dentro do empreendimento ambicioso de Sam Bankman-Fried
Em Breve
Em 24 de março de 2024, Sam Bankman-Fried recebeu sua sentença, culminando em uma prolongada batalha legal. O tribunal condenou-o a cumprir uma longa pena de 25 anos atrás das grades, juntamente com uma impressionante sanção financeira de 11 mil milhões de dólares.
Compreendendo a FTX: um empreendimento ambicioso
O tão esperado veredicto no caso de fraude FTX foi divulgado; seu fundador, Sam Bankman-Fried, recebeu 25 anos de prisão em vez dos 110 inicialmente estimados e deveria pagar uma indenização. Neste artigo, veremos por que ele recebeu tal sentença.
O desenvolvimento da indústria de criptomoedas provocou a criação de várias plataformas que também estão envolvidas na conversão de criptografia em dinheiro convencional, e a FTX é uma dessas plataformas. Sob a direção de Sam Bankman-Fried, a FTX foi fundada em 2019 e se destacou por uma combinação de tecnologia inovadora, design focado no usuário e iniciativas de marketing ousadas.
Até 2022, a FTX se destacou como uma plataforma de negociação que permitia aos usuários converter facilmente moeda digital em dinheiro ou moeda fiduciária. Testemunhando um aumento nas contas de clientes para negociação e compra de criptomoedas, a FTX atraiu investimentos significativos dos principais capitalistas de risco. Em janeiro de 2022, a avaliação da empresa disparou para US$ 32 bilhões. A FTX se posicionou como um disruptor no setor desde o seu início, aproveitando a experiência do Bankman-Fried. Além disso, o token da FTX, FTT, serviu como um catalisador para o crescimento, incentivando os usuários por meio de incentivos, descontos e direitos de governança.
O início do fim e o colapso da FTX
A divulgação pública de detalhes prejudiciais sobre a fraude de ativos de clientes em novembro de 2022 serviu de catalisador para o colapso da FTX. Quando se constatou que bilhões de ativos destinados aos clientes da FTX foram transferidos para contas administradas pela Alameda Research, os investidores começaram a ficar furiosos e aterrorizados. A imagem outrora excelente da FTX foi prejudicada à medida que a notícia do escândalo se espalhou e a confiança na plataforma desapareceu rapidamente.
Os processos tradicionais de relatórios financeiros necessitam de balanços para listar os activos, o que a FTX e as suas empresas irmãs não forneceram. Não teria havido nenhum fluxo de caixa ou registro de ativos que demonstrasse a capacidade da empresa de liquidar obrigações ou alterar as participações dos clientes na ausência dessas auditorias. Os ativos listados nos balanços da FTX eram menores do que o alegado por Bankman-Fried. US$ 9 bilhões em dívidas e US$ 900 milhões em recursos foram exibidos no balanço; no entanto, entradas rotuladas incorretamente revelou os idênticos US$ 8 bilhões deficitado.
O dia 8 de novembro abalou profundamente os clientes da FTX: a plataforma desativou abruptamente a opção de os usuários sacarem seus fundos, deixando inúmeras pessoas incapazes de acessar seu dinheiro. Este movimento surpreendeu a comunidade das criptomoedas e alimentou ainda mais preocupações sobre a estabilidade financeira da bolsa. À medida que o pânico se espalhava, a FTX viu-se incapaz de colmatar a impressionante lacuna de 8 mil milhões de dólares nas suas finanças, levando a empresa a tomar medidas devastadoras. decisão de pedir falência.
A Binance decidiu comprar a FTX antes que o escopo completo de seus problemas fosse conhecido. Seu CEO, Changpeng Zhao, estava entre os investidores iniciais da FTX. No entanto, o acordo fracassou e a Binance alegou que estava desistindo da compra devido à má gestão do dinheiro dos clientes e a consultas nos EUA. Binance então abandonou o acordo no dia seguinte. A bolsa informou em 9 de novembro de 2022 que estava cancelando o negócio devido a preocupações identificadas pela diligência comercial sobre a má gestão do dinheiro dos clientes pela FTX, entre outros assuntos.
Processos legais na FTX
Em 16 de novembro, a ação legal aumentou com o início de uma ação coletiva movida na Flórida. O processo levantou acusações contundentes contra a FTX, retratando-a como um esquema de criptografia enganoso que ataca deliberadamente investidores inexperientes em todo o país. O processo envolveu diversas figuras proeminentes, incluindo celebridades e atletas renomados. Esses indivíduos foram acusados de promover ativamente a FTX e, por extensão, foram responsabilizados por seu envolvimento em supostamente enganar investidores, intensificando o atoleiro jurídico em torno da bolsa em apuros.
Em 12 de dezembro de 2022, Bankman-Fried foi levado sob custódia por autoridades das Bahamas, que o fizeram a pedido do governo dos EUA e depois extraditado para os Estados Unidos em 21 de dezembro. alegações de fraude em mercadorias e valores mobiliários, e o DOJ dos EUA divulgou uma acusação acusando-o de oito acusações criminais, alegando lavagem de dinheiro, contribuições ilegais para financiamento de campanha e fraude eletrônica e de valores mobiliários.
