2024 年 3 月 29 日

FTXのメテオリック・アセントとクラッシュ。サム・バンクマン・フリードの野心的なベンチャーの内部

by ヴィクトリア・パルチク

公開日: 29 年 2024 月 5 日午前 45:29 更新日: 2024 年 5 月 46 日午前 XNUMX:XNUMX

by アナスタシア・O

編集および事実確認: 29 年 2024 月 5 日午前 45:XNUMX

簡単に言えば

24 年 2024 月 25 日、サム・バンクマン・フリードは長期にわたる法廷闘争の末に判決を受けました。裁判所は同氏に11年の長期刑と、XNUMX億ドルという驚異的な罰金を言い渡した。

FTX を理解する: 野心的なベンチャー

FTX詐欺事件で待望の判決が出た。創設者のサム・バンクマン・フリード氏は、当初予定されていた懲役25年ではなく110年の刑を受け、賠償金を支払う予定だった。この記事では、なぜ彼がそのような判決を受けたのかを見ていきます。

発展する仮想通貨業界は、仮想通貨を従来のお金に変換するさまざまなプラットフォームの作成を引き起こしており、FTX もそのようなプラットフォームの 2019 つです。サム・バンクマン・フリード氏の指揮の下、FTX は XNUMX 年に設立され、革新的なテクノロジー、ユーザー重視のデザイン、大胆なマーケティング戦略の融合で他と一線を画しました。

2022 年まで、FTX はユーザーがデジタル通貨を現金または法定通貨にシームレスに変換できる取引プラットフォームとして目立っていました。暗号通貨の取引や購入のための顧客アカウントの急増を目の当たりにして、FTX はトップベンチャーキャピタリストから多額の投資を集めました。 2022年32月までに、同社の評価額はXNUMX億ドルにまで上昇した。 FTX は、Bankman-Fried の専門知識を活用して、設立当初から自らを業界の破壊者として位置づけてきました。さらに、FTX のトークンである FTT は成長の触媒として機能し、インセンティブ、値下げ、ガバナンス権を通じてユーザーに刺激を与えました。

終わりの始まりとFTXの崩壊

2022年XNUMX月に顧客資産の詐欺に関する有害な詳細が公表されたことがFTX崩壊のきっかけとなった。 FTX顧客向けの何十億もの資産がアラメダ・リサーチが管理する口座に移管されていたことが判明すると、投資家は激怒し、恐怖を感じ始めた。スキャンダルの噂が広まるにつれて、FTX のかつての輝かしいイメージは傷つき、プラットフォームへの信頼はすぐに消え去りました。

従来の財務報告プロセスでは資産を一覧表示するための貸借対照表が必要ですが、FTX とその兄弟会社は貸借対照表を提供していませんでした。これらの監査がなければ、債務を解決したり顧客の保有資産を変更したりする同社の能力を証明するキャッシュフローや資産の記録は存在しなかったでしょう。 FTXの貸借対照表に記載されている資産は、バンクマン・フリードが主張したよりも少なかった。 9億ドルの負債と900億ドルの資源が貸借対照表に表示されました。それにもかかわらず、不適切にラベル付けされたエントリ同じ8億ドルを明らかにした defiシト.

8 月 8 日、FTX の顧客は心底震撼しました。プラットフォームはユーザーが資金を引き出すオプションを突然無効にし、数え切れないほどの個人が資金にアクセスできなくなりました。この動きは仮想通貨コミュニティを驚かせ、取引所の財務安定性に対する懸念をさらに高めた。パニックが広がる中、FTX は XNUMX 億ドルという驚異的な財務ギャップを埋めることができないことに気づき、壊滅的な経営危機に陥りました。破産申請の決定.

バイナンスは、問題の全容が明らかになる前にFTXの買収を決定した。 CEOのChangpeng Zhao氏はFTXの初期投資家の一人でした。しかし、この合意は不成立となり、バイナンスは顧客の資金管理の不備と米国からの調査を理由に買収から撤退すると主張した。バイナンスはその翌日に契約を離脱した。同取引所は9年2022月XNUMX日、FTXによる顧客資金の不正管理などの業務上の慎重な姿勢から懸念が確認されたため、取引を中止すると発表した。

FTX に関する法的手続き

16月XNUMX日、フロリダ州で集団訴訟が開始され、法的措置がエスカレートした。この訴訟では、FTXが全国の経験の浅い投資家を意図的に食い物にする欺瞞的な暗号通貨スキームであると描写され、FTXに対する忌まわしい疑惑が提起された。この訴訟には、著名な著名人やスポーツ選手を含む数名の著名人が関与していた。これらの人物はFTXを積極的に宣伝したとして告発され、ひいては投資家を誤解させる行為に関与したとして責任を問われ、難局に陥っている取引所を巡る法的泥沼を激化させた。

