Igaunijas valdība apstiprina HashFlare dibinātāju izdošanu ASV, ignorējot tiesas bloku
Īsumā
Igaunija apstiprināja bijušo HashFlare dibinātāju izdošanu ASV, kas, iespējams, darbojās kā Ponzi shēma, izkrāpjot 575 miljonus dolāru.
Igaunijas valdība apstiprināja divu Igaunijas kriptovalūtu uzņēmēju un vairs neesošā mākoņa kriptovalūtu ieguves pakalpojuma HashFlare dibinātāju izdošanu ASV, kas, iespējams, darbojās kā Ponzi shēma, kā rezultātā tika nelikumīgi piesavināti 575 miljoni ASV dolāru.
Igaunijas Tieslietu ministrija pēc rūpīgas pārbaudes secinājusi, ka ir pietiekami pierādījumi, kas nodrošina, ka izdošanas procesā netiek nesamērīgi pārkāptas personu pamattiesības. Tomēr precīzs grafiks bijušo HashFlare dibinātāju Sergeja Potapenko un Ivana Turõgina izdošanai ASV krāpšanas apsūdzības joprojām nav skaidrs.
Šis lēmums ir atbilde uz Tallinas apgabaltiesas iejaukšanos 2023. gada novembrī, kuras laikā tā pauda kritiku Igaunijas valdībai. Tiesa apgalvoja, ka trūka visaptverošas izmeklēšanas par izdošanas lēmuma būtiskiem aspektiem attiecībā uz dibinātājiem. Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes ir izvirzījušas apsūdzības pret duetu, apgalvojot, ka klientu naudas atmazgāšana 575 miljonu dolāru apmērā nekustamā īpašuma un luksusa automašīnu iegāde.
Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins tika arestēti Igaunijā 2022. gada novembrī pēc tam, kad ASV Tieslietu ministrija (DoJ) bija iesniedza rakstisku lūgumu viņu izdošana. Apsūdzība apgalvo, ka duets tiek apsūdzēts par upuru maldināšanu, lai iegūtu maldinoša aprīkojuma nomas līgumus, izmantojot kriptovalūtu ieguves pakalpojumu HashFlare, un ieguldījumiem kriptovalūtu bankā ar nosaukumu Polybius Bank.
Prokurori apgalvo, ka abi uzņēmumi — HashFlare un Polybius Bank — bija iesaistīti Ponzi shēmas darbībā. Saskaņā ar DoJ teikto, Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins, iespējams, izmantoja čaulas kompānijas, lai atmazgātu klientu naudas līdzekļus.
Kādreiz kriptovalūtas ieguves gigants HashFlare saskaras ar apsūdzībām par krāpšanu
HashFlare, kas dibināta 2015. gadā, piedāvāja mākoņrades pakalpojumus Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash un Dash. Platforma featured informācijas panelis, kas ļauj lietotājiem izsekot savām ieguves darbībām un piešķirt jaukšanas jaudu dažādiem ieguves pūliem. Par kalnrūpniecības pakalpojumiem tika iekasēta uzturēšanas maksa.
Uzņēmums tajā laikā tika uzskatīts par ievērojamu spēlētāju šajā nozarē. Tomēr 2018. gadā daudzi lietotāji ziņoja, ka saskārušies ar problēmām vai aizkavēšanos kriptovalūtas izņemšanā. Pēc šīm problēmām HashFlare paziņoja par tā slēgšanu Bitcoin ieguves pakalpojumus, kā galveno iemeslu minot Bitcoin ieguves rentabilitātes trūkumu.
Klienti nesaņēma atlīdzību par atlikušajām maksu par katru gadu samaksāto līgumu, kas tika samaksāts avansā. Tomēr citas platformas portfelī esošās kriptovalūtas turpināja darboties bez traucējumiem.
Saskaņā ar apsūdzību duets apgalvoja, ka HashFlare darbojās kā "masīva kriptominēšanas operācija". Tomēr apsūdzības liecina, ka uzņēmums ieguva likmi, kas ir ievērojami zemāka par apgalvoto skaitli, kas ir mazāka par 1%. Turklāt tiek apgalvots, ka izņemšana tika finansēta nevis no ieguvumiem, kas gūti no ieguves darbībām, bet gan, iegādājoties Bitcoin no trešajām pusēm.
Sergeja Potapenko un Ivana Turõgina izdošanas apstiprināšana, kā arī notiekošā tiesvedība atklāj HashFlare dibinātāju iespējamo pārkāpumu, atklājot sarežģītu krāpšanas sazvērestības tīklu, kas ietver Ponzi shēmu, finanšu neatbilstības un viņu maldinošu attēlojumu. kriptovalūtas ieguves operācijas.
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
Vairāk rakstus
Alisa, veltīta žurnāliste MPost, specializējas kriptovalūtā, nulles zināšanu pierādījumos, investīcijās un plašā jomā Web3. Ar lielu uzmanību jaunām tendencēm un tehnoloģijām, viņa sniedz visaptverošu informāciju, lai informētu un iesaistītu lasītājus nepārtraukti mainīgajā digitālo finanšu vidē.