Liberado e cobrado novamente
Após uma sessão no tribunal em 22 de dezembro, um juiz federal tomou uma decisão crucial, concedendo a libertação de Bankman-Fried da detenção. Esta decisão concretizou-se na sequência de negociações entre a sua equipa jurídica e os procuradores federais, culminando no estabelecimento de uma fiança sem precedentes de 250 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde para o valor de fiança mais elevado alguma vez registado nos Estados Unidos. Com este título substancial garantido, Bankman-Fried conseguiu escapar do confinamento imediato enquanto se aguarda novos procedimentos legais. Afirmando sua inocência, Bankman-Fried declarou formalmente que não era culpado de todas as acusações criminais em 3 de janeiro de 2023.
O DOJ acusou Bankman-Fried de mais quatro acusações de crimes relacionados com fraude e transferências de dinheiro não aprovadas em 23 de fevereiro de 2023. O DOJ abriu uma ação em 28 de março de 2023, alegando suborno internacional. Bankman-Fried declarou-se inocente dessas acusações em 30 de março de 2023.
Ele foi então acusado novamente de tentar influenciar Caroline Ellison, uma testemunha, ao supostamente fornecer ao New York Times acesso ao seu diário. Ellison assumiu a liderança da Alameda Research como CEO após a introdução da FTX. Um juiz federal impôs uma ordem de silêncio a Bankman-Fried em 26 de julho, impedindo-o de ter contato com a imprensa ou qualquer outra pessoa.
Sua fiança foi revogada em 11 de agosto e ele foi enviado para o Centro de Detenção Metropolitano, com sede no Brooklyn, alguns dias depois. O julgamento do banqueiro Fried por sete das oito acusações criminais pré-extradição começou em 2 de outubro de 2023. Em 1º de novembro, todas as sete acusações no julgamento foram consideradas culpadas.
Os resultados da batalha jurídica
Após um processo legal abrangente, Bankman-Fried foi julgado e acabou sendo considerado culpado por sete acusações federais que abrangem um espectro de atividades fraudulentas e má conduta financeira:
- Dupla acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica
- Acusações duplas de fraude eletrônica
- Participação em conspiração para perpetrar lavagem de dinheiro
- Envolvimento em uma conspiração para se envolver em fraude de commodities
- Participação em uma conspiração para perpetrar fraude de valores mobiliários
Em março 24, 2024, Sam Bankman-Fried recebeu sua sentença, culminando em uma prolongada batalha legal. O tribunal condenou-o a cumprir uma longa pena de 25 anos atrás das grades, juntamente com uma impressionante sanção financeira de 11 mil milhões de dólares. Anteriormente, estimava-se que ele receberia 110 anos de prisão.
Um chamado para que as plataformas de câmbio se preocupem?
Após o colapso da FTX, vários líderes da indústria de criptografia enfrentaram processos criminais de autoridades federais. Além disso, a Securities and Exchange Commission (SEC) tomou medidas legais contra várias empresas proeminentes do setor. Entre elas, a Coinbase, uma conhecida bolsa americana de capital aberto, tem sido alvo de ações judiciais. Da mesma forma, a SEC entrou com uma ação judicial contra a Kraken, outra grande bolsa de criptomoedas, alegando que ela operava sem registro apropriado e misturava depósitos de clientes com seus próprios fundos corporativos.
Changpeng Zhao, criador da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, é outro excelente exemplo de esquema fraudulento. Zhao declarou-se culpado de acusações relacionadas à lavagem de dinheiro.
Zhao renunciou ao seu cargo na corporação e aceitou uma punição de US$ 50 milhões. Altos funcionários do Departamento de Justiça afirmaram que, embora as diretrizes de sentenças federais sugiram um máximo de 18 meses de prisão para o Sr. Zhao, a porta ainda está aberta para os promotores buscarem uma punição mais severa.
A Binance concordou em pagar colossais US$ 4.3 bilhões em multas e indenizações às autoridades federais após reconhecer sua culpa. Este foi um ponto de viragem na história da empresa, quando a Binance chegou a acordos com várias autoridades, entre outras agências governamentais, que tinham realizado exames extensivos às atividades da empresa.
Aviso Legal
Em linha com a Diretrizes do Projeto Trust, observe que as informações fornecidas nesta página não se destinam e não devem ser interpretadas como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou qualquer outra forma. É importante investir apenas o que você pode perder e procurar aconselhamento financeiro independente se tiver alguma dúvida. Para mais informações, sugerimos consultar os termos e condições, bem como as páginas de ajuda e suporte fornecidas pelo emissor ou anunciante. MetaversePost está comprometida com relatórios precisos e imparciais, mas as condições de mercado estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Sobre o autor
Viktoriia é escritora sobre uma variedade de tópicos de tecnologia, incluindo Web3.0, IA e criptomoedas. Sua vasta experiência lhe permite escrever artigos perspicazes para um público mais amplo.
Mais artigos
Viktoriia é escritora sobre uma variedade de tópicos de tecnologia, incluindo Web3.0, IA e criptomoedas. Sua vasta experiência lhe permite escrever artigos perspicazes para um público mais amplo.
