SEC ierosina juridisku darbību pret HyperFund dibinātājiem saistībā ar iespējamo 1.9 miljardu dolāru Ponzi kriptovalūtu shēmu
Īsumā
ASV SEC iekasēja maksu no 1.9 miljardu dolāru HyperFund ponzi kriptovalūtu shēmas dibinātājiem, uzsverot riskus kriptovalūtu sektorā.
Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEK) ierosināja civilprasību pret Xue Lee, alias Sam Lee un Brenda Chunga alias "Bitcoin Beautee" par viņu iespējamo līdzdalību globālas 1.9 miljardu dolāru kriptovalūtas Ponzi krāpšanas shēmas ar nosaukumu HyperFund organizēšanā.
Vienlaikus Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) izsludināja kriminālapsūdzības pret divām personām, bet trešā persona iestājās par vainas atzīšanu. Iespējamā kriptovalūtu piramīdas shēma, kas darbojās no 2020. gada līdz tās sabrukumam 2022. gadā, it kā piesaistīja investorus visā pasaulē ar solījumiem par ievērojamu atdevi.
SEC apgalvo, ka pāris reklamēja HyperFund kā iespēju investoriem iesaistīties ienesīgās kriptovalūtas aktīvu ieguves aktivitātēs, uzsverot iespējamo saistību ar Fortune 500 uzņēmumu. Tomēr saskaņā ar SEC sūdzību, Xue Lee un Brenda Chunga vai nu labi apzinājās vai, vismaz, neapdomīgi vienaldzīgi pret to, ka HyperFund darbojās kā piramīdas shēma. Shēmai, iespējams, trūka jēgpilnu ieņēmumu avota, izņemot līdzekļus, kas savākti no investoriem.
SEC juridiskās darbības mērķis ir izturēt tiesas aizliegumu, uz rīcību balstītus rīkojumus, nelikumīgi iegūtās peļņas atdošanu, procentus par iepriekšēju spriedumu un civiltiesiskus sodus pret Sjue Lī un Brendu Čungu. Zīmīgi, ka Brenda Čunga izvēlējusies apsūdzības atrisināt, noslēdzot izlīgumu. Kā daļu no rezolūcijas viņa ir atzinusi savu vainu sazvērestībā ar vērtspapīru krāpšanu un krāpniecību.
Izlīguma nosacījumi ietver pastāvīgu rīkojumu pret turpmākiem pārkāpumiem, kā arī pienākumu atņemt nelikumīgi iegūtos ienākumus un samaksāt civiltiesiskus sodus, ja to apstiprina tiesa. Ja aizdomās turamie tiks atzīti par vainīgiem, viņiem draud maksimālais iespējamais piecu gadu cietumsods.
Kripto atbilstības milzīgā nozīme
Tikmēr SEC izpildes nodaļas direktors Gurbirs S. Grevals uzsvēra, cik svarīgi ir atbilstība kriptovalūtas telpā. Viņš uzsvēra, ka neatbilstība veicina vidi, kurā veicinātāji var gūt labumu no ātrās peļņas vilinājuma, neievērojot nepieciešamo informāciju par ieguldītāju aizsardzību, ko nosaka federālie vērtspapīru likumi.
Nesen Amerikas Savienoto Valstu iestādes arestēts un apsūdzēts Rodnijs Bērtons, pazīstams arī kā “Bitcoin Rodney”, par viņa iespējamo līdzdalību Hiperfonda veicināšanā, kurš tika apsūdzēts par investoru apkrāpšanu, izmantojot viltus ieguldījumu shēmu.
HyperFund veicinātāju tīkls, kas darbojas Merilendas apgabalā un ārpus tās, rīkoja krāpnieciskas reklāmas prezentācijas esošajiem un potenciālajiem investoriem. Rodnijs Bērtons, cita starpā, saņēma 562 pārskaitījumus vai kases čekus no privātpersonām par kopējo summu 7,851,711 XNUMX XNUMX USD.
Lieta izceļ pastāvīgās problēmas, ar kurām sastopas regulatīvās iestādes kriptovalūtas telpa un kalpo kā brīdinājuma stāsts investoriem, kuri pārvietojas šajā augsta riska vidē. Izmeklēšanas gaitā SEC saglabā uzmanīgu nostāju, uzsverot investoru izglītības nozīmi, lai identificētu krāpnieciskas shēmas un izvairītos no tām.
Pēc HyperFund krāpšanas SEC un DOJ juridiskās darbības uzsver nepieciešamību pēc modrības, atbilstības un investoru izglītošanas, lai mazinātu riskus kriptovalūtu nozarē, kas attīstās.
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
Vairāk rakstus
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
