La saga des procès SBF : le fondateur de FTX se bat devant le tribunal alors que Matt Huang et Yedidia font face à un examen minutieux intense, une visite surprise de Martin Shkreli
En bref
Au cours du procès de Sam Bankman-Fried (SBF), le tribunal a allégué qu'il avait intentionnellement détourné les fonds des clients de FTX vers Alameda et avait ensuite utilisé ces fonds à des fins d'enrichissement personnel.
Matthew Huang, co-fondateur et associé directeur de la société d'investissement cryptographique Paradigm, a également témoigné lors du procès.
Dans une tournure surprenante, Martin Shkreli a fait une apparition inattendue au procès de Sam Bankman-Fried.
Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, se retrouve impliqué dans une confrontation juridique à enjeux élevés alors qu'il combat les accusations portées devant les tribunaux, liées à une fraude liée à l'effondrement de FTX en novembre 2022. Dans un procès qui a fait la une des journaux dramatiques —- Faisant allusion à une peine potentielle de 115 ans de prison, la lutte juridique semble indéniablement intense.
Lors des premières plaidoiries du procès, l'accusation s'est articulée autour d'un récit qui circule depuis les événements de novembre dernier. Ils ont allégué que Sam Bankman-Fried avait intentionnellement détourné les fonds des clients de FTX vers Alameda et avait ensuite utilisé ces fonds à des fins d'enrichissement personnel, y compris des investissements immobiliers et d'influence.
À l’inverse, la défense a affirmé que Bankman-Fried avait agi de bonne foi et avait maintenu la transparence de ses actions, même si des erreurs avaient été commises. Ils ont fait valoir qu’être le PDG d’une entreprise qui a finalement déposé son bilan ne constitue pas un crime.
Le procès a été présenté comme « l’histoire du monde de la cryptographie entre 2017 et 2022 » et a mis en évidence les défis auxquels sont confrontées les entreprises bien intentionnées dans un marché volatil. La défense a comparé cela au travail dans une startup, qualifiant cela de « construire un avion pendant que vous le pilotez », tout en soulignant qu'une entreprise plus mature aurait pu être plus consciente des risques – car il n'y avait aucune intention de tromper.
La chronique dramatique des procédures judiciaires
Tout au long des plaidoiries d’ouverture, Bankman-Fried aurait maintenu une attitude stoïque. L'attention a notamment été attirée sur une porte dérobée de code créée entre FTX et sa société sœur, Alameda Research, qui permettait à Alameda d'emprunter auprès de clients sur la bourse sans autorisation. La défense a soutenu que ce système n’était pas clandestin et était accessible à « tout développeur senior chez FTX ».
Les déclarations liminaires ont donné le ton du procès, la défense décrivant Bankman-Fried comme un entrepreneur bien intentionné qui ne s'est pas engagé dans des activités frauduleuses, tandis que l'accusation a fait valoir que sa richesse et son influence reposaient sur la tromperie.
Le procureur adjoint des États-Unis, Nathan Rehn, a déclaré : « Il y a un an, il semblait que Sam Bankman-Fried était au sommet du monde. Il avait de la richesse, du pouvoir et de l’influence. Tout cela a été construit sur des mensonges.
Le premier témoin à charge, le courtier londonien Marc-Antoine Julliard, qui a subi des pertes importantes en raison de l'effondrement de FTX, a souligné l'impact de la chute de la bourse.
Le deuxième témoin du procès, Adam Yedidia, un proche collaborateur de Bankman-Fried du MIT, a fourni un témoignage critique. Yedidia a raconté son séjour chez Alameda et FTX, où il a découvert que les dépôts des clients étaient utilisés sans autorisation. Le témoignage de Yedidia a réfuté l'argument de la défense selon lequel les dépenses, comme celle du penthouse aux Bahamas, étaient des pratiques commerciales normales.
Les preuves présentées au jury comprenaient des captures d'écran de la page d'inscription FTX et des publicités FTX bien connues mettant en vedette des célébrités comme Gisele Bundchen, Tom Brady et Larry David, démontrant comment les clients ont accédé à la plateforme et ont fait confiance à l'échange.
Wowowowow Témoignage TRÈS intéressant de l'ami d'université de Sam, Adam Yedidia, dans le @SBF_FTX essai jusqu'à présent
– Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) 5 octobre 2023
Adam a témoigné qu'en juin 2022, il avait exprimé son inquiétude à Sam concernant la situation financière de FTX et d'Alameda, lui demandant essentiellement s'ils pouvaient aller bien.
