ES pagaidu nolīgums nosaka stingrus AML noteikumus kriptovalūtu sektoram
Īsumā
ES panāca pagaidu vienošanos par AMLR aspektiem, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Eiropas Parlaments un Padome, kurā ietilpst bloka 27 dalībvalstu finanšu ministri, ir panākuši provizoriska vienošanās par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulas (AMLR) aspektiem — visaptverošu regulējumu paketi, kas paredzēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai.
Viens no apstiprinātajiem pasākumiem ir prasība kriptovalūtas firmām īstenot “klientu uzticamības pārbaudes pasākumus” darījumiem, kas pārsniedz USD 1,090. Turklāt darījums ievieš pasākumus, kuru mērķis ir samazināt riskus, kas saistīti ar darījumiem, kas saistīti ar pašu mitinātiem makiem.
Turklāt regulatori ir noteikuši īpašas pārbaudes kriptovalūtas aktīvu pakalpojumu sniedzējiem gadījumos, kas saistīti ar darījumiem dažādās valstīs. Tas liek kriptovalūtas aktīvu pakalpojumu sniedzējiem rūpīgi uzraudzīt pārtikušu personu biznesa sakarus.
Pagaidu līgums papildus piešķir īpašas pilnvaras finanšu izlūkošanas vienībām (FIU), ļaujot tām ātri un efektīvi iegūt svarīgu finanšu un administratīvo informāciju. Tas ietver informāciju par nodokļiem, līdzekļiem, iesaldētiem aktīviem, kas saistīti ar finansiālām sankcijām, un pārskaitījumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām.
Jaunais līgums ir īpaši vērsts uz Eiropas Savienības sesto naudas atmazgāšanas direktīvu un noteikumu kopumu AMLR ietvaros. AMLR ir visaptveroša iniciatīva, kuras mērķis ir novērst izvairīšanos no sankcijām un naudas atmazgāšana, kas ietver vienota noteikumu kopuma izveidi un uzraudzības iestādes izveidi, kas pārrauga kriptovalūtas nozari.
Pagājušajā gadā Eiropas Savienība pabeidza īpašu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) pārbaužu ieviešanu attiecībā uz kriptovalūtas līdzekļu pārvedumiem, saskaņojot to ar kriptovalūtu aktīvu tirgiem (MiCA). regulēšana. Decembrī starp Eiropas Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās par AML uzraudzības iestādes izveidi.
Eiropas Savienība pastiprina pasākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai
Eiropas Savienības finanšu regulators ir pilnveidojis savus noteikumus, lai novērstu naudas atmazgāšanas problēmas, ietverot pasākumus, kas attiecas uz kriptovalūtu sfēru.
Nesen Eiropas Banku iestāde, kas atbild par banku pārraudzību Eiropas Savienībā, pārskatīja noteikumus, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, paplašinot to piemērojamību. kriptovalūtu kompānijas. Līdz ar to kriptovalūtu firmām Eiropas Savienībā tagad ir jānovērtē iespējamība, ka tās būs iesaistītas finanšu noziegumos, rūpīgi pārbaudot savus klientus, piedāvātos produktus, piegādes metodes un ģeogrāfiskās atrašanās vietas.
Nesenā AMLR paketes attīstība atspoguļo Eiropas Savienības nodomus pastiprināt pasākumus pret naudas atmazgāšanu un veicināt kriptovalūtu nozares caurskatāmību.
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
Vairāk rakstus
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
