FTX meteoriskais pacēlums un avārija. Sema Bankmena-Frīda vērienīgajā projektā
Īsumā
24. gada 2024. martā Sems Bankmens-Frīds saņēma spriedumu, kas vainagojās ar ilgstošu juridisku cīņu. Tiesa viņam piesprieda ilgu 25 gadu cietumsodu aiz restēm, kā arī satriecošu finansiālu sodu 11 miljardu dolāru apmērā.
Izpratne par FTX: ambiciozs pasākums
Ir nācis klajā ilgi gaidītais spriedums FTX krāpšanas lietā; tās dibinātājs Sems Bankmans-Frīds saņēma 25 gadu cietumsodu sākotnēji lēsto 110 vietā, un viņam bija jāmaksā restitūcija. Šajā rakstā mēs apskatīsim, kāpēc viņš saņēma šādu teikumu.
Attīstošā kriptovalūtu industrija ir izraisījusi dažādu platformu izveidi, kas nodarbojas arī ar kriptovalūtu konvertēšanu parastā naudā, un FTX ir viena no šādām platformām. Sema Bankmena-Frīda vadībā uzņēmums FTX tika dibināts 2019. gadā un izcēlās ar novatorisku tehnoloģiju, uz lietotāju orientētu dizainu un drosmīgām mārketinga iniciatīvām.
Līdz 2022. gadam FTX izcēlās kā tirdzniecības platforma, kas lietotājiem ļāva nemanāmi konvertēt digitālo valūtu skaidrā naudā vai fiat naudā. Redzot klientu kontu pieaugumu kriptovalūtu tirdzniecībai un iegādei, FTX piesaistīja ievērojamus ieguldījumus no vadošajiem riska kapitālistiem. Līdz 2022. gada janvārim uzņēmuma novērtējums bija strauji pieaudzis līdz 32 miljardiem USD. FTX pozicionēja sevi kā traucētāju nozarē jau no tās pirmsākumiem, izmantojot Bankman-Fried zināšanas. Turklāt FTX marķieris FTT kalpoja kā izaugsmes katalizators, motivējot lietotājus, izmantojot stimulus, atlaides un pārvaldības tiesības.
Beigu sākums un FTX sabrukums
Par FTX sabrukuma katalizatoru kalpoja kaitīgas informācijas publiskošana par klientu aktīvu krāpšanu 2022. gada novembrī. Kad atklājās, ka miljardiem aktīvu, kas bija paredzēti FTX klientiem, ir pārskaitīti uz Alameda Research pārvaldītajiem kontiem, investori sāka būt nikni un nobijušies. Kādreizējais FTX tēls tika sabojāts, kad izplatījās ziņas par skandālu, un uzticība platformai ātri izzuda.
Tradicionālajiem finanšu pārskatu sniegšanas procesiem ir nepieciešamas bilances, lai uzskaitītu aktīvus, ko FTX un tās brāļu uzņēmumi neiesniedza. Ja nebūtu šo revīziju, nebūtu bijis naudas plūsmas vai aktīvu uzskaites, kas pierādītu uzņēmuma spēju nokārtot saistības vai mainīt klientu līdzdalību. FTX bilancēs uzskaitīto aktīvu bija mazāk, nekā apgalvoja Bankman-Fried. Bilancē tika parādīti 9 miljardi ASV dolāru parādu un 900 miljonu dolāru resursi; tomēr nepareizi marķēti ieraksti atklāja identiskus 8 miljardus dolāru deficit.
8. novembris satricināja FTX klientus līdz sirds dziļumiem: platforma pēkšņi atspējoja iespēju lietotājiem izņemt savus līdzekļus, atstājot neskaitāmas personas nevar piekļūt savai naudai. Šis solis satrieca kriptovalūtu kopienu un vēl vairāk pastiprināja bažas par biržas finansiālo stabilitāti. Panikai izplatoties, FTX nespēja pārvarēt satriecošo 8 miljardu dolāru robu savās finansēs, liekot uzņēmumam veikt postošos. lēmums par bankrota pieteikumu.
