The SBF Trial Saga: FTX Founder Battles Court com Matt Huang i Yedidia s'enfronten a un escrutini intens, una visita sorpresa de Martin Shkreli
En breu
Durant el judici de Sam Bankman-Fried (SBF), el tribunal va al·legar que va desviar intencionadament els fons dels clients de FTX a Alameda i que posteriorment va utilitzar aquests fons per a l'enriquiment personal.
Matthew Huang, cofundador i soci director de la firma d'inversió criptogràfica Paradigm, també va ser testimoni durant el judici.
En un gir sorprenent, Martin Shkreli va fer una aparició inesperada al judici de Sam Bankman-Fried.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, es veu embolicat en una confrontació legal d'alt risc mentre lluita davant dels càrrecs als tribunals, relacionats amb el frau en relació amb l'enfonsament de FTX el novembre de 2022. En un judici que va girar una sèrie de titulars dramàtics: insinuant una possible condemna de 115 anys de presó, la lluita legal sembla innegablement intensa.
Durant els primers arguments del judici, la fiscalia va girar al voltant d'un relat que circula des dels fets del novembre passat. Van al·legar que Sam Bankman-Fried va desviar intencionadament els fons dels clients de FTX a Alameda i, posteriorment, va utilitzar aquests fons per a l'enriquiment personal, incloses les inversions en propietat i influència.
Per contra, la defensa va afirmar que Bankman-Fried va actuar de bona fe i va mantenir la transparència en les seves accions, encara que s'havien comès errors. Argumentaven que ser el conseller delegat d'una empresa que finalment es va declarar en fallida no constitueix delicte.
El judici es va emmarcar com "la història del món criptogràfic entre el 2017 i el 2022" i va destacar els reptes als quals s'enfronten les empreses ben intencionades en un mercat volàtil. La defensa, ho va comparar amb treballar en una startup que l'anomenava "construir un avió mentre el voleu", mentre va subratllar que una empresa més madura podria haver estat més conscient del risc, ja que no hi havia intenció d'enganyar.
La crònica dramàtica dels processos judicials
Al llarg dels arguments inicials, Bankman-Fried va mantenir un comportament estoic. En particular, es va cridar l'atenció sobre una porta posterior de codi creada entre FTX i la seva empresa germana, Alameda Research, que va permetre a Alameda demanar préstec dels clients de l'intercanvi sense autorització. La defensa va afirmar que aquest sistema no era clandestí i era accessible a "qualsevol desenvolupador sènior de FTX".
Les declaracions inicials van marcar el to del judici, amb la defensa que va representar a Bankman-Fried com un empresari ben intencionat que no va participar en activitats fraudulentes, mentre que la fiscalia va argumentar que la seva riquesa i influència es basaven en l'engany.
El fiscal adjunt dels Estats Units, Nathan Rehn, va declarar: "Fa un any, semblava que Sam Bankman-Fried estava al cim del món. Tenia riquesa, poder i influència. Tot es va construir sobre mentides".
El primer testimoni de l'acusació, el corredor de Londres Marc-Antoine Julliard, que va patir pèrdues importants a causa del col·lapse de FTX, va subratllar l'impacte de la caiguda de la borsa.
El segon testimoni del judici, Adam Yedidia, un col·laborador proper de Bankman-Fried del MIT, va oferir un testimoni crític. Yedidia va explicar el seu temps a Alameda i FTX, on va descobrir que els dipòsits dels clients s'estaven utilitzant sense autorització. El testimoni de Yedidia va refutar l'argument de la defensa que les despeses, com l'àtic de les Bahames, eren pràctiques comercials normals.
Les proves presentades davant el jurat incloïen captures de pantalla de la pàgina de registre de FTX i els coneguts anuncis de FTX amb celebritats com Gisele Bundchen, Tom Brady i Larry David, que demostraven com els clients accedien a la plataforma i confiaven en l'intercanvi.
Wowowow, un testimoni MOLT interessant de l'amic de la universitat de Sam, Adam Yedidia, a la @SBF_FTX judici fins ara
— Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) Octubre 5, 2023
Adam va testimoniar que el juny de 2022 va expressar la seva preocupació a Sam per l'estat financer de FTX i Alameda, preguntant bàsicament si podien estar bé.
