Ascension météorique et crash de FTX. À l’intérieur de l’ambitieuse entreprise de Sam Bankman-Fried
En bref
Le 24 mars 2024, Sam Bankman-Fried a reçu sa condamnation, aboutissant à une longue bataille juridique. Le tribunal l'a condamné à une longue peine de 25 ans de prison, assortie d'une amende astronomique de 11 milliards de dollars.
Comprendre FTX : une entreprise ambitieuse
Le verdict tant attendu dans l’affaire de fraude FTX est tombé ; son fondateur, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison au lieu des 110 ans initialement estimés et devait verser des dommages et intérêts. Dans cet article, nous verrons pourquoi il a reçu une telle peine.
Le développement de l’industrie des crypto-monnaies a provoqué la création de diverses plates-formes qui sont également engagées dans la conversion des crypto-monnaies en monnaie conventionnelle, et FTX est l’une de ces plates-formes. Sous la direction de Sam Bankman-Fried, FTX a été fondée en 2019 et s'est distinguée par un mélange de technologie innovante, de conception axée sur l'utilisateur et d'initiatives marketing audacieuses.
Jusqu'en 2022, FTX s'est imposé comme une plateforme de trading permettant aux utilisateurs de convertir de manière transparente la monnaie numérique en espèces ou en monnaie fiduciaire. Témoin d'une augmentation des comptes de clients pour le trading et l'achat de crypto-monnaies, FTX a attiré des investissements importants de la part des principaux investisseurs en capital-risque. En janvier 2022, la valorisation de l'entreprise avait grimpé à 32 milliards de dollars. FTX s'est positionné dès sa création comme un perturbateur du secteur, en tirant parti de l'expertise de Bankman-Fried. De plus, le jeton de FTX, FTT, a servi de catalyseur de croissance, incitant les utilisateurs par le biais d'incitations, de réductions et de droits de gouvernance.
Le début de la fin et l’effondrement de FTX
La publication de détails préjudiciables sur la fraude sur les actifs des clients en novembre 2022 a servi de catalyseur à l'effondrement de FTX. Lorsqu'il a été découvert que des milliards d'actifs destinés aux clients de FTX avaient été transférés vers des comptes gérés par Alameda Research, les investisseurs ont commencé à être furieux et terrifiés. L’image autrefois remarquable de FTX a été endommagée à mesure que la nouvelle du scandale s’est répandue et la confiance dans la plateforme a rapidement disparu.
Les processus traditionnels d’information financière nécessitent des bilans répertoriant les actifs, ce que FTX et ses sociétés sœurs n’ont pas fourni. Sans ces audits, il n'y aurait eu aucun enregistrement de flux de trésorerie ou d'actifs démontrant la capacité de l'entreprise à régler ses obligations ou à modifier les avoirs des clients. Les actifs inscrits dans les bilans FTX étaient inférieurs à ce que Bankman-Fried prétendait. 9 milliards de dollars de dettes et 900 millions de dollars de ressources figuraient au bilan ; néanmoins, des entrées mal étiquetées a révélé les mêmes 8 milliards de dollars deficité.
Le 8 novembre a profondément ébranlé les clients de FTX : la plateforme a brusquement désactivé la possibilité pour les utilisateurs de retirer leurs fonds, laissant d'innombrables personnes incapables d'accéder à leur argent. Cette décision a stupéfié la communauté des crypto-monnaies et a alimenté davantage les inquiétudes concernant la stabilité financière de la bourse. Alors que la panique se propageait, FTX s'est retrouvée incapable de combler l'énorme écart de 8 milliards de dollars dans ses finances, ce qui a conduit l'entreprise à prendre des mesures dévastatrices. décision de déclarer faillite.
Binance a décidé d'acheter FTX avant que l'ampleur de ses problèmes ne soit connue. Son PDG, Changpeng Zhao, figurait parmi les premiers investisseurs de FTX. Cependant, l'accord a échoué et Binance a affirmé qu'elle se retirait de l'achat en raison d'une mauvaise gestion de l'argent des clients et de demandes de renseignements américaines. Binance a ensuite quitté l'accord le lendemain. La bourse a annoncé le 9 novembre 2022 qu'elle annulait l'accord en raison de préoccupations identifiées par la diligence commerciale concernant la mauvaise gestion par FTX de l'argent des clients, entre autres.
Processus juridiques sur FTX
Le 16 novembre, les poursuites judiciaires se sont intensifiées avec le lancement d'un recours collectif déposé en Floride. Le procès a porté des allégations accablantes contre FTX, le décrivant comme un système de cryptographie trompeur s’attaquant délibérément aux investisseurs inexpérimentés à l’échelle nationale. Le procès impliquait plusieurs personnalités, dont des célébrités et des athlètes de renom. Ces individus ont été accusés de promouvoir activement FTX et, par extension, ont été tenus responsables de leur implication dans des actions prétendument trompeuses pour les investisseurs, intensifiant ainsi le bourbier juridique entourant la bourse en difficulté.
