Tetheri USDT, mis on seotud Kagu-Aasia rahapesu ja kelmustega, väidab ÜRO aruanne
Põgusalt
ÜRO uus aruanne väidab, et Tetheri USDT on kujunemas Kagu-Aasias mitme rahapesu ja kelmuste vahendiks.
USDT stabiilne münt, mille emiteeris Tether on Kagu-Aasias kujunenud oluliseks rahapesu ja pettuste vahendiks, nagu selgus a uus aruanne ÜRO narko- ja kuritegevuse büroost (UNODC).
Raporti kohaselt on õiguskaitse- ja finantsluureasutused viimastel aastatel täheldanud keeruka kiire rahapesu ja põrandaalusele sidevõrgule spetsialiseerunud meeskondade kasutamise märkimisväärset kasvu.
Krüptovaluuta areng koos kiire tehnoloogilise arenguga on ärgitanud organiseeritud kuritegelikke rühmitusi Kagu-Aasias kasutada musta turu kasiinosid ebaseaduslike rahaliste vahendite pesemiseks.
"Onlain-hasartmänguplatvormid, eriti need, mis tegutsevad ebaseaduslikult, on tõusnud krüptovaluutapõhiste rahapesurite, eriti Tetheri kasutajate populaarseimate vahendite hulka," väidetakse ÜRO raportis.
UNODC Kagu-Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna esindaja Jeremy Douglas ütles, et organiseeritud kuritegevus on uute tehnoloogiate abil tõhusalt loonud paralleelse pangandussüsteemi. Lisaks on lõdvalt või täielikult reguleerimata veebikasiinode levik koos krüptovaluutadega intensiivistanud piirkonna kuritegelikku ökosüsteemi.
USDT laialdane kasutamine sigade lihutamises
UNODC viitas ka sellele, et ülemaailmselt populaarset stabiilset münti on laialdaselt kasutatud põrandaaluses pettuses, sealhulgas pettustes, mida nimetatakse sealiha tapmiseks.
Novembris avaldas Tether oma abi Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium, külmutades ligikaudu 225 miljonit dollarit USDT välistest rahakottidest, mis on seotud sigade tapmise pettusega tegeleva rahvusvahelise inimkaubitsemisrühmaga.
California kriminaalprokurör ja küberjulgeolekuekspert Erin West selgitas, et "sigade lihunikud" tõmbavad Tetheri digitaalse mündi poole, kuna see lubab teha plokiahelas kiireid ja pöördumatuid tehinguid.
"Tether on eelistatud mehhanism; see on kiire ja tehingud on tühistamatud. Kui raha on üle kantud, jääb see liikuma; seda pole võimalik tagasi võtta," ütles Erin West.
Ta rõhutas, et ohvreid meelitab sageli emotsionaalne kiindumus ja kiire rikkuse lubadus, eriti kui tegemist on millegi võõraga, näiteks krüptovaluutaga, millel olid krüptovaluutaeelsed võimalused piiratud.
Roll muudes ebaseaduslikes toimingutes
Lisaks rõhutati aruandes õiguskaitseorganite edu mitmete ebaseaduslike Tetheri vahenditega seotud rahapesuvõrgustike lammutamisel. Eelmise aasta augustis viisid Singapuri võimud läbi operatsiooni, mille tulemusel saadi umbes 735 miljonit dollarit nii sularaha kui ka krüptovaluutat.
Tetheri digitaalne tunnus USDT on stabiilne münt, krüptovaluuta, mis on loodud selle väärtuse stabiliseerimiseks, jälgides tavaliselt kõva valuutat.
Seotud USA dollariga, võimaldab see kauplejatel hõlpsasti krüptotehingutesse siseneda ja sealt väljuda, eristades seda sidumata krüptovaluutadest nagu Bitcoin, mida kasutatakse peamiselt spekuleerimiseks. Umbes 95 miljardi dollari väärtuses ringluses on USDT suurim stabiotsiin omasuguseid.
Tetheri lähenemine regulatiivsetele väljakutsetele
Tether on viimastel aastatel seisnud silmitsi regulatiivse kontrolliga, mis puudutab oma varade haldamist ja sidemeid finantsasutustega.
2021. aastal süüdistas USA toormefutuuride kauplemise komisjon Tetherit eksitavate avalduste tegemises, mis puudutasid piisavate dollarite olemasolu oma stabiilse mündi toetamiseks. Tether maksis vastutust tunnistamata 41 miljonit dollarit trahvi.
Samuti avalikustas stabiilse mündi operaator 2023. aasta novembris oma koostööst USA võimudega, et takistada oma märgi ebaseaduslikku kasutamist. Seejärel suurenes musta nimekirja kantud Tetheri rahakottide arv ligikaudu 27%, nagu teatas tööstuse andmepakkuja CCData. Detsembris Tetheri tegevjuht Paul Ardoino teatas Ameerika Ühendriikide seadusandjatele kirjas, et ettevõte on värvatud USA salateenistus ja föderaalne juurdlusbüroo oma platvormile.
2023. aastal on Tetheri osakaal ülemaailmses stabiilsemüntide pakkumises kasvanud 50%-lt 71%-le.
Ettevõtte kasvav roll Kagu-Aasia rahapesus ja pettustes, nagu on rõhutatud UNODC raportis, rõhutab regulatiivse järelevalve tähtsust populaarse krüptovaluuta ulatusliku väärkasutuse üle selles piirkonnas.
Kaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Alisa, pühendunud ajakirjanik MPost, on spetsialiseerunud krüptovaluutadele, nullteadmiste tõenditele, investeeringutele ja laiaulatuslikule valdkonnale Web3. Tekkivaid suundumusi ja tehnoloogiaid tähelepanelikult jälgides pakub ta igakülgset ülevaadet, et teavitada lugejaid ja kaasata neid pidevalt arenevale digitaalse rahanduse maastikule.
Veel artikleid
Alisa, pühendunud ajakirjanik MPost, on spetsialiseerunud krüptovaluutadele, nullteadmiste tõenditele, investeeringutele ja laiaulatuslikule valdkonnale Web3. Tekkivaid suundumusi ja tehnoloogiaid tähelepanelikult jälgides pakub ta igakülgset ülevaadet, et teavitada lugejaid ja kaasata neid pidevalt arenevale digitaalse rahanduse maastikule.