Sam va dir:
"Nosaltres estàvem…
Mark Cohen, assessor legal de Bankman-Fried, va emfatitzar que el col·lapse de FTX era una història d'una empresa fallida en lloc d'un frau. La defensa es va basar en interpretacions de les condicions del servei de FTX, sostenint que Bankman-Fried creia que era apropiat prestar fons dels clients a Alameda basant-se en aquests termes.
La defensa tenia com a objectiu desviar la responsabilitat del suposat frau de Bankman-Fried i va qüestionar la credibilitat de les persones privilegiades de FTX que havien de declarar. Van destacar la gran escala de les operacions de FTX en el moment del seu col·lapse, cosa que va limitar la supervisió de Bankman-Fried.
La defensa també va apuntar amb el dit a Caroline Ellison, consellera delegada d'Alameda, i va suggerir que les seves decisions van contribuir a la caiguda de FTX ignorant les instruccions de Bankman-Fried per protegir-se de les caigudes del mercat criptogràfic.
Testimoni clau de Yedidia avui:
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Octubre 6, 2023
P. A finals de 2021, què vau aprendre sobre el codi que vau escriure per fer el seguiment dels diners que Alameda devia als clients de FTX pels seus dipòsits en dòlars?
R. Vaig saber que tenia un error.
P. En termes senzills, quin efecte va tenir aquest error a Alameda...
Yedidia va revelar que havia treballat en un projecte per automatitzar els dipòsits i retirades dels clients, inicialment sense saber que els fons dels clients fluïen a un compte bancari controlat per Alameda Research. Més tard, va descobrir discrepàncies en el saldo del compte, fet que va generar preocupacions sobre l'estabilitat financera de les empreses.
El jutge Lewis Kaplan va advertir la defensa contra els interrogatoris repetitius i va garantir la privadesa durant les discussions a la barra lateral.
Les últimes preguntes de la Yedidia en directe. Molt perjudicial, carregat emocionalment.
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Octubre 6, 2023
P. Va tenir alguna conversa amb l'acusat el novembre de 2022 sobre el que estava passant a FTX?
R. Vam tenir una conversa a través de Signal.
P. Què recordes d'aquella conversa?
A. Vaig dir, jo...
Gary Wang, cofundador de FTX, també va declarar davant el tribunal, afirmant que SBF, la figura clau de l'empresa, va concedir privilegis preferents a Alameda Research a la plataforma FTX. Aquests privilegis incloïen l'execució accelerada de les comandes, la retirada de fons sense restriccions i el permís per mantenir saldos negatius.
Va dir que quan FTX va experimentar una interrupció tècnica, Alameda Research va retirar amb èxit 8 milions de dòlars substancials de la plataforma, juntament amb 65 milions de dòlars addicionals de les seves línies de crèdit. En particular, Wang va revelar la seva propietat d'una participació significativa del 17% a FTX, mentre que SBF va mantenir una propietat dominant del 65%. A més, es va revelar que SBF manté una propietat substancial del 90% a Alameda Research, amb Wang el 10% restant.
El fundador de Paradigm critica la resistència de Bankman-Fried a la participació dels inversors
Matthew Huang, cofundador i soci director de la firma d'inversió criptogràfica Paradigm, també va ser testimoni durant el judici. Va dir que Sam "SBF" Bankman-Fried era reticent a incloure inversors al consell d'administració de FTX. Paradigm i diverses empreses de capital de risc, incloses Sequoia, Temasek i BlackRock, que recentment s'han enfrontat a un escrutini, van emetre declaracions sobre les seves inversions a l'intercanvi criptogràfic, ara en fallida.
Huang va revelar que Bankman-Fried creia que la participació dels inversors al consell de FTX donaria beneficis limitats. El consell d'FTX estava format només per tres persones: Bankman-Fried, un advocat no identificat d'Antigua i Barbuda (on es va incorporar FTX) i Jonathan Cheesman, un antic executiu de FTX que més tard va renunciar a la junta.
Huang va relatar converses amb Bankman-Fried anteriors a la inversió de 125 milions de dòlars de Paradigm a la ronda de finançament de la sèrie B de FTX el juliol de 2021. Va admetre que no havia dut a terme la diligència deguda suficient i que confiava molt en la informació proporcionada per Bankman-Fried.
