Ascensió i accident meteorològic de FTX. Dins de l'ambiciós empresa de Sam Bankman-Fried
En breu
El 24 de març de 2024, Sam Bankman-Fried va rebre la seva condemna, que va culminar amb una llarga batalla legal. El tribunal el va condemnar a complir una llarga pena de 25 anys entre reixes, juntament amb una sanció econòmica sorprenent d'11 milions de dòlars.
Comprendre FTX: una empresa ambiciosa
Ha sortit el veredicte tan esperat en el cas de frau FTX; el seu fundador, Sam Bankman-Fried, va rebre 25 anys de presó en lloc dels 110 estimats inicialment i s'esperava que pagués la restitució. En aquest article, veurem per què va rebre aquesta condemna.
La indústria de la criptomoneda en desenvolupament ha provocat la creació de diverses plataformes que també es dediquen a la conversió de criptomoneda en diners convencionals, i FTX és una d'aquestes plataformes. Sota la direcció de Sam Bankman-Fried, FTX es va fundar el 2019 i es va diferenciar amb una combinació de tecnologia innovadora, disseny centrat en l'usuari i iniciatives de màrqueting atrevides.
Fins al 2022, FTX es va destacar com una plataforma comercial que permetia als usuaris convertir sense problemes la moneda digital en efectiu o diners fiduciaris. En presenciar un augment dels comptes dels clients per negociar i comprar criptomonedes, FTX va atreure una inversió significativa dels principals capitalistes de risc. Al gener de 2022, la valoració de l'empresa s'havia disparat fins als 32 milions de dòlars. FTX es va posicionar com un disruptor en la indústria des dels seus inicis, aprofitant l'experiència de Bankman-Fried. A més, el testimoni de FTX, FTT, va servir com a catalitzador del creixement, incentivant els usuaris mitjançant incentius, rebaixes i drets de govern.
L'inici del final i el col·lapse de FTX
La publicació pública de detalls nocius sobre el frau dels actius dels clients el novembre de 2022 va servir de catalitzador per al col·lapse de FTX. Quan es va trobar que milers de milions d'actius destinats als clients de FTX havien estat transferits a comptes gestionats per Alameda Research, els inversors van començar a estar furiosos i aterrits. La imatge d'FTX, una vegada esterlina, es va fer malbé a mesura que es va estendre la veu de l'escàndol i la confiança en la plataforma va desaparèixer ràpidament.
Els processos tradicionals d'informació financera necessiten balanços per enumerar els actius, que FTX i les seves empreses germanes no van proporcionar. No hi hauria hagut cap flux d'efectiu o registre d'actius per demostrar la capacitat de l'empresa per liquidar obligacions o alterar les participacions dels clients sense aquestes auditories. Els actius que figuren als balanços de FTX eren menys del que Bankman-Fried afirmava. 9 milions de dòlars en deutes i 900 milions de dòlars en recursos es van mostrar al balanç; no obstant això, entrades incorrectament etiquetades va revelar els idèntics 8 milions de dòlars deficit.
El 8 de novembre va sacsejar els clients de FTX al nucli: la plataforma va desactivar bruscament l'opció dels usuaris de retirar els seus fons, deixant innombrables persones sense poder accedir als seus diners. Aquest moviment va sorprendre la comunitat de criptomonedes i va alimentar encara més les preocupacions sobre l'estabilitat financera de l'intercanvi. A mesura que el pànic es va estendre, FTX es va trobar incapaç de salvar l'enorme bretxa de 8 milions de dòlars en les seves finances, la qual cosa va portar la companyia a fer el devastador decisió de declarar-se en concurs de creditors.
Binance va decidir comprar FTX abans que es conegués l'abast complet dels seus problemes. El seu conseller delegat, Changpeng Zhao, es trobava entre els inversors inicials de FTX. Tanmateix, l'acord va fracassar i Binance va afirmar que es retirava de la compra a causa de la mala gestió dels diners dels clients i de les consultes dels EUA. Binance va deixar l'acord just l'endemà. L'intercanvi va dir el 9 de novembre de 2022 que cancel·lava l'acord a causa de les preocupacions identificades per la diligència empresarial sobre la mala gestió de FTX dels diners dels clients, entre altres qüestions.
Processos legals a FTX
El 16 de novembre, l'acció legal es va intensificar amb la iniciació d'una demanda col·lectiva presentada a Florida. La demanda va generar acusacions condemnadores contra FTX, presentant-la com un esquema criptogràfic enganyós que s'aprofita deliberadament d'inversors sense experiència a tot el país. La demanda va implicar diverses figures destacades, incloses celebritats i atletes de renom. Aquests individus van ser acusats de promoure activament FTX i, per extensió, van ser considerats responsables de la seva implicació en suposadament enganyar inversors, intensificant el pantà legal que envoltava l'assaltat intercanvi.
