SEC algatab väidetava 1.9 miljardi dollari suuruse Ponzi krüptoskeemiga seotud HyperFundi asutajate vastu õiguslikke meetmeid
Põgusalt
USA SEC nõudis 1.9 miljardi dollari suuruse HyperFundi ponzi krüptoskeemi asutajatelt tasu, rõhutades riske krüptovaluutasektoris.
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) algatas tsiviilhagi Xue Lee, alias Sam Lee ja Brenda Chunga alias "Bitcoin Beautee" vastu nende väidetava seotuse eest ülemaailmse 1.9 miljardi dollari suuruse krüptovaluuta Ponzi petuskeemi nimega HyperFund korraldamises.
Samal ajal on Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) teatas kriminaalsüüdistusest kahele isikule, kusjuures kolmas isik tunnistas oma süüd. Väidetav krüptovaluutade püramiidskeem, mis toimis 2020. aastast kuni selle kokkuvarisemiseni 2022. aastal, meelitas maailmas investoreid väidetavalt märkimisväärse tulu lubadustega.
SEC kinnitab, et paar reklaamis HyperFundi kui võimalust, et investorid saaksid tegeleda tulusa krüptovaluuta varade kaevandamisega, rõhutades väidetavat seost Fortune 500 ettevõttega. Kuid vastavalt SEK-id kaebuse kohaselt olid Xue Lee ja Brenda Chunga kas teadlikud või vähemalt hoolimatult ükskõiksed selle suhtes, et HyperFund toimis püramiidskeemina. Väidetavalt puudus skeemil peale investoritelt kogutud vahendite sisuline tuluallikas.
SEC-i hagi eesmärk on kohaldada ettekirjutust, käitumispõhiseid ettekirjutusi, ebaseaduslikult saadud kasumi tagastamist, eelotsuse intressi ja tsiviilkaristusi Xue Lee ja Brenda Chunga vastu. Tähelepanuväärne on, et Brenda Chunga otsustas süüdistused lahendada kokkuleppe sõlmimisega. Osana resolutsioonist tunnistas ta end süüdi vandenõus väärtpaberipettuse ja pangaülekandega pettuses.
Kokkuleppe tingimused hõlmavad alalist ettekirjutust tulevaste rikkumiste eest, lisaks kohustust loobuda ebaseaduslikult saadud kasust ja maksta tsiviilkaristusi, kui kohus peab selle heaks kiitma. Süüdimõistmise korral ähvardab kahtlustatavaid maksimaalselt viieaastane vanglakaristus.
Krüptonõuete järgimise suur tähtsus
Samal ajal rõhutas SECi jõustamisosakonna direktor Gurbir S. Grewal Vastavus krüptovaluuta ruumi sees. Ta rõhutas, et mittejärgimine soodustab keskkonda, kus elluviijad saavad kiire kasumi võlu ära kasutada, ilma et nad järgiksid föderaalsete väärtpaberiseadustega ette nähtud investorikaitset.
Hiljuti Ameerika Ühendriikide võimud vahistati ja süüdistatakse Rodney Burton, tuntud ka kui "Bitcoin Rodney", väidetava osaluse eest hüperfondi reklaamimises, keda süüdistati investorite petmises võltsitud investeerimisskeemi kaudu.
Marylandi ringkonnas ja mujal tegutsev HyperFundi edendajate võrgustik korraldas olemasolevatele ja potentsiaalsetele investoritele petturlikke reklaamesitlusi. Teiste seas sai Rodney Burton eraisikutelt 562 pangaülekannet või kassatšekki kogusummas 7,851,711 XNUMX XNUMX dollarit.
Juhtum toob esile püsivad väljakutsed, millega reguleerivad asutused kokku puutuvad krüptovaluuta ruum ja see on hoiatuslugu investoritele, kes navigeerivad selles kõrge riskiga keskkonnas. Uurimise edenedes säilitab SEC valvsa hoiaku, rõhutades investorite harimise tähtsust petturlike skeemide tuvastamiseks ja nendest hoidumiseks.
Pärast HyperFundi pettust rõhutavad SEC-i ja DOJ-i õiguslikud meetmed valvsuse, nõuetele vastavuse ja investorite harimise vajadust, et maandada riske arenevas krüptovaluutasektoris.
Kaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Alisa, pühendunud ajakirjanik MPost, on spetsialiseerunud krüptovaluutadele, nullteadmiste tõenditele, investeeringutele ja laiaulatuslikule valdkonnale Web3. Tekkivaid suundumusi ja tehnoloogiaid tähelepanelikult jälgides pakub ta igakülgset ülevaadet, et teavitada lugejaid ja kaasata neid pidevalt arenevale digitaalse rahanduse maastikule.
Veel artikleid
Alisa, pühendunud ajakirjanik MPost, on spetsialiseerunud krüptovaluutadele, nullteadmiste tõenditele, investeeringutele ja laiaulatuslikule valdkonnale Web3. Tekkivaid suundumusi ja tehnoloogiaid tähelepanelikult jälgides pakub ta igakülgset ülevaadet, et teavitada lugejaid ja kaasata neid pidevalt arenevale digitaalse rahanduse maastikule.