Aquí teniu el testimoni de Wang textualment. És dolent però no crec que hagi estat inesperat o sorprenent de cap manera. La part interessant serà COM SBF es va implicar en donar aquests "privilegis especials" a Alameda. Wang no és un gran testimoni, però sens dubte ha trobat la seva veu després...
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Octubre 6, 2023
Huang va dir que les preocupacions per la manca d'estructura formal de FTX i la seva relació amb el fons de cobertura germà Alameda Research els preocupava a ell i a altres inversors de Paradigm. També desconfiaven del tracte preferencial que FTX donava a Alameda, tement un possible dany a la reputació de l'empresa.
Aparició sorpresa de Martin Shkreli a l'SBF Trial
En un gir sorprenent, Martin Shkreli, el famós "Pharma Bro" que abans va ser condemnat i empresonat per càrrecs de frau federal, va fer una aparició inesperada al judici de Sam Bankman-Fried. I per què no? Els paral·lelismes entre el cas de Shkreli i el judici de Bankman-Fried són sorprenents, des dels càrrecs de frau fins al seu ús de publicacions a les xarxes socials contra ells per part dels fiscals. Ambdues persones també s'han enfrontat a la revocació de la fiança per violacions de les normes.
Anàlisi del jurat SBF – desastre
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Octubre 5, 2023
Resum: Sembla que l'única oportunitat de Sam és convèncer el banquer del càncer, també conegut com "NHL" també conegut com "Hong Kong" perquè l'absolgui. tots els altres en aquest jurat el condemnaran.
9 dones, 3 homes: generalment ho veig horrible. Podria estar convençut que només és...
Tot i que Bankman-Fried es va mantenir tranquil durant el procediment, s'informa que el comportament de Shkreli s'assemblava al del seu propi judici. Semblava entretingut, recordant veure un programa favorit.
La presència de Shkreli afegeix una capa intrigant al judici en curs, destacant els elements compartits de les seves estratègies de defensa, notorietat i perfils en línia.
El repte de la fiscalia rau a establir la intenció deliberada de Bankman-Fried de cometre frau i proporcionar proves concretes per recolzar la seva narració. Malgrat les sensacionalistes reclamacions de condemna de 115 anys de presó, la condemna real, si es condemna, segueix sent incerta. El resultat ara depèn en gran mesura de la capacitat de persuasió tant de l'acusació com de la defensa.
renúncia
En línia amb la Directrius del projecte Trust, si us plau, tingueu en compte que la informació proporcionada en aquesta pàgina no pretén ni s'ha d'interpretar com a assessorament legal, fiscal, d'inversió, financer o de cap altra forma. És important invertir només el que et pots permetre perdre i buscar assessorament financer independent si tens dubtes. Per obtenir més informació, us suggerim que feu referència als termes i condicions, així com a les pàgines d'ajuda i assistència proporcionades per l'emissor o l'anunciant. MetaversePost es compromet a fer informes precisos i imparcials, però les condicions del mercat estan subjectes a canvis sense previ avís.
About The Autor
Víctor és un editor/escriptor tècnic de gestió a Metaverse Post i cobreix la intel·ligència artificial, la criptografia, la ciència de dades, el metavers i la ciberseguretat dins de l'àmbit empresarial. Compta amb mitja dècada d'experiència en mitjans i intel·ligència artificial treballant a mitjans de comunicació coneguts com VentureBeat, DatatechVibe i Analytics India Magazine. Com a mentor de mitjans a prestigioses universitats com Oxford i la USC i amb un màster en ciència de dades i anàlisi, Victor està profundament compromès a mantenir-se al dia de les tendències emergents. Ofereix als lectors les narracions més recents i perspicaces de la tecnologia i Web3 paisatge.
més articles
Víctor és un editor/escriptor tècnic de gestió a Metaverse Post i cobreix la intel·ligència artificial, la criptografia, la ciència de dades, el metavers i la ciberseguretat dins de l'àmbit empresarial. Compta amb mitja dècada d'experiència en mitjans i intel·ligència artificial treballant a mitjans de comunicació coneguts com VentureBeat, DatatechVibe i Analytics India Magazine. Com a mentor de mitjans a prestigioses universitats com Oxford i la USC i amb un màster en ciència de dades i anàlisi, Victor està profundament compromès a mantenir-se al dia de les tendències emergents. Ofereix als lectors les narracions més recents i perspicaces de la tecnologia i Web3 paisatge.
