ELi ajutine leping kehtestab krüptosektorile ranged rahapesuga seotud eeskirjad
Põgusalt
EL saavutas rahapesu tõkestamiseks ajutise kokkuleppe AMLRi aspektide osas.
Euroopa Parlament ja nõukogu, kuhu kuuluvad bloki 27 liikmesriigi rahandusministrid, on jõudnud kokkuleppele. ajutise lepingu rahapesuvastase määruse (AMLR) aspektide kohta, mis on rahapesu vastu võitlemiseks loodud kõikehõlmav reguleeriv pakett.
Heakskiidetud meetmete hulgas on nõue, et krüptovaluutafirmad rakendaksid „kliendi hoolsusmeetmeid” tehingute puhul, mille väärtus ületab 1,090 dollarit. Lisaks võetakse tehinguga kasutusele meetmed, mille eesmärk on vähendada riske, mis on seotud tehingutega, mis hõlmavad enda hostitud rahakotte.
Lisaks on reguleerivad asutused kehtestanud krüptovaluutavarateenuste pakkujatele erikontrollid juhtudel, mis hõlmavad tehinguid erinevates riikides. See kohustab krüptovaluuta varade teenusepakkujaid põhjalikult jälgima jõukate isikute ärisidemeid.
Ajutine leping annab lisaks rahapesu andmebüroodele erivolitused, võimaldades neil kiiresti ja tõhusalt hankida olulisi finants- ja haldusandmeid. See hõlmab teavet, mis on seotud maksude, rahaliste vahendite, rahatrahvidega seotud külmutatud varade ja krüptovaluutat puudutavate ülekannetega.
Uus leping keskendub konkreetselt Euroopa Liidu kuuendale rahapesudirektiivile ja AMLR-i raames kehtivale reeglistikule. AMLR kujutab endast kõikehõlmavat algatust, mille eesmärk on käsitleda sanktsioonidest kõrvalehoidumist ja rahapesu, mis hõlmab ühtse reeglistiku loomist ja krüptovaluutasektori üle järelevalvet teostava järelevalveasutuse loomist.
Kogu eelmise aasta jooksul viis Euroopa Liit lõpule spetsiaalsete rahapesuvastaste (AML) kontrollide rakendamise krüptovaluutafondide ülekannete osas, mis on kooskõlas krüptovarade turgudega (MiCA). määrus. Detsembris leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu kokku rahapesuvastase järelevalveasutuse loomises.
Euroopa Liit tugevdab rahapesuvastaseid meetmeid
Euroopa Liidu finantsregulaator on rahapesuga seotud probleemide lahendamiseks viimistlenud oma määrusi, hõlmates krüptovaluutade valdkonnas kohaldatavaid meetmeid.
Hiljuti vaatas Euroopa Pangandusjärelevalve eest vastutav Euroopa Pangandusjärelevalve Euroopa Liidus läbi rahapesu tõkestamist käsitlevad määrused, laiendades nende kohaldatavust krüptovaluuta ettevõtted. Järelikult peavad Euroopa Liidu krüptovaluutafirmad nüüd hindama oma finantskuritegudes osalemise tõenäosust, uurides hoolikalt oma kliente, pakutavaid tooteid, tarnemeetodeid ja geograafilisi asukohti.
Hiljutine AMLR-paketi areng peegeldab Euroopa Liidu kavatsust tugevdada rahapesuvastaseid meetmeid ja edendada krüptovaluutasektori läbipaistvust.
Kaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Alisa, pühendunud ajakirjanik MPost, on spetsialiseerunud krüptovaluutadele, nullteadmiste tõenditele, investeeringutele ja laiaulatuslikule valdkonnale Web3. Tekkivaid suundumusi ja tehnoloogiaid tähelepanelikult jälgides pakub ta igakülgset ülevaadet, et teavitada lugejaid ja kaasata neid pidevalt arenevale digitaalse rahanduse maastikule.
Veel artikleid
Alisa, pühendunud ajakirjanik MPost, on spetsialiseerunud krüptovaluutadele, nullteadmiste tõenditele, investeeringutele ja laiaulatuslikule valdkonnale Web3. Tekkivaid suundumusi ja tehnoloogiaid tähelepanelikult jälgides pakub ta igakülgset ülevaadet, et teavitada lugejaid ja kaasata neid pidevalt arenevale digitaalse rahanduse maastikule.
