टैक्स में $1 बिलियन का भुगतान करने के आदेश पर हेज फंड ट्रेडर की अपील हार गई
संक्षेप में
संजय शाह, एक हेज फंड व्यापारी, डेनमार्क के अधिकारियों को 8.5 बिलियन से अधिक क्रोन का भुगतान करने के आदेश पर दुबई की अदालत में एक अपील हार गया।
एक कर धोखाधड़ी के आरोप को संतुष्ट करने के लिए डेनिश अधिकारियों को 8.5 बिलियन क्रोन ($ 1.24 बिलियन) से अधिक का भुगतान करने का आदेश संजय शाह, एक हेज फंड व्यापारी, जिस पर सह-पूर्व कर धोखाधड़ी योजना के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया था, को दुबई की एक अदालत ने बरकरार रखा था।
डेनिश टैक्स अथॉरिटी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दुबई कोर्ट ऑफ कैशेशन ने इस हफ्ते निचली अदालत से अपील खारिज कर दी। प्राधिकरण ने कहा कि अब वह संपत्ति की जब्ती कर रहा है।
डेनमार्क से अधिक की वसूली करने की मांग की है 2 $ अरब अधिकारियों ने कहा कि CumEx घोटाले के हिस्से के रूप में बैंकरों, वकीलों और अन्य लोगों के नेटवर्क से चुराया गया था। शाह को धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड के रूप में उद्धृत किया गया था, जिसमें पेंशन योजनाओं ने कर रिटर्न का दावा किया था जो बकाया नहीं था।
लंदन के एक न्यायाधीश ने हाल ही में फैसला सुनाया कि लाभांश कर वापसी के दावे तथाकथित वैधता परीक्षण में मान्य नहीं थे। शाह और व्यक्तिगत व्यापारियों और फर्मों के एक समूह पर टैक्स ट्रेडिंग खामियों से बड़ी रकम कमाने का आरोप लगाया जा रहा है, डेनमार्क द्वारा लंदन में भी मुकदमा चलाया जा रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शाह के जर्मन आपराधिक बचाव वकील ब्योर्न गेर्के के अनुसार, दीवानी कार्यवाही मेरे मुवक्किल के संभावित आपराधिक दायित्व के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देती है।
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के बारे में लेखक
निक एक कुशल विश्लेषक और लेखक हैं Metaverse Postएआई/एमएल, एक्सआर, वीआर, ऑन-चेन एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन विकास पर विशेष जोर देने के साथ, प्रौद्योगिकी की तेज गति वाली दुनिया में अत्याधुनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में विशेषज्ञता। उनके लेख विभिन्न प्रकार के दर्शकों को संलग्न और सूचित करते हैं, जिससे उन्हें तकनीकी मोड़ से आगे रहने में मदद मिलती है। अर्थशास्त्र और प्रबंधन में मास्टर डिग्री के साथ, निक को व्यवसाय जगत की बारीकियों और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ इसके अंतर्संबंध की गहरी समझ है।
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