テザーのUSDTは東南アジアのマネーロンダリングと詐欺に関連していると国連の報告書が主張
簡単に言えば
国連による新しい報告書では、テザーのUSDTが東南アジアにおけるいくつかのマネーロンダリングや詐欺のツールとして浮上していると主張しています。
USDT ステーブルコインは、 Tether の調査で明らかになったように、東南アジアではマネーロンダリングと詐欺の重要なツールとして浮上しています。 新しいレポート 国連薬物犯罪事務所より (UNODC).
報告書によると、近年、法執行機関と金融情報当局は、高度で高速なマネーロンダリングと地下テザーを専門とするチームの利用が大幅に増加していることを観察したという。
暗号通貨の進化は、急速な技術進歩と相まって、組織犯罪グループの活動に拍車をかけています。 東南アジア 違法な資金洗浄のために闇市場のカジノを利用すること。
「オンラインギャンブルプラットフォーム、特に違法に運営されているプラットフォームは、暗号通貨ベースのマネーロンダリング業者、特にテザーを使用する業者にとって最も人気のある手段の一つとして浮上している」と国連の報告書は主張している。
UNODCの東南アジア・太平洋地域代表のジェレミー・ダグラス氏は、組織犯罪が新技術を通じてパラレル・バンキング・システムを効果的に確立していると述べた。さらに、規制の緩い、あるいはまったく規制のないオンラインカジノの急増と暗号通貨が相まって、この地域の犯罪エコシステムが激化しています。
「豚の解体」におけるUSDTの広範な利用
UNODCはまた、世界的に人気のあるステーブルコインが「豚解体」と呼ばれる詐欺を含む地下詐欺に広く利用されていると指摘した。
11月、テザーは、 米国司法省、豚解体詐欺に関与した国際人身売買グループに関連する外部の自己保管ウォレットから約225億XNUMX万ドルのUSDTを凍結しました。
カリフォルニア州の刑事検察官でサイバーセキュリティの専門家であるエリン・ウェスト氏は、「豚の肉屋」がテザーのデジタルコインに惹かれるのは、ブロックチェーン上で高速かつ不可逆的な取引が約束されているためだと説明した。
「テザーは好ましいメカニズムです。迅速であり、取引は取り消し不能です。お金は一度送金されると、そのまま移動し続けます。それを撤回する方法はありません」とエリン・ウェストは語った。
彼女は、特に仮想通貨のようななじみのないものを扱う場合、仮想通貨以前には機会が限られていたため、被害者は感情的な愛着とすぐに富が得られるという組み合わせに誘惑されることが多いと強調した。
その他の違法行為における役割
さらに、報告書は、違法なテザー資金に関連するいくつかのマネーロンダリングネットワークの解体における法執行機関の成功を強調した。昨年735月、シンガポール当局は捜査を実施し、現金と仮想通貨合わせて約XNUMX億XNUMX万ドルを回収した。
テザーのデジタルトークン USDTはステーブルコインです、通常はハードカレンシーを追跡することによってその価値を安定させるように設計された暗号通貨。
米ドルにペッグされているため、トレーダーは暗号通貨取引に簡単に出入りでき、主に投機に使用されるビットコインのようなペッグされていない暗号通貨とは区別されます。約95億ドルの流通量を誇るUSDTは最大の地位にあります。 stablecoin その種の。
規制上の課題に対するテザーのアプローチ
テザーは近年、資産管理や金融機関との関係に関して規制の監視に直面している。
2021年、米国商品先物取引委員会は、テザーがステーブルコインをサポートするのに十分なドルを持っていることに関して誤解を招く発言をしたと非難した。テザーは責任を認めずに41万ドルの罰金を支払った。
同様に、2023年27月に、ステーブルコイン運営者は、トークンの不正使用を防ぐために米国当局と協力していることを明らかにした。業界データプロバイダーである CCData の報告によると、その後、ブラックリストに登録されたテザーウォレットの数は約 XNUMX% 増加しました。 XNUMX月にはテザー社の最高経営責任者が パオロ・アルドイーノ 同社は米国議会に書簡で次のように伝えた。 入隊しました 米国秘密情報局と連邦捜査局がそのプラットフォームに参加します。
2023 年には、世界のステーブルコイン供給に占めるテザーのシェアが 50% から 71% に増加しました。
UNODCの報告書で強調されているように、東南アジアのマネーロンダリングや詐欺における同社の役割が増大していることは、この地域で人気の高い仮想通貨の広範な悪用に対する規制監督の重要性を強調している。
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著者について
アリサ、専属ジャーナリスト MPost、暗号通貨、ゼロ知識証明、投資、および広範な領域を専門としています。 Web3。彼女は新たなトレンドやテクノロジーに鋭い目を向け、包括的な報道を提供して、読者に情報を提供し、進化し続けるデジタル金融の状況に興味を持ってもらえるようにしています。
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