USDT Tether Terkait dengan Pencucian Uang dan Penipuan di Asia Tenggara, Klaim Laporan PBB
Singkatnya
Sebuah laporan baru dari PBB mengklaim bahwa USDT Tether muncul sebagai alat untuk beberapa pencucian uang dan penipuan di Asia Tenggara.
Stablecoin USDT yang diterbitkan oleh Tether telah muncul sebagai alat penting untuk pencucian uang dan penipuan di Asia Tenggara, sebagaimana terungkap dalam a laporan baru dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).
Menurut laporan tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, penegak hukum dan otoritas intelijen keuangan mengamati peningkatan signifikan dalam penggunaan tim pencucian uang canggih dan berkecepatan tinggi yang berspesialisasi dalam Tether bawah tanah.
Evolusi mata uang kripto, ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat, telah mendorong kelompok kejahatan terorganisir masuk Asia Tenggara untuk memanfaatkan kasino pasar gelap untuk mencuci dana terlarang.
“Platform perjudian online, terutama yang beroperasi secara ilegal, telah muncul sebagai salah satu sarana paling populer bagi para pencuci uang berbasis mata uang kripto, terutama bagi mereka yang menggunakan Tether,” klaim laporan PBB.
Jeremy Douglas, perwakilan regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik mengatakan bahwa kejahatan terorganisir telah secara efektif membentuk sistem perbankan paralel melalui teknologi baru. Selain itu, menjamurnya kasino online yang longgar atau sepenuhnya tidak diatur, ditambah dengan mata uang kripto, telah meningkatkan ekosistem kriminal di kawasan ini.
Penggunaan USDT Secara Luas dalam “Penyembelihan Babi”
UNODC juga mengindikasikan bahwa stablecoin yang populer secara global telah banyak digunakan dalam penipuan bawah tanah, termasuk penipuan yang disebut “penyembelihan babi.”
Pada bulan November, Tether mengungkapkan bantuannya kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat, membekukan sekitar $225 juta USDT dari dompet eksternal yang disimpan sendiri yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia internasional yang terlibat dalam penipuan pemotongan babi.
Erin West, seorang jaksa penuntut kriminal California dan pakar keamanan siber, menjelaskan bahwa “penjagal babi” tertarik pada koin digital Tether karena janjinya akan transaksi yang cepat dan tidak dapat diubah di blockchain.
“Tether adalah mekanisme yang disukai; ini cepat, dan transaksi tidak dapat dibatalkan. Sekali uang ditransfer, uang itu tetap dipindahkan; tidak ada cara untuk mencabutnya,” kata Erin West.
Dia menyoroti bahwa para korban sering kali terpikat oleh gabungan keterikatan emosional dan janji kekayaan yang cepat, terutama ketika berhadapan dengan sesuatu yang asing seperti mata uang kripto, yang memiliki peluang terbatas sebelum mata uang kripto.
Berperan dalam Operasi Terlarang Lainnya
Selain itu, laporan tersebut menyoroti keberhasilan penegakan hukum dalam membongkar beberapa jaringan pencucian uang yang terkait dengan dana terlarang Tether. Pada bulan Agustus tahun lalu, otoritas Singapura melakukan operasi yang menghasilkan pemulihan sekitar $735 juta baik tunai maupun mata uang kripto.
Token digital Tether USDT adalah stablecoin, mata uang kripto yang dirancang untuk menstabilkan nilainya dengan biasanya melacak mata uang keras.
Dipatok pada dolar AS, ini memungkinkan pedagang untuk dengan mudah menavigasi masuk dan keluar dari perdagangan kripto, membedakannya dari mata uang kripto yang tidak dipatok seperti Bitcoin, yang terutama digunakan untuk spekulasi. Dengan sirkulasi sekitar $95 miliar, USDT adalah yang terbesar stablecoin dari jenisnya.
Pendekatan Tether terhadap Tantangan Regulasi
Tether telah menghadapi pengawasan peraturan dalam beberapa tahun terakhir terkait pengelolaan asetnya dan hubungannya dengan lembaga keuangan.
Pada tahun 2021, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS menuduh Tether membuat pernyataan menyesatkan mengenai memiliki cukup dolar untuk mendukung stablecoinnya. Tether membayar denda $41 juta tanpa mengakui tanggung jawab.
Begitu pula pada November 2023, operator stablecoin mengungkapkan kolaborasinya dengan otoritas AS untuk mencegah penggunaan tokennya secara ilegal. Selanjutnya, jumlah dompet Tether yang masuk daftar hitam meningkat sekitar 27%, seperti yang dilaporkan oleh penyedia data industri CCData. Pada bulan Desember, CEO Tether Paulo Ardoino memberi tahu legislator Amerika Serikat dalam surat bahwa perusahaan telah mendaftar Dinas Rahasia AS dan Biro Investigasi Federal ke dalam platformnya.
Tahun 2023 telah menyaksikan peningkatan pangsa Tether dalam pasokan stablecoin global dari 50% menjadi 71%.
Meningkatnya peran perusahaan dalam pencucian uang dan penipuan di Asia Tenggara, seperti yang disoroti oleh laporan UNODC, menekankan pentingnya pengawasan peraturan atas penyalahgunaan luas mata uang kripto populer di wilayah tersebut.
Penolakan tanggung jawab
Sejalan dengan Percayai pedoman Proyek, harap dicatat bahwa informasi yang diberikan pada halaman ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau bentuk nasihat lainnya. Penting untuk hanya menginvestasikan jumlah yang mampu Anda tanggung kerugiannya dan mencari nasihat keuangan independen jika Anda ragu. Untuk informasi lebih lanjut, kami menyarankan untuk merujuk pada syarat dan ketentuan serta halaman bantuan dan dukungan yang disediakan oleh penerbit atau pengiklan. MetaversePost berkomitmen terhadap pelaporan yang akurat dan tidak memihak, namun kondisi pasar dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Tentang Penulis
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam mata uang kripto, bukti tanpa pengetahuan, investasi, dan bidang yang luas Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
lebih artikel
Alisa, seorang jurnalis yang berdedikasi di MPost, berspesialisasi dalam mata uang kripto, bukti tanpa pengetahuan, investasi, dan bidang yang luas Web3. Dengan ketertarikannya terhadap tren dan teknologi yang sedang berkembang, ia memberikan liputan komprehensif untuk memberikan informasi dan melibatkan pembaca dalam lanskap keuangan digital yang terus berkembang.
