Tether USDT, kas saistīts ar Dienvidaustrumāzijas naudas atmazgāšanu un krāpniecību, apgalvo Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņojums
Īsumā
Jaunajā Apvienoto Nāciju Organizācijas ziņojumā teikts, ka Tether's USDT kļūst par instrumentu vairākām naudas atmazgāšanas un krāpniecības darbībām Dienvidaustrumāzijā.
USDT stabilā monēta, ko izdevusi Tether ir kļuvis par nozīmīgu līdzekli naudas atmazgāšanai un krāpniecībai Dienvidaustrumāzijā, kā atklāts a jauns ziņojums no Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības biroja (UNODC).
Ziņojumā teikts, ka pēdējos gados tiesībaizsardzības un finanšu izlūkošanas iestādes ir novērojušas ievērojamu izsmalcinātas, ātrgaitas naudas atmazgāšanas un komandu, kas specializējas pagrīdes Tether, izmantošanas jomā.
Kriptovalūtas attīstība kopā ar straujajiem tehnoloģiju sasniegumiem ir pamudinājusi organizētās noziedzības grupējumus Dienvidaustrumu Āzija izmantot melnā tirgus kazino nelikumīgu līdzekļu legalizēšanai.
"Tiešsaistes azartspēļu platformas, īpaši tās, kas darbojas nelegāli, ir kļuvušas par vienu no populārākajiem līdzekļiem kriptovalūtas naudas atmazgātājiem, īpaši tiem, kas izmanto Tether," teikts ANO ziņojumā.
Džeremijs Duglass, UNODC reģionālais pārstāvis Dienvidaustrumāzijas un Klusā okeāna reģionā, sacīja, ka organizētā noziedzība ir efektīvi izveidojusi paralēlu banku sistēmu, izmantojot jaunas tehnoloģijas. Turklāt brīvi vai pilnīgi neregulētu tiešsaistes kazino izplatība kopā ar kriptovalūtām ir pastiprinājusi reģiona noziedzīgo ekosistēmu.
USDT plašā izmantošana “cūku gaļā”
UNODC arī norādīja, ka pasaulē populārā stabilā monēta ir plaši izmantota pagrīdes krāpniecībā, tostarp krāpniecībā, ko sauc par "cūku nokaušanu".
Novembrī Tether atklāja savu palīdzību Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments, iesaldējot aptuveni 225 miljonus USD USD no ārējiem pašu glabātajiem makiem, kas saistīti ar starptautisku cilvēktirdzniecības grupu, kas ir iesaistīta cūku nokaušanas krāpniecībā.
Kalifornijas kriminālprokurore un kiberdrošības eksperte Erina Vesta paskaidroja, ka “cūku miesniekus” piesaista Tether digitālā monēta, jo tā sola ātrus, neatgriezeniskus darījumus blokķēdē.
“Tether ir vēlamais mehānisms; tas ir ātri, un darījumi ir neatsaucami. Kad nauda ir pārskaitīta, tā paliek kustīga; nav iespējas to atsaukt," sacīja Erina Vesta.
Viņa uzsvēra, ka upurus bieži vilina emocionālas pieķeršanās un ātras bagātības sajaukums, it īpaši, ja ir darīšana ar kaut ko nepazīstamu, piemēram, kriptovalūtu, kurai bija ierobežotas iespējas pirms kriptovalūtas.
Loma citās nelikumīgās darbībās
Turklāt ziņojumā tika uzsvērti tiesībaizsardzības iestāžu panākumi, likvidējot vairākus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tīklus, kas saistīti ar nelikumīgiem Tether līdzekļiem. Pagājušā gada augustā Singapūras varas iestādes veica operāciju, kuras rezultātā tika atgūti aptuveni 735 miljoni ASV dolāru gan skaidrā naudā, gan kriptovalūtā.
Tether digitālais marķieris USDT ir stabila monēta, kriptovalūta, kas paredzēta tās vērtības stabilizēšanai, parasti izsekojot cieto valūtu.
Saistīts ar ASV dolāru, tas ļauj tirgotājiem viegli orientēties kriptovalūtu darījumos un no tiem, atšķirot to no nesaistītām kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin, kuras galvenokārt izmanto spekulācijām. USDT ir lielākā apgrozībā ar aptuveni 95 miljardiem USD stabilitāte sava veida.
Tether pieeja regulējuma izaicinājumiem
Tether pēdējos gados ir saskārusies ar regulatīvo pārbaudi attiecībā uz tā aktīvu pārvaldību un sakariem ar finanšu iestādēm.
2021. gadā ASV Commodity Futures Trading Commission apsūdzēja Teteru maldinošu apgalvojumu sniegšanā par pietiekamiem dolāriem, lai atbalstītu savu stabilo monētu. Teters samaksāja 41 miljona dolāru sodu, neatzīstot atbildību.
Tāpat 2023. gada novembrī stabilo monētu operators atklāja savu sadarbību ar ASV iestādēm, lai novērstu sava marķiera nelikumīgu izmantošanu. Pēc tam melnajā sarakstā iekļauto Tether maku skaits palielinājās par aptuveni 27%, kā ziņo nozares datu sniedzējs CCData. Decembrī Tether izpilddirektors Pols Ardoino vēstulē informēja ASV likumdevējus, ka uzņēmums ir iestājies ASV Slepenais dienests un Federālais izmeklēšanas birojs savā platformā.
2023. gadā Tether daļa pasaules stabilo monētu piedāvājumā ir palielinājusies no 50% līdz 71%.
Uzņēmuma pieaugošā loma Dienvidaustrumāzijas naudas atmazgāšanā un krāpniecībā, kā uzsvērts UNODC ziņojumā, uzsver regulatīvās uzraudzības nozīmi saistībā ar plašo populārās kriptovalūtas ļaunprātīgu izmantošanu reģionā.
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
Vairāk rakstus
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