Le 12 décembre 2022, Bankman-Fried a été placé en détention par des responsables bahamiens, qui l'ont fait à la demande du gouvernement américain, puis extradé vers les États-Unis le 21 décembre. Avant cela, la CFTC et la SEC ont intenté des poursuites civiles. des allégations de fraude sur les matières premières et les valeurs mobilières, et le ministère de la Justice des États-Unis a dévoilé un acte d'accusation l'accusant de huit chefs d'accusation pour blanchiment d'argent, contributions illégales au financement de campagnes électorales et fraude électronique et sur titres.
Libéré et inculpé à nouveau
Après une audience en salle d'audience le 22 décembre, un juge fédéral a pris une décision cruciale, accordant la libération de Bankman-Fried. Cette décision a été concrétisée à la suite de négociations entre son équipe juridique et les procureurs fédéraux, qui ont abouti à l'établissement d'une caution sans précédent de 250 millions de dollars, établissant un nouveau record pour le montant de la caution la plus élevée jamais enregistrée aux États-Unis. Grâce à cette caution substantielle garantie, Bankman-Fried a pu échapper à une détention immédiate en attendant de nouvelles procédures judiciaires. Affirmant son innocence, Bankman-Fried a officiellement plaidé non coupable de toutes les accusations criminelles le 3 janvier 2023.
Le DOJ a inculpé Bankman-Fried de quatre autres chefs d'accusation d'infractions liées à la fraude et de transferts d'argent non approuvés le 23 février 2023. Le DOJ a intenté une action en justice le 28 mars 2023, alléguant une corruption internationale. Bankman-Fried a plaidé non coupable de ces accusations le 30 mars 2023.
Il a ensuite été de nouveau accusé d'avoir tenté d'influencer Caroline Ellison, un témoin, en donnant prétendument au New York Times l'accès à son journal. Ellison a pris la direction d'Alameda Research en tant que PDG après l'introduction de FTX. Un juge fédéral a imposé un silence à Bankman-Fried le 26 juillet, l'empêchant d'avoir des contacts avec la presse ou qui que ce soit d'autre.
Sa caution a été révoquée le 11 août et il a été envoyé au Metropolitan Detention Center de Brooklyn quelques jours plus tard. Le procès Bankman Fried's pour sept des huit allégations criminelles préalables à l'extradition a débuté le 2 octobre 2023. Le 1er novembre, les sept chefs d'accusation du procès ont été reconnus coupables.
Les résultats de la bataille juridique
À la suite d'une procédure judiciaire approfondie, Bankman-Fried a été jugé et a finalement été reconnu coupable de sept accusations fédérales englobant un éventail d'activités frauduleuses et de mauvaise conduite financière :
- Double accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique
- Double accusation de fraude électronique
- Participation à un complot visant à perpétrer le blanchiment d'argent
- Implication dans un complot visant à se livrer à une fraude sur les matières premières
- Participation à un complot en vue de perpétrer une fraude en valeurs mobilières
Le mars 24, 2024, Sam Bankman-Fried a été condamné, aboutissant à une longue bataille juridique. Le tribunal l'a condamné à une longue peine de 25 ans de prison, assortie d'une amende astronomique de 11 milliards de dollars. Il était auparavant estimé qu'il serait condamné à 110 ans d'emprisonnement.
Un appel pour que les plateformes d’échange s’inquiètent ?
À la suite de l'effondrement de FTX, de nombreux leaders de l'industrie de la cryptographie ont fait l'objet de poursuites pénales de la part des autorités fédérales. En outre, la Securities and Exchange Commission (SEC) a engagé des poursuites judiciaires contre plusieurs sociétés de premier plan du secteur. Parmi celles-ci, Coinbase, une bourse américaine bien connue et cotée en bourse, a été visée par des poursuites judiciaires. De même, la SEC a intenté une action en justice contre Kraken, un autre échange cryptographique majeur, alléguant qu'il fonctionnait sans enregistrement approprié et mélangeait les dépôts des clients avec ses propres fonds d'entreprise.
Changpeng Zhao, le créateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, est un autre excellent exemple de stratagème frauduleux. Zhao a plaidé coupable aux accusations liées au blanchiment d'argent.
Zhao a démissionné de son poste au sein de la société et a accepté une sanction de 50 millions de dollars. De hauts responsables du ministère de la Justice ont déclaré que même si les directives fédérales en matière de peines suggèrent un maximum de 18 mois de prison pour M. Zhao, la porte est toujours ouverte aux procureurs pour demander une peine plus sévère.
Binance a accepté de payer la somme énorme de 4.3 milliards de dollars d'amendes et d'indemnisations aux autorités fédérales après avoir reconnu sa culpabilité. Ce fut un tournant dans l'histoire de l'entreprise lorsque Binance a conclu des accords avec diverses autorités, entre autres agences gouvernementales, qui avaient toutes procédé à des examens approfondis des activités de l'entreprise.
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A propos de l'auteur
Viktoriia est un écrivain sur une variété de sujets technologiques, notamment Web3.0, IA et crypto-monnaies. Sa vaste expérience lui permet d’écrire des articles perspicaces destinés à un public plus large.
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