El 12 de desembre de 2022, Bankman-Fried va ser detingut per funcionaris de les Bahames, que ho van fer a petició del govern dels EUA i després van ser extradits als Estats Units el 21 de desembre. Abans d'això, la CFTC i la SEC van presentar accions d'execució per encabir civils. reclamacions de frau de mercaderies i valors, i el DOJ dels Estats Units va revelar una acusació acusant-lo de vuit càrrecs criminals per blanqueig de diners, contribucions il·legals al finançament de campanyes i frau electrònic i de valors.
Alliberat i carregat de nou
Després d'una sessió judicial el 22 de desembre, un jutge federal va prendre una decisió fonamental, atorgant a Bankman-Fried l'alliberament de la detenció. Aquesta decisió es va dur a terme després de les negociacions entre el seu equip legal i els fiscals federals, que van culminar amb l'establiment d'una fiança sense precedents de 250 milions de dòlars, que va establir un nou rècord per a la fiança més alta mai registrada als Estats Units. Amb aquesta obligació substancial assegurada, Bankman-Fried va poder eludir el confinament immediat a l'espera de nous procediments legals. Afirmant la seva innocència, Bankman-Fried es va declarar no culpable de tots els càrrecs penals el 3 de gener de 2023.
El DOJ va acusar a Bankman-Fried de quatre càrrecs més de delictes relacionats amb frau i transferències de diners no aprovades el 23 de febrer de 2023. El DOJ va presentar una demanda el 28 de març de 2023, al·legant suborn internacional. Bankman-Fried va declarar no culpable d'aquests càrrecs el 30 de març de 2023.
Aleshores va ser acusat de nou d'intentar influir en Caroline Ellison, una testimoni, suposadament proporcionar al New York Times accés al seu diari. Ellison va assumir el lideratge d'Alameda Research com a conseller delegat després de la introducció de FTX. Un jutge federal va imposar una ordre de mordassa a Bankman-Fried el 26 de juliol, restringint-lo de tenir contacte amb la premsa o qualsevol altra persona.
La seva fiança va ser revocada l'11 d'agost i va ser enviat al Centre de Detenció Metropolitana de Brooklyn uns dies després. El judici de Fried's Bankman per set de les vuit denúncies penals prèvies a l'extradició va començar el 2 d'octubre de 2023. L'1 de novembre, els set càrrecs del judici van ser declarats culpables.
Els resultats de la batalla legal
Després d'un procés legal exhaustiu, Bankman-Fried es va enfrontar a un judici i finalment va ser declarat culpable de set càrrecs federals que inclouen un espectre d'activitats fraudulentes i mala conducta financera:
- Doble acusació de conspiració per cometre frau electrònic
- Doble acusació de frau per cable
- Participació en una conspiració per perpetrar el blanqueig de capitals
- Implicació en una conspiració per participar en el frau de productes bàsics
- Participació en una conspiració per perpetrar el frau de valors
Al març, 24, 2024, Sam Bankman-Fried va rebre la seva condemna, que va culminar amb una llarga batalla legal. El tribunal el va condemnar a complir una llarga pena de 25 anys entre reixes, juntament amb una sanció econòmica sorprenent d'11 milions de dòlars. Abans s'estimava que rebria 110 anys de presó.
Una crida perquè les plataformes d'intercanvi es preocupin?
Arran del col·lapse de FTX, nombrosos líders de la indústria criptogràfica s'han enfrontat a demandes penals de les autoritats federals. A més, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha iniciat accions legals contra diverses empreses destacades del sector. Entre aquests, Coinbase, un conegut intercanvi nord-americà que es negocia públicament, ha estat l'objectiu de les demandes. De la mateixa manera, la SEC ha presentat una demanda contra Kraken, un altre intercanvi criptogràfic important, al·legant que funcionava sense el registre adequat i combinava els dipòsits de clients amb els seus propis fons corporatius.
Changpeng Zhao, el creador de Binance, l'intercanvi de criptomonedes més gran del món, és un altre exemple excel·lent d'un esquema de frau. Zhao es va declarar culpable dels càrrecs relacionats amb el blanqueig de diners.
Zhao va renunciar al seu paper a la corporació i va acceptar un càstig de 50 milions de dòlars. Alts funcionaris del Departament de Justícia han afirmat que, tot i que les directrius federals suggereixen un màxim de 18 mesos de presó per al Sr. Zhao, la porta encara està oberta perquè els fiscals cerquin un càstig més sever.
Binance va acceptar pagar 4.3 milions de dòlars en multes i compensacions a les autoritats federals després de reconèixer la seva culpa. Aquest va ser un punt d'inflexió en la història de l'empresa quan Binance va arribar a acords amb diverses autoritats, entre altres agències governamentals, que havien realitzat exàmens exhaustius de les activitats de l'empresa.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Viktoriia és escriptora sobre diversos temes tecnològics, com ara Web3.0, IA i criptomonedes. La seva àmplia experiència li permet escriure articles per a un públic més ampli.
més articles
Viktoriia és escriptora sobre diversos temes tecnològics, com ara Web3.0, IA i criptomonedes. La seva àmplia experiència li permet escriure articles per a un públic més ampli.