Sam a dit :
"Nous étions…
Mark Cohen, conseiller juridique de Bankman-Fried, a souligné que l'effondrement de FTX était davantage dû à l'échec d'une entreprise commerciale qu'à une fraude. La défense s'est appuyée sur des interprétations des conditions de service de FTX, affirmant que Bankman-Fried estimait qu'il était approprié de prêter les fonds des clients à Alameda sur la base de ces conditions.
La défense visait à détourner la responsabilité de la fraude présumée de Bankman-Fried et a remis en question la crédibilité des initiés de FTX prêts à témoigner. Ils ont souligné l'ampleur des opérations de FTX au moment de son effondrement, ce qui a limité la surveillance de Bankman-Fried.
La défense a également pointé du doigt Caroline Ellison, PDG d'Alameda, suggérant que ses décisions ont contribué à la chute de FTX en négligeant les instructions de Bankman-Fried pour se protéger contre les ralentissements du marché de la cryptographie.
Témoignage clé de Yedidia aujourd'hui :
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 octobre 2023
Q. Fin 2021, qu'avez-vous appris sur le code que vous aviez écrit pour suivre l'argent qu'Alameda devait aux clients FTX pour leurs dépôts en dollars ?
R. J’ai appris qu’il y avait un bug.
Q. En termes simples, quel effet ce bug a-t-il eu sur le système Alameda…
Yedidia a révélé qu'il avait travaillé sur un projet visant à automatiser les dépôts et les retraits des clients, ignorant initialement que les fonds des clients affluaient vers un compte bancaire contrôlé par Alameda Research. Plus tard, il a découvert des écarts dans le solde du compte, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière des entreprises.
Le juge Lewis Kaplan a mis en garde la défense contre les interrogatoires répétitifs et a garanti la confidentialité lors des discussions parallèles.
Les dernières questions de Yedidia en direct. Très dommageable, chargé d'émotion.
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 octobre 2023
Q. Avez-vous eu des conversations avec l'accusé en novembre 2022 sur ce qui se passait à FTX ?
R. Nous avons eu une conversation sur Signal.
Q. De quoi vous souvenez-vous de cette conversation ?
R. J’ai dit, je…
Gary Wang, co-fondateur de FTX, a également témoigné devant le tribunal, affirmant que SBF, la figure clé de la société, avait accordé à Alameda Research des privilèges préférentiels sur la plateforme FTX. Ces privilèges comprenaient une exécution accélérée des ordres, des retraits de fonds sans restriction et la permission de maintenir des soldes négatifs.
Il a déclaré que lorsque FTX a connu une perturbation technique, Alameda Research a réussi à retirer une somme substantielle de 8 milliards de dollars de la plate-forme, ainsi que 65 milliards de dollars supplémentaires de ses lignes de crédit. Notamment, Wang a révélé qu'il détenait une participation importante de 17 % dans FTX, tandis que SBF conservait une participation dominante de 65 %. En outre, il a été révélé que SBF détient une participation substantielle de 90 % dans Alameda Research, Wang détenant les 10 % restants.
Le fondateur de Paradigm critique la résistance de Bankman-Fried à la participation des investisseurs
Matthew Huang, co-fondateur et associé directeur de la société d'investissement cryptographique Paradigm, a également témoigné lors du procès. Il a affirmé que Sam « SBF » Bankman-Fried était réticent à inclure des investisseurs au conseil d'administration de FTX. Paradigm et plusieurs sociétés de capital-risque, dont Sequoia, Temasek et BlackRock, qui ont récemment fait l'objet d'un examen minutieux, ont publié des déclarations concernant leurs investissements dans l'échange cryptographique, désormais en faillite.
Huang a révélé que Bankman-Fried pensait que la participation des investisseurs au conseil d'administration de FTX apporterait des avantages limités. Le conseil d'administration de FTX était composé de seulement trois personnes : Bankman-Fried, un avocat non identifié d'Antigua-et-Barbuda (où FTX a été constituée) et Jonathan Cheesman, un ancien cadre de FTX qui a ensuite démissionné du conseil d'administration.
Huang a raconté des conversations avec Bankman-Fried avant l'investissement de 125 millions de dollars de Paradigm dans le cycle de financement de série B de FTX en juillet 2021. Il a admis ne pas avoir fait preuve d'une diligence raisonnable suffisante et s'être largement appuyé sur les informations fournies par Bankman-Fried.
