USDT Tethera powiązany z praniem pieniędzy i oszustwami w Azji Południowo-Wschodniej, twierdzi raport Organizacji Narodów Zjednoczonych
W skrócie
W nowym raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdzono, że USDT Tethera staje się narzędziem do prania pieniędzy i oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.
Stabilna moneta USDT emitowana przez Pęta jak ujawniono w artykule A., okazało się znaczącym narzędziem prania pieniędzy i oszustw w Azji Południowo-Wschodniej nowy raport z Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).
Według raportu w ostatnich latach organy ścigania i wywiadu finansowego zaobserwowały znaczny wzrost wykorzystania wyrafinowanych, szybkich metod prania pieniędzy oraz zespołów specjalizujących się w podziemnym Tether.
Ewolucja kryptowalut w połączeniu z szybkim postępem technologicznym pobudziła powstawanie zorganizowanych grup przestępczych Azja Południowo-Wschodnia wykorzystywanie kasyn czarnorynkowych do prania nielegalnych funduszy.
„Platformy hazardowe online, zwłaszcza te działające nielegalnie, okazały się jednymi z najpopularniejszych narzędzi prania pieniędzy opartych na kryptowalutach, szczególnie tych korzystających z Tether” – stwierdza raport ONZ.
Jeremy Douglas, regionalny przedstawiciel UNODC na Azję Południowo-Wschodnią i Pacyfik, powiedział, że przestępczość zorganizowana skutecznie stworzyła równoległy system bankowy dzięki nowym technologiom. Co więcej, rozprzestrzenianie się luźno lub całkowicie nieuregulowanych kasyn online w połączeniu z kryptowalutami zintensyfikowało ekosystem przestępczy w regionie.
Szerokie zastosowanie USDT w „rozbiorze świń”
UNODC wskazało również, że popularna na całym świecie moneta typu stablecoin jest szeroko wykorzystywana w nielegalnych oszustwach, w tym w oszustwach określanych jako „rozbój świń”.
W listopadzie Tether ujawnił swoją pomoc dla Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, zamrażając około 225 milionów dolarów w USDT z zewnętrznych, samodzielnie zarządzanych portfeli powiązanych z międzynarodową grupą zajmującą się handlem ludźmi zaangażowaną w oszustwo polegające na uboju świń.
Erin West, kalifornijska prokurator kryminalna i ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, wyjaśniła, że cyfrowa moneta Tether przyciąga „rzeźników świń” ze względu na obietnicę szybkich i nieodwracalnych transakcji na blockchainie.
„Preferowanym mechanizmem jest Tether; jest szybki, a transakcje są nieodwołalne. Raz przesłane pieniądze pozostają w ruchu; nie da się tego cofnąć” – powiedziała Erin West.
Podkreśliła, że ofiary często są kuszone mieszanką przywiązania emocjonalnego i obietnicy szybkiego bogactwa, szczególnie gdy mają do czynienia z czymś nieznanym, jak kryptowaluta, która miała ograniczone możliwości przed kryptowalutą.
Rola w innych nielegalnych operacjach
Ponadto w raporcie podkreślono sukces organów ścigania w likwidacji kilku sieci prania pieniędzy powiązanych z nielegalnymi funduszami Tether. W sierpniu ubiegłego roku władze Singapuru przeprowadziły operację, która doprowadziła do odzyskania około 735 milionów dolarów zarówno w gotówce, jak i w kryptowalutach.
Cyfrowy token Tether USDT jest monetą typu stablecoin, kryptowaluta zaprojektowana w celu stabilizacji jej wartości poprzez zazwyczaj śledzenie twardej waluty.
Powiązany z dolarem amerykańskim, umożliwia inwestorom łatwą nawigację w transakcjach kryptowalutowych i poza nimi, odróżniając je od niestabilnych kryptowalut, takich jak Bitcoin, które są wykorzystywane głównie do spekulacji. Z około 95 miliardami dolarów w obiegu, USDT jest największym stablecoin swojego rodzaju.
Podejście Tethera do wyzwań regulacyjnych
W ostatnich latach Tether stał poddawany kontroli regulacyjnej w zakresie zarządzania jego aktywami i powiązaniami z instytucjami finansowymi.
W 2021 roku amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary oskarżyła Tether o składanie wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących posiadania wystarczającej ilości dolarów na wsparcie stabilnej monety. Tether zapłacił grzywnę w wysokości 41 milionów dolarów, nie przyznając się do odpowiedzialności.
Podobnie w listopadzie 2023 r. operator monet stabilnych ujawnił swoją współpracę z władzami USA w celu zapobiegania nielegalnemu używaniu jego tokena. Następnie, jak podał dostawca danych branżowych CCData, liczba portfeli Tether znajdujących się na czarnej liście wzrosła o około 27%. W grudniu dyrektor generalny Tether Paolo Ardoino poinformowała ustawodawców Stanów Zjednoczonych w piśmie, że spółka zaciągnął się tajne służby Stanów Zjednoczonych i Federalne Biuro Śledcze na swoją platformę.
W 2023 r. udział Tethera w globalnej podaży stablecoinów wzrósł z 50% do 71%.
Rosnąca rola firmy w praniu pieniędzy i oszustwach w Azji Południowo-Wschodniej, jak podkreślono w raporcie UNODC, podkreśla znaczenie nadzoru regulacyjnego nad powszechnym niewłaściwym wykorzystaniem popularnej kryptowaluty w regionie.
Odpowiedzialność
Zgodnie z Zaufaj wytycznym projektu, należy pamiętać, że informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu i nie powinny być interpretowane jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub jakiekolwiek inne formy porad. Ważne jest, aby inwestować tylko tyle, na utratę czego możesz sobie pozwolić, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, sugerujemy zapoznać się z warunkami oraz stronami pomocy i wsparcia udostępnianymi przez wydawcę lub reklamodawcę. MetaversePost zobowiązuje się do sporządzania dokładnych i bezstronnych raportów, jednakże warunki rynkowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
O autorze
Alisa, oddana dziennikarka w MPost, specjalizuje się w kryptowalutach, dowodach wiedzy zerowej, inwestycjach i ekspansywnej dziedzinie Web3. Ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się trendów i technologii zapewnia wszechstronne informacje, aby informować czytelników i angażować ich w stale zmieniający się krajobraz finansów cyfrowych.
Więcej artykułów
Alisa, oddana dziennikarka w MPost, specjalizuje się w kryptowalutach, dowodach wiedzy zerowej, inwestycjach i ekspansywnej dziedzinie Web3. Ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się trendów i technologii zapewnia wszechstronne informacje, aby informować czytelników i angażować ich w stale zmieniający się krajobraz finansów cyfrowych.
