Ķīna brīdina par nelikumīgām līdzekļu vākšanas krāpniecībām, kas tiek uzskatītas par kriptovalūtas un juanversas investīcijām
Īsumā
Ķīnas finanšu regulatori brīdināja par nelikumīgām līdzekļu vākšanas krāpniecībām, kas slēptas kā kriptovalūtas un "Yuanverse" metaversas investīciju shēmas.
Saskaņotos centienos ierobežot nelikumīgas finanšu darbības, Ķīnas finanšu regulatīvās aģentūras sadarbībā ar Daliānas uzraudzības biroju ir izteikušas stingru brīdinājumu sabiedrībai par nelikumīgu līdzekļu vākšanas shēmu izplatību, kas darbojas maldinošā aizsegā:virtuālā valūta“, “Yuanverse” un “bagātības dalīšana”.
Saskaņā ar paziņojumu nesenās izmeklēšanas ir atklājušas satraucošu tendenci, kurā noziedznieki izmanto šos vilinošos nosacījumus, lai organizētu krāpnieciskas shēmas, radot būtiskus draudus investoru finansiālajai drošībai un graujot ekonomisko un finanšu stabilitāti.
Tā piebilda, ka šīs nežēlīgās darbības ir novērotas tiešsaistē, galvenokārt izveidojot WeChat grupas, un bezsaistē, izmantojot valsts mēroga seminārus. Šajos forumos personas tiek maldinātas, lejupielādējot un iepērkoties nelegāls virtuālās valūtas, aizbildinoties ar "dalību bagātībā un biznesa iespējām".
Šādas darbības tiek turētas aizdomās par nelikumīgu līdzekļu piesaisti, krāpšanu un citām nelikumīgām un noziedzīgām darbībām, tādējādi apdraudot personu īpašuma drošību un traucējot sakārtotu ekonomikas un finanšu sistēmu darbību.
Lai risinātu šādas krāpnieciskas darbības, iestādes ir uzsvērušas vairākus svarīgus punktus. Varas iestādes minēja, ka 2017. gada septembrī septiņu valdības departamentu, tostarp Ķīnas Tautas bankas, kopīgs paziņojums nepārprotami aizliedza visas žetonu emisijas finansēšanas darbības. Šādas darbības tika uzskatītas par neatļautām finansēšanas formām un bija saistītas ar nelikumīgu žetonu pārdošanu, vērtspapīru emisiju, līdzekļu vākšanas pārkāpumiem, finanšu krāpšana, un piramīdu shēmas.
Līdzīgi 2021. gada maijā ievērojamas nozares asociācijas, tostarp Ķīnas interneta finanšu asociācija, Ķīnas banku asociācija un Ķīnas maksājumu un klīringa asociācija, kopīgi nāca klajā ar paziņojumu, uzsverot, ka virtuālās valūtas darījumu līgumiem nav nodrošināta tiesiskā aizsardzība. Līdz ar to puses, kas iesaistās šādos darījumos, ir pilnībā atbildīgas par jebkādām no tā izrietošajām sekām un zaudējumiem.
Varas iestādes precizē juridisko regulējumu virtuālās valūtas darījumiem
Pamatojoties uz iepriekšējām regulējošām iniciatīvām, 2021. gada septembrī desmit valdības departamenti, tostarp Ķīnas Tautas banka un Augstākā Tautas tiesa, izdeva visaptverošu paziņojumu. Šajā paziņojumā tika precizēts tiesiskais regulējums, kas regulē darījumus ar virtuālo valūtu, uzsverot dažādu darbību, tostarp žetonu emisijas finansēšanas, virtuālās valūtas maiņas un saistīto atvasināto instrumentu darījumu, nelikumību. Turklāt tā atkārtoti uzsvēra civilprasību spēkā neesamību, kas izriet no ieguldījumiem virtuālajā valūtā, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai un paražām, kā rezultātā zaudējumi sedz iesaistītās puses.
Saskaņā ar Noteikumu par nelikumīgas līdzekļu piesaistes novēršanu un apkarošanu 25. pantu nelikumīgas līdzekļu vākšanas shēmu dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par jebkādiem nodarītajiem zaudējumiem. Ņemot vērā šos regulējošos pasākumus, sabiedrība tiek aicināta ievērot modrību, uzlabot izpratni par risku novēršanu un veicināt saprātīgus ieguldījumu principus. Personām tiek ieteikts atturēties no spekulatīvas “virtuālās valūtas” tirdzniecības, nelikumīgas līdzekļu vākšanas un citām nelikumīgām finanšu darbībām, lai aizsargātu personīgos īpašumus.
Šis brīdinājums kalpo kā skaidrs aicinājums būt pastiprinātai modrībai un uzsver kolektīvo apņemšanos apkarot nelikumīgas līdzekļu vākšanas darbības, tādējādi saglabājot finansu integritāti un investoru interešu aizsardzību. Tā kā regulatīvās iestādes pastiprina centienus uzturēt finanšu stabilitāti, indivīdi tiek mudināti būt informētiem un modriem, tādējādi veicinot drošāku un pārredzamāku ekonomikas vidi.
Atbildības noraidīšana
Atbilstīgi Uzticības projekta vadlīnijas, lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā lapā sniegtā informācija nav paredzēta un to nedrīkst interpretēt kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai jebkāda cita veida padomu. Ir svarīgi ieguldīt tikai to, ko varat atļauties zaudēt, un meklēt neatkarīgu finanšu padomu, ja jums ir šaubas. Lai iegūtu papildinformāciju, iesakām skatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kā arī palīdzības un atbalsta lapas, ko nodrošina izdevējs vai reklāmdevējs. MetaversePost ir apņēmies sniegt precīzus, objektīvus pārskatus, taču tirgus apstākļi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par Autors
Kumars ir pieredzējis tehnoloģiju žurnālists ar specializāciju AI/ML dinamiskos krustpunktos, mārketinga tehnoloģijās un tādās jaunās jomās kā kriptovalūta, blokķēde un NFTs. Ar vairāk nekā 3 gadu pieredzi šajā nozarē Kumar ir izveidojis pierādītus sasniegumus pārliecinošu stāstījumu veidošanā, ieskatu interviju vadīšanā un visaptverošu ieskatu sniegšanā. Kumar kompetence slēpjas augstas ietekmes satura, tostarp rakstu, ziņojumu un pētījumu publikāciju veidošanā ievērojamām nozares platformām. Ar unikālu prasmju kopumu, kas apvieno tehniskās zināšanas un stāstu stāstīšanu, Kumars izceļas ar sarežģītu tehnoloģisku koncepciju nodošanu dažādām auditorijām skaidrā un saistošā veidā.
Vairāk rakstus
Kumars ir pieredzējis tehnoloģiju žurnālists ar specializāciju AI/ML dinamiskos krustpunktos, mārketinga tehnoloģijās un tādās jaunās jomās kā kriptovalūta, blokķēde un NFTs. Ar vairāk nekā 3 gadu pieredzi šajā nozarē Kumar ir izveidojis pierādītus sasniegumus pārliecinošu stāstījumu veidošanā, ieskatu interviju vadīšanā un visaptverošu ieskatu sniegšanā. Kumar kompetence slēpjas augstas ietekmes satura, tostarp rakstu, ziņojumu un pētījumu publikāciju veidošanā ievērojamām nozares platformām. Ar unikālu prasmju kopumu, kas apvieno tehniskās zināšanas un stāstu stāstīšanu, Kumars izceļas ar sarežģītu tehnoloģisku koncepciju nodošanu dažādām auditorijām skaidrā un saistošā veidā.
