बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम (बीएसए)
बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) क्या है?
बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम अपराधियों को लॉन्ड्रिंग और उनके अवैध लाभ को छुपाने से रोकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और इसी तरह के अन्य दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को इस कानून के परिणामस्वरूप दैनिक आधार पर सफलतापूर्वक पहचाना और रोका जाता है। मुद्रा और विदेशी लेनदेन रिपोर्टिंग अधिनियम नीति का दूसरा नाम है।
अवैध आचरण को विनियमित करने में बीएसए की सफलता की अक्सर प्रशंसा की जाती है, लेकिन "संदिग्ध लेनदेन" की व्याख्या करने में विफल रहने के लिए नीति की आलोचना भी की जाती है। क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंटों को डेटा तक पहुंचने के लिए अदालती आदेश की आवश्यकता नहीं है।
बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) को समझना
बीएसए को बेहतर पहचान के लिए लागू किया गया था जब मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग आपराधिक उद्यम को आगे बढ़ाने, आतंकवाद को निधि देने, कर धोखाधड़ी को छिपाने या अन्य अवैध कार्यों को छिपाने के लिए किया जाता है। अधिनियम का उपयोग शुरू में आपराधिक संगठनों के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए किया गया था, लेकिन आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण को कवर करने के लिए इसका तेजी से विस्तार हुआ।
अपराधी और जालसाज सम्मान की आड़ में अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। अवैध उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए अक्सर पता लगाने योग्य तकनीकी लेनदेन के बजाय नकद का उपयोग किया जाता है। वैध लेनदेन के रूप में नकद राजस्व स्रोतों को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
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दामिर टीम लीडर, उत्पाद प्रबंधक और संपादक हैं Metaverse Postएआई/एमएल, एजीआई, एलएलएम, मेटावर्स और जैसे विषयों को कवर करता है Web3-संबंधित क्षेत्रों। उनके लेख हर महीने दस लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह SEO और डिजिटल मार्केटिंग में 10 वर्षों के अनुभव वाला एक विशेषज्ञ है। दामिर का उल्लेख मैशबल, वायर्ड, में किया गया है Cointelegraph, द न्यू यॉर्कर, Inside.com, एंटरप्रेन्योर, BeInCrypto, और अन्य प्रकाशन। वह एक डिजिटल खानाबदोश के रूप में संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, रूस और सीआईएस के बीच यात्रा करता है। दामिर ने भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की, उनका मानना है कि इससे उन्हें इंटरनेट के लगातार बदलते परिदृश्य में सफल होने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सोच कौशल प्राप्त हुआ है।
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