Voici le témoignage de Wang textuellement. C'est mauvais, mais je ne pense pas que ce soit inattendu ou surprenant. La partie intéressante sera de savoir COMMENT SBF a été impliquée dans l'octroi de ces « privilèges spéciaux » à Alameda. Wang n'est pas un grand témoin mais il a certainement trouvé sa voix après…
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 octobre 2023
Huang a déclaré que les inquiétudes concernant le manque de structure formelle de FTX et ses relations avec le fonds spéculatif sœur Alameda Research l'avaient troublé, ainsi que d'autres investisseurs de Paradigm. Ils se méfiaient également du traitement préférentiel accordé à Alameda par FTX, craignant une éventuelle atteinte à la réputation de l'entreprise.
Apparition surprise de Martin Shkreli au procès du SBF
Dans une tournure surprenante, Martin Shkreli, le célèbre « Pharma Bro » qui avait déjà été reconnu coupable et emprisonné pour fraude fédérale, aurait fait une apparition inattendue au procès de Sam Bankman-Fried. Et pourquoi pas? Les parallèles entre le cas de Shkreli et le procès de Bankman-Fried sont frappants, depuis les accusations de fraude jusqu'à l'utilisation de publications sur les réseaux sociaux à leur encontre par les procureurs. Les deux individus ont également été confrontés à la révocation de leur libération sous caution en raison de violations des règles.
Analyse du jury SBF – catastrophe
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 5 octobre 2023
Résumé : Il semble que la seule chance de Sam soit de convaincre le banquier du cancer, alias « NHL », alias « Hong Kong », d'acquitter. tous les autres membres du jury vont le condamner.
9 femmes, 3 hommes – je trouve généralement cela horrible. je pourrais être convaincu que c'est seulement…
Bien que Bankman-Fried soit resté calme pendant le procès, il semblerait que le comportement de Shkreli ressemblait à celui de son propre procès. Il avait l’air amusé, comme s’il regardait une émission préférée.
La présence de Shkreli ajoute une dimension intrigante au procès en cours, mettant en évidence les éléments communs de leurs stratégies de défense, de leur notoriété et de leurs profils en ligne.
Le défi de l'accusation consiste à établir l'intention délibérée de Bankman-Fried de commettre une fraude et à fournir des preuves concrètes pour étayer son récit. Malgré les allégations sensationnalistes de 115 ans de prison, la peine réelle, en cas de condamnation, reste incertaine. L’issue dépend désormais largement de la capacité de persuasion de l’accusation et de la défense.
Clause de non-responsabilité
En ligne avec la Lignes directrices du projet de confiance, veuillez noter que les informations fournies sur cette page ne sont pas destinées à être et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, financiers ou toute autre forme de conseil. Il est important d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et de demander des conseils financiers indépendants en cas de doute. Pour plus d'informations, nous vous suggérons de vous référer aux conditions générales ainsi qu'aux pages d'aide et de support mises à disposition par l'émetteur ou l'annonceur. MetaversePost s'engage à fournir des rapports précis et impartiaux, mais les conditions du marché sont susceptibles de changer sans préavis.
A propos de l'auteur
Victor est rédacteur/rédacteur technique en chef chez Metaverse Post et couvre l'intelligence artificielle, la cryptographie, la science des données, le métaverse et la cybersécurité dans le domaine de l'entreprise. Il possède une demi-décennie d'expérience dans les médias et l'IA, travaillant dans des médias bien connus tels que VentureBeat, DatatechVibe et Analytics India Magazine. En tant que mentor en médias dans des universités prestigieuses, dont Oxford et USC, et titulaire d'une maîtrise en science et analyse des données, Victor est profondément engagé à rester au courant des tendances émergentes. Il propose aux lecteurs les récits les plus récents et les plus perspicaces de la technologie et Web3 paysage.
Plus d'articles
Victor est rédacteur/rédacteur technique en chef chez Metaverse Post et couvre l'intelligence artificielle, la cryptographie, la science des données, le métaverse et la cybersécurité dans le domaine de l'entreprise. Il possède une demi-décennie d'expérience dans les médias et l'IA, travaillant dans des médias bien connus tels que VentureBeat, DatatechVibe et Analytics India Magazine. En tant que mentor en médias dans des universités prestigieuses, dont Oxford et USC, et titulaire d'une maîtrise en science et analyse des données, Victor est profondément engagé à rester au courant des tendances émergentes. Il propose aux lecteurs les récits les plus récents et les plus perspicaces de la technologie et Web3 paysage.