Binance nolēma iegādāties FTX, pirms kļuva zināms viss tā problēmu apjoms. Tās izpilddirektors Changpeng Zhao bija viens no FTX sākotnējiem investoriem. Tomēr vienošanās izgāzās, un Binance apgalvoja, ka atsakās no pirkuma klientu naudas nepareizas pārvaldības un ASV pieprasījumu dēļ. Pēc tam Binance pameta vienošanos tikai nākamajā dienā. 9. gada 2022. novembrī birža paziņoja, ka tā atceļ darījumu, pamatojoties uz bažām, ko atklāja biznesa rūpība par FTX nepareizu klientu naudas pārvaldību, cita starpā.
Juridiskie procesi FTX
16. novembrī tiesas prāva saasinājās, Floridā tika ierosināta kolektīva prasība. Tiesā tika izvirzītas nosodošas apsūdzības pret FTX, attēlojot to kā maldinošu kriptovalūtu shēmu, kas apzināti upurēja nepieredzējušus investorus visā valstī. Prasībā bija iesaistītas vairākas ievērojamas personas, tostarp slavenas slavenības un sportisti. Šīs personas tika apsūdzētas par aktīvu FTX popularizēšanu un attiecīgi tika sauktas pie atbildības par savu līdzdalību, iespējams, maldinot investorus, pastiprinot juridisko purvu ap apgrūtināto biržu.
12. gada 2022. decembrī Bahamu salu amatpersonas aizturēja Bankmanu-Frīdu, kas to izdarīja pēc ASV valdības lūguma un pēc tam 21. decembrī izdeva Amerikas Savienotajām Valstīm. Pirms tam CFTC un SEC iesniedza izpildes darbības, lai ierosinātu civillietu. prasības par preču un vērtspapīru krāpšanu, un ASV DOJ atcēla apsūdzību, kurā viņam izvirzītas astoņas kriminālapsūdzības saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, nelikumīgām kampaņu finansēšanas iemaksām un pārskaitījumu un vērtspapīru krāpšanu.
Atbrīvots un atkal uzlādēts
Pēc tiesas sēdes 22. decembrī federālais tiesnesis pieņēma izšķirošu lēmumu, ļaujot Bankmanam-Frīdam atbrīvot no apcietinājuma. Šis lēmums tika īstenots pēc sarunām starp viņa juridisko komandu un federālajiem prokuroriem, kuru kulminācija bija bezprecedenta 250 miljonu dolāru obligācijas izveidošana, uzstādot jaunu rekordu par augstāko drošības naudu, kāda jebkad reģistrēta ASV. Kad šī ievērojamā obligācija bija nodrošināta, Bankmans-Frīds varēja izvairīties no tūlītējas ieslodzījuma, gaidot turpmāku tiesvedību. Apliecinot savu nevainību, Bankmens-Fraids 3. gada 2023. janvārī oficiāli apliecināja savu vainu visās kriminālapsūdzībās.
DOJ 23. gada 2023. februārī apsūdzēja Bankmanu-Fraidu vēl četros ar krāpšanu saistītos nodarījumos un neapstiprinātos naudas pārskaitījumos. 28. gada 2023. martā DOJ iesniedza prasību, apsūdzot starptautisko kukuļņemšanu. Bankmans-Frīds 30. gada 2023. martā apstiprināja savu vainu šajās apsūdzībās.
Pēc tam viņam atkal tika izvirzītas apsūdzības par mēģinājumu satricināt liecinieci Kerolīnu Elisoni, it kā laikrakstam New York Times nodrošinot piekļuvi viņas žurnālam. Elisons pārņēma Alameda Research vadību kā izpilddirektors pēc FTX ieviešanas. Federālais tiesnesis 26. jūlijā noteica Bankmanam-Frīdam rīkojumu par aizķeršanos, liedzot viņam sazināties ar presi vai kādu citu.
