エストニア政府、ハッシュフレア創設者の米国への引き渡しを承認、裁判所の差し止めを覆す
簡単に言えば
エストニアは、575億XNUMX万ドルを騙し取るポンジスキームとして運営されたとされる元ハッシュフレア創設者の米国への引き渡しを承認した。
エストニア政府は、ポンジスキームとして運営され、575億XNUMX万ドルを横領したとされる、エストニアの仮想通貨起業家と、消滅したクラウド仮想通貨マイニングサービス「ハッシュフレア」の創設者XNUMX人の米国への引き渡しを承認した。
エストニア法務省は徹底的な調査を行った結果、引き渡し手続きが個人の基本的権利を不当に侵害しないことを保証する十分な証拠があると結論付けた。それにもかかわらず、元ハッシュフレア創設者のセルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥローギン氏の引き渡しの正確なスケジュールは、 米国 詐欺罪への対処は依然として不透明だ。
この判決は、2023年575月にタリン巡回裁判所がエストニア政府に対する批判を表明した介入に応じたものである。裁判所は、創設者に関する引き渡し決定の重要な側面についての包括的な調査が不足していると主張した。米国当局は、顧客の資金XNUMX億XNUMX万ドルが資金洗浄されたとして、この二人を非難している。 不動産や高級車の購入.
セルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥローギン氏は、米国司法省（DoJ）が書面による身柄引き渡し要請を提出した後、2022年XNUMX月にエストニアで逮捕された。起訴状によると、XNUMX人は被害者を誤解させ、仮想通貨マイニングサービス「HashFlare」を通じて虚偽の機器レンタル契約を取得させ、「Polybius Bank」という仮想通貨銀行に投資させた疑いが持たれている。
検察は、HashFlareとPolybius Bankの両企業がポンジスキームの運営に関与していたと主張している。司法省によると、セルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥローギン氏は顧客の資金洗浄の過程でダミー会社を利用した疑いがある。
かつて仮想通貨マイニングの巨人だったHashFlareが詐欺容疑に直面
2015 年に設立された HashFlare は、クラウド マイニング サービスを提供していました。 Bitcoinライトコイン、 Ethereum、ジーキャッシュとダッシュ。プラットフォーム featured ユーザーが自分のマイニング活動を追跡し、ハッシュパワーをさまざまなマイニングプールに割り当てることができるダッシュボード。マイニング サービスにはメンテナンス料金がかかりました。
同社は当時、業界で著名なプレーヤーとみなされていました。しかし、2018年には、多くのユーザーが仮想通貨の出金に問題や遅延が発生したと報告しました。これらの問題を受けて、HashFlare はサービスの閉鎖を発表しました。 Bitcoinマイニング ビットコインマイニングの収益性の欠如を主な理由として挙げています。
顧客は、前払いされた年払い契約の残りの料金の払い戻しを受けていません。ただし、プラットフォームのポートフォリオ内の他の暗号通貨は中断されることなく機能し続けました。
起訴状によると、1人はHashFlareが「大規模なクリプトマイニング活動」として活動していたと主張した。しかし、申し立てによれば、同社は主張されている数字よりも大幅に低いレート、つまり XNUMX% 未満でマイニングを行っていたことが示唆されています。さらに、出金資金はマイニング事業から得られた利益ではなく、第三者からビットコインを購入することで賄われたと言われています。
セルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥローギン氏の身柄引き渡しの承認と進行中の法的手続きは、ハッシュフレア創設者らの不正行為疑惑に光を当て、ポンジスキーム、金銭的不正、および彼らの誤解を招く表示を含む詐欺陰謀の複雑な網を明らかにした。暗号通貨のマイニング操作。
免責事項
に沿って トラストプロジェクトのガイドライン, このページで提供される情報は、法律、税金、投資、財務、またはその他の形式のアドバイスを目的としたものではなく、そのように解釈されるべきではないことに注意してください。 損失しても許容できる金額のみを投資し、疑問がある場合は独立した財務上のアドバイスを求めることが重要です。 詳細については、利用規約のほか、発行者または広告主が提供するヘルプおよびサポート ページを参照することをお勧めします。 MetaversePost は正確で公平なレポートに努めていますが、市場の状況は予告なく変更される場合があります。
著者について
アリサ、専属ジャーナリスト MPost、暗号通貨、ゼロ知識証明、投資、および広範な領域を専門としています。 Web3。彼女は新たなトレンドやテクノロジーに鋭い目を向け、包括的な報道を提供して、読者に情報を提供し、進化し続けるデジタル金融の状況に興味を持ってもらえるようにしています。
より多くの記事
アリサ、専属ジャーナリスト MPost、暗号通貨、ゼロ知識証明、投資、および広範な領域を専門としています。 Web3。彼女は新たなトレンドやテクノロジーに鋭い目を向け、包括的な報道を提供して、読者に情報を提供し、進化し続けるデジタル金融の状況に興味を持ってもらえるようにしています。