12年2022月21日、バンクマン・フリード氏はバハマ当局によって拘留され、バハマ当局は米国政府の要請に応じて身柄を引き渡され、XNUMX月XNUMX日に米国に引き渡された。これに先立ち、CFTCとSECは民事訴訟を追及する執行措置を起こした。米国司法省は、マネーロンダリング、違法な選挙資金寄付、電信詐欺と証券詐欺の疑いで同氏をXNUMX件の刑事訴追で起訴した。

解放されて再び充電される

22月250日の法廷後、連邦判事はバンクマン・フリード氏の拘留からの釈放を認めるという極めて重要な決定を下した。この決定は弁護団と連邦検察官との交渉の末に実現し、前例のない3億2023万ドルの保釈保証金の設定に至り、米国史上最高保釈金の新記録を樹立した。この多額の保釈金を確保したことで、バンクマン・フリードはさらなる法的手続きが行われるまでの即時監禁を回避することができた。バンクマン・フリード氏は無罪を主張し、XNUMX年XNUMX月XNUMX日にすべての刑事告訴に対して正式に無罪の申し立てを行った。

司法省は23年2023月28日、さらに2023件の詐欺関連犯罪と未承認送金の罪でバンクマン・フリードを起訴した。司法省は30年2023月XNUMX日に国際贈収賄の疑いで訴訟を起こした。バンクマン・フリード氏は、XNUMX年XNUMX月XNUMX日にこれらの容疑に対して無罪の申し立てを行った。

その後、ニューヨーク・タイムズに彼女の日記へのアクセスを提供し、証人のキャロライン・エリソンを揺さぶろうとした罪で再び起訴された。 Ellison 氏は、FTX の導入後、CEO として Alameda Research のリーダーシップを引き継ぎました。連邦判事は26月XNUMX日、バンクマン・フリード氏に報道陣や他の人物との接触を制限する緘口令を敷いた。

彼の保釈は11月2日に取り消され、数日後にブルックリンに本拠を置くメトロポリタン拘置所に送られた。身柄引き渡し前の2023件の刑事告発のうち1件に対するフリード氏の銀行マン裁判はXNUMX年XNUMX月XNUMX日に始まった。XNUMX月XNUMX日、裁判のXNUMXつの罪状すべてが有罪とされた。

法廷闘争の結果

包括的な法的手続きの後、バンクマン・フリード氏は判決に直面し、最終的にはさまざまな詐欺行為と金融上の違法行為を含む7つの連邦容疑で有罪と認定された。

電信詐欺共謀の二重容疑
電信詐欺の二重容疑
マネーロンダリングを実行する陰謀への参加
商品詐欺の陰謀への関与
証券詐欺を実行する陰謀への参加

3月に24、2024、サム・バンクマン・フリードが判決を受けた、長期にわたる法廷闘争で最高潮に達しました。裁判所は同氏に25年の長期刑と、11億ドルという驚異的な罰金を言い渡した。以前は懲役110年と推定されていた。

取引所プラットフォームに懸念を求める声はあるのか？

FTX崩壊の余波で、多くの仮想通貨業界のリーダーが連邦当局からの刑事訴訟に直面している。さらに、証券取引委員会（SEC）は、この分野の著名な企業数社に対して法的措置を講じました。このうち、公開取引されている米国の有名取引所であるコインベースは訴訟の標的となっている。同様に、SECは、別の大手仮想通貨取引所であるKrakenに対して、適切な登録を行わずに運営し、顧客の預金と自社の企業資金を混同したとして訴訟を起こした。

世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスの創設者、チャオ・チャンペン氏も詐欺計画の好例である。趙氏はマネーロンダリングに関連した容疑で有罪答弁を行った。

趙氏は企業での役職を辞任し、50万ドルの懲罰を受け入れた。司法省高官らは、連邦刑のガイドラインでは趙氏に対して最長18カ月の懲役が示唆されているものの、検察がより厳しい刑罰を求める扉は依然として開かれていると述べた。

バイナンスは罪を認めた上で、連邦当局に4.3億ドルという巨額の罰金と賠償金を支払うことに同意した。これは、バイナンスが同社の活動に対して広範な調査を実施していた政府機関をはじめとするさまざまな当局と和解に達したとき、同社の歴史の転換点となった。

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