Viņa drošības nauda tika atsaukta 11. augustā, un pēc dažām dienām viņš tika nosūtīts uz Bruklinā bāzēto Metropolitēna aizturēšanas centru. Bankmana tiesas prāva Frīds par septiņām no astoņām apsūdzībām noziedzīgajos nodarījumos pirms izdošanas sākās 2. gada 2023. oktobrī. 1. novembrī visas septiņas lietas apsūdzības tika atzītas par vainīgām.
Juridiskās cīņas rezultāti
Pēc visaptverošas tiesas procesa Bankmans-Frīds tika notiesāts, un galu galā tika atzīts par vainīgu septiņās federālajās apsūdzībās, kas aptver virkni krāpniecisku darbību un finanšu pārkāpumu:
- Divas apsūdzības par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību
- Divkāršas maksas par krāpniecību
- Piedalīšanās sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu
- Iesaistīšanās sazvērestībā, lai iesaistītos preču krāpniecībā
- Piedalīšanās sazvērestībā, lai veiktu krāpšanu ar vērtspapīriem
Martā 24, 2024, Sems Bankmens-Frīds saņēma spriedumu, kas beidzās ar ilgstošu juridisku cīņu. Tiesa viņam piesprieda ilgu 25 gadu cietumsodu aiz restēm, kā arī satriecošu finansiālu sodu 11 miljardu dolāru apmērā. Iepriekš tika lēsts, ka viņš saņems 110 gadu cietumsodu.
Vai uztraukties par apmaiņas platformām?
Pēc FTX sabrukuma daudzi kriptovalūtu nozares vadītāji ir saskārušies ar krimināllietām no federālajām iestādēm. Turklāt Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir uzsākusi tiesvedību pret vairākiem ievērojamiem nozares uzņēmumiem. Tostarp Coinbase, plaši pazīstamā amerikāņu birža, kas tiek tirgota publiski, ir bijusi tiesas prāvu mērķis. Tāpat SEC ir iesniegusi prasību pret Kraken, citu lielu kriptovalūtu biržu, apgalvojot, ka tā darbojās bez atbilstošas reģistrācijas un jaukta klientu noguldījumiem ar saviem korporatīvajiem līdzekļiem.
Changpeng Zhao, pasaulē lielākās kriptovalūtu biržas Binance radītājs, ir vēl viens lielisks krāpšanas shēmas piemērs. Džao atzina savu vainu apsūdzībās saistībā ar naudas atmazgāšanu.
Džao atkāpās no savas lomas korporācijā un pieņēma 50 miljonu dolāru sodu. Tieslietu departamenta augstākās amatpersonas ir paziņojušas, ka, lai gan federālās soda pamatnostādnēs Džao kungam ir paredzēts maksimālais cietumsods uz 18 mēnešiem, prokuroriem joprojām ir atvērtas durvis, lai lūgtu bargāku sodu.
Pēc savas vainas atzīšanas Binance piekrita federālajām varas iestādēm samaksāt milzīgus 4.3 miljardus dolāru lielu naudas sodu un kompensāciju. Šis bija pagrieziena punkts firmas vēsturē, kad Binance panāca izlīgumus ar dažādām iestādēm, tostarp citām valsts aģentūrām, kuras visas bija veikušas plašas uzņēmuma darbības pārbaudes.
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Viktoriia ir rakstniece par dažādām tehnoloģiju tēmām, tostarp Web3.0, AI un kriptovalūtas. Viņas lielā pieredze ļauj viņai rakstīt saturīgus rakstus plašākai auditorijai.
Vairāk rakstus
Viktoriia ir rakstniece par dažādām tehnoloģiju tēmām, tostarp Web3.0, AI un kriptovalūtas. Viņas lielā pieredze ļauj viņai rakstīt saturīgus rakstus plašākai auditorijai.
